Письмо Центрального банка Российской Федерации от 21.05.2014 № 92-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 21 мая 2014 г. N 92-Т

Территориальные учреждения

Банка России

О критериях признаков высокой вовлеченности

кредитной организации в проведение сомнительных

безналичных и наличных операций

Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении  банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации               Э.С. НАБИУЛЛИНА