Письмо Центрального банка Российской Федерации от 08.08.2014 № 138-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПИСЬМО

от 8 августа 2014 г. № 138-Т

г. Москва

Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями

О представлении сведений

в уполномоченный орган

22 июля т.г. вступил в силу Федеральный закон  от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 213-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Закона № 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.

До внесения изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования» при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об указанных операциях рекомендуем использовать код 4007.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) согласовано.

Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций

Заместитель Председателя

Банка России                      Д.Г. СКОБЕЛКИН