Письмо Центрального банка Российской Федерации от 17.01.2013 № 2-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                    от 17 января 2013 г. N 2-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


                 О применении части 2 статьи 15.27
                   Кодекса Российской Федерации
                об административных правонарушениях


     Частью 2  статьи   15.27  Кодекса   Российской  Федерации   об
административных правонарушениях  (далее -  КоАП РФ)  предусмотрена
административная   ответственность   за   неисполнение   требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным  путем, и финансированию  терроризма в  части
организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в
том  числе  представление  в  уполномоченный  орган   недостоверных
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
     В связи с поступающими обращениями территориальных  учреждений
Банка России по вопросам применения данной нормы КоАП РФ и в  целях
обеспечения   единого    подхода   при    определении   и    оценке
недостоверности представленных  в уполномоченный  орган сведений  в
порядке, установленном  Банком России,  рекомендуется проверять  на
предмет недостоверности  только сведения  об операциях,  подлежащих
обязательному контролю, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи
7 Федерального  закона "О  противодействии легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма"
(далее - Федеральный закон).
     Если вместо ранее направленных сведений кредитная  организация
представила   в   уполномоченный   орган   достоверные    сведения,
соответствующие   фактическим   данным   об   операции    (сделке),
подтвержденным имеющимися в  кредитной организации документами,  до
возбуждения   дела  об   административном   правонарушении,  но   с
нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное
кредитной организацией  (должностным  лицом кредитной  организации,
сотрудником  кредитной  организации,  указанным в  примечании  2  к
статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по части
1 статьи  15.27 КоАП  РФ как представление  сведений об  операциях,
подлежащих  обязательному  контролю,  с  нарушением  установленного
срока.
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                  С.М. ИГНАТЬЕВ