Письмо Центрального банка Российской Федерации от 11.08.2003 № 117-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

       11 августа 2003 г.                              N 117-Т

                              г. Москва

                             П И С Ь М О

        О применении к кредитным организациям мер принуждения
           за нарушение законодательства о противодействии
        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
                  путем, и финансированию терроризма

     В соответствии     с    Кодексом    Российской    Федерации    об
административных   правонарушениях   (с    дополнениями,    внесенными
Федеральным  законом  от  30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях")
(далее   -   Кодекс)   на  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный   принимать   меры   по   противодействию   легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и финансированию
терроризма (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.11.2001  N  1263  -  Комитет  Российской  Федерации  по финансовому
мониторингу),   возложены   полномочия   по   рассмотрению   дел    об
административных правонарушениях в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным  путем,  и  финансированию
терроризма.
     Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О
Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке России)" Банк России
применяет к кредитным организациям меры принуждения,  в  частности,  в
случае нарушения ими федеральных законов,  издаваемых в соответствии с
ними нормативных актов и  предписаний  Банка  России,  непредставления
информации, представления неполной или недостоверной информации.
     Учитывая общеправовые принципы разрешения  коллизий  норм  права,
при   выявлении   в   деятельности   кредитных  организаций  нарушений
требований  Федерального   закона   "О   противодействии   легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и финансированию
терроризма" меры  принуждения  к  кредитным  организациям  применяются
Банком  России.  В  случае  применения мер принуждения территориальные
учреждения   Банка   России   используют   порядок   применения   мер,
предусмотренный  Инструкцией  Банка  России  от  31.03.1997  N  59  "О
применении к  кредитным  организациям  мер  воздействия  за  нарушения
пруденциальных норм деятельности".
     С Комитетом  Российской  Федерации  по  финансовому   мониторингу
(Чиханчин Ю.А.) согласовано.


     Первый заместитель
     Председателя
     Банка России          О.В. Вьюгин