Письмо Центрального банка Российской Федерации от 18.05.2007 № 74-т

 
     
     

               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                     от 18 мая 2007 г. N 74-Т
                             г. Москва
     
     
                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации
     
     
               О проведении сомнительных операций по
            корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк"
     
     
     Практика надзорной работы  Банка России  и результаты  анализа
деятельности  кредитных  организаций  позволили  выявить,  что   по
корреспондентским  счетам  в  валюте Российской  Федерации  ОАО  РК
"Аманбанк"   (Республика  Кыргызстан,   г.   Бишкек),  открытым   в
российских  кредитных организациях,  и  корреспондентским счетам  в
иностранной  валюте российских  кредитных  организаций, открытым  в
указанном    банке-нерезиденте,   осуществляются    регулярные    и
значительные по  своим  масштабам операции,  которые письмом  Банка
России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по  предотвращению
сомнительных операций кредитных организаций" (далее - письмо  Банка
России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
     Территориальным учреждениям  при осуществлении  своей  текущей
деятельности по надзору  за кредитными  организациями, в том  числе
при  проведении   инспекционных  проверок  кредитных   организаций,
следует  особое  внимание   уделять  операциям,  проводимым   через
корреспондентские счета указанного банка-нерезидента.
     При выявлении  признаков   проведения  сомнительных   операций
территориальным   учреждениям    рекомендуется   применять    меры,
изложенные в письме Банка России N 161-Т.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     
     
     Председатель
     Центрального Банка
     Российской Федерации                             С.М. ИГНАТЬЕВ