Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.12.2003 № 183-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

          29 декабря 2003 г.                         N 183-Т

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е
                                              ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

          О представлении кредитными организациями сведений
                             в КФМ России

     Банк России   разъясняет,  что  помимо  сведений,  представляемых
кредитными  организациями  в  КФМ  России  в  рамках  отчета  в   виде
электронного  сообщения в соответствии  с  Положением Банка России  от
20 декабря 2002  г.  N 207-П  "О  порядке   представления   кредитными
организациями   в   уполномоченный   орган  сведений,  предусмотренных
Федеральным  законом  "О   противодействии   легализации   (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем,  и финансированию терроризма",
кредитные организации могут направлять  в  уполномоченный  орган  иную
информацию на бумажном носителе.
     Доведите содержание  настоящего  письма  до  сведения   кредитных
организаций  для  использования  в работе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М. ИГНАТЬЕВ