Расширенный поиск

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 12.05.2011 № 70-Т

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                     от 12 мая 2011 г. N 70-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации

     
                 О товарно-транспортных накладных,
                 оформленных грузоотправителями на
                  территории Республики Беларусь
     
     
     В дополнение к письму  Банка России от  11.06.2010 N 83-Т  "Об
особенностях работы  уполномоченных банков с  товарно-транспортными
накладными,   оформленными    грузоотправителями   на    территории
Республики Беларусь" ("Вестник Банка России" от 17 июня 2010 года N
33)   при   проверке   достоверности   представленных   резидентами
уполномоченным банкам  (далее - кредитные  организации) в  качестве
подтверждающих    документов    товарно-транспортных     накладных,
оформленных грузоотправителями  на  территории Республики  Беларусь
(далее   -  ТТН),   кредитным   организациям  рекомендуется   также
использовать информацию по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве), размещенную  в  сети Интернет  на официальном  сайте
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь ().
     При выявлении  кредитными организациями  фактов  представления
резидентами  ТТН,  в  отношении которых  возникают  сомнения  в  их
достоверности              (приобретенных              белорусскими
организациями-грузоотправителями,  в   отношении  которых   приняты
решения  о  банкротстве   либо  решения  об  открытии   конкурсного
производства   по   делам   о   несостоятельности    (банкротстве),
рекомендуем сведения  о  таких операциях  в случаях,  установленных
пунктом 3 статьи  7 Федерального закона от  07.08.2001 N 115-ФЗ  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст.  4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N  47,
ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446,  ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831;  N
31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29,
ст. 3600; 2010, N 28,  ст. 3553; N 30,  ст. 4007; N 31, ст.  4166),
направлять  в  уполномоченный  орган с  указанием  в  поле  DESCR_1
(DESCR_2)71 информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного
учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме
Банка России  от 27.04.2007  N 60-Т  "Об особенностях  обслуживания
кредитными  организациями  клиентов  с  использованием   технологии
дистанционного  доступа  к   банковскому  счету  клиента   (включая
интернет-банкинг)" ("Вестник Банка России" от 08.05.2007 N 25).
     С Федеральной  службой   по   финансовому  мониторингу   (Н.Н.
Варламов) согласовано.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     
     
     Заместитель Председателя
     Банка России                               В.Н. МЕЛЬНИКОВ