Письмо Центрального банка Российской Федерации от 30.06.2010 № 92-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                     от 30 июня 2010 г. N 92-Т
                             г. Москва


                                                    Территориальные
                                                         учреждения
                                                       Банка России


           О платежном поручении, составленном банком -
                отправителем платежа на общую сумму


     Банк России  в связи  с  поступающими запросами  о  выполнении
требований пункта 10  статьи 7.2 Федерального  закона от 7  августа
2001  года  N  115-ФЗ "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
в   отношении   поступающих   платежных   поручений,   составленных
банками-отправителями на общую сумму при переводе денежных средств,
принятых от физических лиц, в адрес одного получателя, сообщает.
     В целях выявления платежного поручения, составленного банком -
отправителем платежа на общую сумму, предусмотренного пунктом 1.2.3
Положения Банка России  от 1 апреля  2003 года  N 222-П "О  порядке
осуществления безналичных расчетов физическими лицами в  Российской
Федерации", и выделения  информации о наличии  к нему приложения  в
поле  "Назначение  платежа" рекомендуется  указывать  информацию  в
следующей  последовательности:  символ  "//",  слово  "Приложение",
символ "//", иная необходимая информация.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     Настоящее письмо  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России".
     
     
     Заместитель
     председателя
     Банка России                                 Т.Н.ЧУГУНОВА