Письмо Центрального банка Российской Федерации от 19.04.2013 № 78-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                    от 19 апреля 2013 г. N 78-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


                  О мерах по выполнению резолюций
                      Совета Безопасности ООН
                     в отношении КНДР и Ирана


     По информации,  полученной  из  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации,  профильными  комитетами Совета  Безопасности
ООН по санкциям в 2012-  2013 гг. внесены дополнения в  санкционные
списки физических  и юридических лиц,  на которых  распространяются
меры,  предусмотренные  резолюциями   Совета  Безопасности  ООН   в
отношении КНДР и Ирана (далее - Списки).
     В целях  обеспечения  выполнения положений  указов  Президента
Российской Федерации  от  27 марта  2010  года N  381  "О мерах  по
выполнению резолюции Совета Безопасности  ООН 1874 от 12 июня  2009
г." и  от  22 сентября  2010 года  N 1154  "О  мерах по  выполнению
резолюции  Совета  Безопасности  ООН  1929  от  9  июня  2010   г."
направляем информацию о физических и юридических лицах,  включенных
в Списки.
     Одновременно обращаем внимание  на  то, что  актуализированные
Списки, обновляемые комитетами Совета Безопасности ООН по санкциям,
размещаются на официальном  сайте Организации Объединенных Наций  в
сети Интернет и доступны по ссылке: 
http://www.un.org/ru/sc/subsidiary.
     Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
     Приложение: на 2 листах.
     
     
     Заместитель Председателя
     Банка России                           В.Н. МЕЛЬНИКОВ
     
     
     
     
                                                         Приложение
                                              к письму Банка России
                                               от 19.04.2013 N 78-Т


     1. 2 мая  2012 года Комитет  СБ 1718  по санкциям в  отношении
КНДР на  основании п.  8/d резолюции Совета  Безопасности ООН  1718
принял  решение  (документ  S/2012/287) о  внесении  в  санкционные
списки следующих северокорейских юридических лиц:
     - Корпорация   Amroggang  Development   Banking   Corporation.
Управляется банком Tanchon Commercial Bank, внесенным в санкционные
списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;
     - Корпорация  Green  Pine Associated  Corporation.  Связана  с
деятельностью   корпорации   Korea   Mining   Development   Trading
Corporation (KOMID), внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН
1718 в апреле 2009 г.;
     - Компания  Korea   Heungjin  Trading  Company.   Используется
корпорацией KOMID, внесенной в  санкционные списки Комитета СБ  ООН
1718 в апреле 2009 г.
     2. 22 января 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию
2087 в  связи  с  осуществленным  12  декабря  2012  года  запуском
северокорейской баллистической ракеты, в которой списки Комитета СБ
1718 по санкциям в отношении КНДР дополнены следующими  физическими
и юридическими лицами.
     Физические лица:
     - Пэк Чан Хо (Paek Chang-Ho) - высшее должностное лицо и глава
центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим
технологиям;
     - Чан  Мён  Чжин  (Chang  Myong-Chin)  -  главный  управляющий
станции  запусков  спутников  Сохэ  (Sohae),  руководитель   центра
запусков,  с  которого  13  апреля  и  12  декабря  2012  г.   были
осуществлены ракетные запуски;
     - Ра Гён Су  (Ra Ky'ong-Su) -  должностное лицо банка  Tanchon
Commercial Bank, внесенного  в санкционные  списки Комитета СБ  ООН
1718 в апреле 2009 г.;
     - Ким Гван Иль (Kim Kwang-Il) - должностное лицо банка Tanchon
Commercial Bank, внесенного  в санкционные списки  Комитета СБ  ООН
1718 в апреле 2009 г.
     Юридические лица:
     - Корейский  комитет   по   космическим  технологиям   (Korean
Committee for Space Technology) - отвечал за организацию 13  апреля
и  12  декабря  2012  г.  ракетных  запусков  со  станции  запусков
спутников Сохэ;
     - Банк Bank of East Land. Обеспечивает транзакции, связанные с
торговлей оружием, занимается поддержкой производителя и экспортера
вооружения Green   Pine   Associated   Corporation,   внесенной   в
санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в мае 2012 г.;
     - Корпорация  Korea Kumryong  Trading  Corporation -  одно  из
названий  Korea  Mining Development  Trading  Corporation  (KOMID),
внесенной в санкционные списки Комитета  СБ ООН 1718 в апреле  2009
г.;
     - Корпорация Tosong  Technology Trading Corporation.  Является
дочерней компанией KOMID,  внесенной в санкционные списки  Комитета
СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;
     - Корпорация Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation.
Является дочерней  компанией  Korea Ryonbong  General  Corporation,
внесенной в санкционные списки Комитета  СБ ООН 1718 в апреле  2009
г.;
     - Leader (Hong Kong)  International. Осуществляет поставки  от
имени KOMID, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718  в
апреле 2009 г. Местонахождение: Гонконг.
     3. 18 апреля 2012 года Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении
Ирана на основании пункта  18/f резолюции СБ ООН  1737 и пункта  26
резолюции СБ ООН 1929 принял решение о внесении в консолидированный
санкционный список следующих иранских физических и юридических лиц.
     Физические лица:
     - Азим  Агхаджани (Azim  Aghajani),  также известен  как  Азим
Адхаджани  (Azim  Adhajani)  -  член  сил  "Кодс"  Корпуса  стражей
исламской революции (КСИР). Причастен к вывозу вооружений из  Ирана
в  нарушение п.  5  резолюции СБ  ООН  1747, запрещающего  Тегерану
экспорт оружия и связанных с ним материалов;
     - Али Акбар Табатабайи (Ali Akbar Tabatabaei), также  известен
как  Сейид Акбар  Тахмесе-би  -  старший  офицер сил  "Кодс"  КСИР.
Причастен к вывозу вооружений из  Ирана в нарушение п. 5  резолюции
СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт оружия и связанных с ним
материалов. Юридическое лицо:
     - Компания  Behineh   Trading  Co.   Причастна  к   незаконным
поставкам из Ирана вооружений в страны Западной Африки и  действует
от имени сил "Кодс" КСИР в качестве перевозчика оружия.
     4. 20  декабря  2012  года  Комитет  СБ  1737  по  санкциям  в
отношении Ирана  на основании  пункта  18/f резолюции  СБ ООН  1737
принял решение о  внесении в консолидированный санкци-онный  список
следующих иранских юридических лиц:
     - Авиакомпания  Yas  Air   (прежнее  название  -  Pars   Air),
владельцем  которой  является   компания  Pars  Aviation   Services
Company, внесенная  в санкционные  списки  Комитета СБ  ООН 1737  в
марте 2007 г.;
     - Компания   SAD  Import   Export   Company  подозревается   в
содействии занесенным в  санкци-онные списки  Комитета СБ ООН  1737
компаниям Parchin Chemical  Industries и 7-th  of Tir Industries  в
нарушении п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт
оружия и связанных с ним материалов.