Письмо Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2008 № 183-Т

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 30 декабря 2008 г. N 183-Т
                             г. Москва


              О неприменении к кредитным организациям
       принудительных мер воздействия за нарушение Положения
    Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления
     кредитными организациями в уполномоченный орган сведений,
      предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
                путем, и финансированию терроризма"
     
     
     С 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от
29.08.2008 N   321-П    "О    порядке   представления    кредитными
организациями  в  уполномоченный  орган  сведений,  предусмотренных
Федеральным  законом  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  16
сентября 2008 года, N 12296  (Вестник Банка России от 26.09.2008  N
54) (далее - Положение).
     В связи с необходимостью обеспечения кредитными  организациями
настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях,
установленных Положением, территориальным учреждениям Банка  России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим в  период с 1 января 2009  года
по 31 марта 2009 года нарушения Положения.
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. Игнатьев