Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.02.2009 № 20-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 10 февраля 2009 г. N 20-Т
                             г. Москва
     
     
                                                    Территориальные
                                                         учреждения
                                                       Банка России


                    Об отношениях с финансовыми
                         организациями США
     
     
     В Банк России поступают обращения финансовых организаций США с
информацией о том, что в соответствии с законодательством США  (USA
PATRIOT Act,  2001) им запрещается  устанавливать или  поддерживать
корреспондентские отношения от имени или по поручению  организаций,
включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США
(ФинСЕН   США),   размещенный   на   интернет-сайте   по    адресу:
http://www.fincen.gov/reg_section311.html (далее - Список).
     Кроме того, в обращениях отмечается, что законодательство  США
запрещает предоставление организациям, включенным в Список, доступа
к услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих
лиц. В случае  если финансовым организациям  США станет известно  о
таких   фактах,   то   они   должны   будут   прекратить   оказание
соответствующих услуг и  разорвать договорные отношения с  третьими
лицами,  через которые  предоставляется  такой косвенный  доступ  к
услугам финансовых организаций США.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     
     
     Первый заместитель
     Председателя
     Банка России                                     Г.Г. Меликьян