Указание Центрального банка Российской Федерации от 10.05.2001 № 967-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           10 мая 2001 г.                          N 967-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

             О ПОРЯДКЕ ЗАКРЫТИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ
           ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСЛЕ ОТЗЫВА
            ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

     Настоящее Указание устанавливает  порядок  закрытия  обособленных
структурных подразделений кредитной организации в форме филиалов после
отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.
     1. С   момента   отзыва   у  кредитной  организации  лицензии  на
осуществление банковских операций до создания ликвидационной комиссии,
назначения  арбитражным  судом  конкурсного управляющего (ликвидатора)
решение о закрытии обособленных  структурных  подразделений  кредитной
организации  и  их счетов в подразделениях расчетной сети Банка России
кредитной организацией не принимается.
     В указанный  период  в целях сокращения административных расходов
кредитная   организация   вправе    под    надзором    уполномоченного
представителя  Банка России,  назначаемого территориальным учреждением
Банка России в соответствии со статьей  76.1  Федерального  закона  "О
Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке России)",  выполнять
мероприятия по передаче от обособленных  структурных  подразделений  в
головную    организацию   в   установленном   порядке   на   основании
приемопередаточных актов и  описей  имущества  и  документов  (архива,
расчетных документов и др.) и обеспечению их сохранности.
     2. После   принятия   общим   собранием   участников    кредитной
организации  или арбитражным судом решения о ее ликвидации мероприятия
по  ликвидации  кредитной  организации  осуществляются  ликвидационной
комиссией   либо   назначенным   арбитражным  судом  ликвидатором  или
конкурсным  управляющим  (далее  по   тексту   орган,   осуществляющий
ликвидацию)   в   самой   кредитной   организации  и  ее  обособленных
структурных подразделениях в целом,  как в  едином  организационном  и
имущественном комплексе.
     3. С  момента  получения   органом,   осуществляющим   ликвидацию
полномочий   в   соответствии   со  статьей  62  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации   и   статьей   101   Федерального   закона   "О
несостоятельности   (банкротстве)"  решение  о  закрытии  обособленных
структурных   подразделений   ликвидируемой   кредитной    организации
принимает орган, осуществляющий ликвидацию.
     4. Решение  о  закрытии  обособленных  структурных  подразделений
издается   в  форме  распорядительного  акта  органа,  осуществляющего
ликвидацию (приказа, распоряжения и т.п.), содержащего распоряжения: -
о  передаче  по  описи  активов  и пассивов филиала на баланс головной
организации (если  такая  передача  не  была  осуществлена  до  начала
ликвидации);   -   о   перечислении   остатков   денежных   средств  с
корреспондентского  субсчета   филиала   на   корреспондентский   счет
кредитной   организации   (основной   счет  должника);  -  о  закрытии
корреспондентского субсчета филиала  в  подразделении  расчетной  сети
Банка  России.  В  распорядительном  акте  могут  содержаться и другие
распоряжения,  связанные  с   закрытием   обособленного   структурного
подразделения.
     5. Корреспондентский субсчет филиала  закрывается  подразделением
расчетной   сети   Банка   России   на   основании  заявления  органа,
осуществляющего ликвидацию, о расторжении договора банковского счета в
соответствии  со статьей 859 Гражданского кодекса Российской Федерации
с соблюдением требований,  предусмотренных пунктом 15 Положения  Банка
России  от  02.04.96  N  264  "Об  отзыве  лицензии  на  осуществление
банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации"  в
редакции  Указания  Банка  России от 10.03.99 N 509-У и пунктами 6.5 -
6.7, 7.1.1 - 7.1.2 части II Положения Банка России от 12.04.2001 N 2-П
"О  безналичных  расчетах в Российской Федерации",  после перечисления
остатков  денежных  средств  на   корреспондентский   счет   кредитной
организации.
     К заявлению о расторжении договора банковского счета  прилагается
надлежаще   заверенная   выписка   из  протокола  собрания  участников
кредитной организации о назначении ликвидационной комиссии либо  копия
судебного  акта (решения или определения) о назначении ликвидатора или
конкурсного управляющего, подтверждающая полномочия лица, подписавшего
заявление.
     Подразделение расчетной  сети   Банка   России   выдает   органу,
осуществляющему  ликвидацию,  справку  о  закрытии  корреспондентского
субсчета   обособленного    структурного    подразделения    кредитной
организации (Приложение к настоящему Указанию).
     6. После  завершения  в  кредитной   организации   ликвидационных
процедур    орган,    осуществляющий    ликвидацию,   представляет   в
территориальное  учреждение   Банка   России   по   месту   нахождения
ликвидируемой    кредитной    организации    вместе   с   документами,
предусмотренными Указанием Банка России от 11.11.98 N 408-У "О перечне
документов,  необходимых  для  рассмотрения вопроса об аннулировании в
Книге  государственной  регистрации  кредитных  организаций  записи  о
регистрации    кредитной    организации"    копию    решения   органа,
осуществляющего  ликвидацию,  о  закрытии   обособленных   структурных
подразделений  и  справку  территориального  учреждения Банка России о
закрытии корреспондентского субсчета (субсчетов) филиала (филиалов)  в
подразделении расчетной сети Банка России.
     7. Настоящее Указание вступает в силу с момента  опубликования  в
"Вестнике Банка России".
     8. С момента вступления в  силу  настоящего  Указания  утрачивает
силу:
     одиннадцатый абзац пункта 1 Указания Банка России от  11.11.98  N
408-У  "О перечне документов,  необходимых для рассмотрения вопроса об
аннулировании   в   Книге   государственной   регистрации    кредитных
организаций записи о регистрации кредитной организации".


     Председатель Банка России          В.В. ГЕРАЩЕНКО


                                                            Приложение
                                               к Указанию Банка России
                                                   "О порядке закрытия
                                              обособленных структурных
                                               подразделений кредитных
                                              организаций после отзыва
                                             лицензии на осуществление
                                                  банковских операций"
                                             от 10 мая 2001 г. N 967-У

                                               Ликвидационной комиссии
                                            (конкурсному управляющему,
                                            ликвидатору) _____________
                                  ____________________________________
                                  (наименование кредитной организации)

                               СПРАВКА

     Настоящим сообщаем, что корреспондентский счет (субсчет)
     _________________________________________________________________
         (наименование кредитной организации, филиала, номер
     _________________________________________________________________
                 корреспондентского счета (субсчета)
     в _______________________________________________________________
       (наименование подразделения расчетной сети Банка России)
     закрыт _______________ .
            (дата закрытия)

     Руководитель подразделения
     расчетной сети Банка России    ____________        ______________
                                      (подпись)            (Ф.И.О.)