Официальное разъяснение Центрального банка Российской Федерации от 23.03.2001 № 13-ОР

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         23 марта 2001 г.                            N 13-ОР

                       ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

           О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К КРЕДИТНЫМ
               ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПЕРЕШЕДШИМ ПОД УПРАВЛЕНИЕ
                ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО
             ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ",
             ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

     Центральный банк Российской Федерации (далее  -  Банк  России)  в
соответствии   с   пунктом   3   статьи   46  Федерального  закона  "О
реструктуризации кредитных организаций" разъясняет следующее.
     В соответствии    со    статьей   13   Федерального   закона   "О
реструктуризации  кредитных  организаций"  к  кредитным  организациям,
находящимся  под  управлением Государственной корпорации "Агентство по
реструктуризации кредитных  организаций"  (далее  -  Агентство),  Банк
России  не  применяет  мер  ответственности  за  нарушение  требований
банковского надзора.  Позиция Банка России  по  данному  вопросу  была
отражена в Указаниях Банка России оперативного характера от 13.08.99 N
240-Т, от 31.01.2000 N 27-Т, от 03.08.2000 N 141-Т.
     Однако подпункт 1 пункта  2  статьи  13  Федерального  закона  "О
реструктуризации кредитных организаций" не предусматривает возможности
освобождения  кредитных  организаций,  находящихся   под   управлением
Агентства,    от   ответственности   за   нарушение   норм   валютного
законодательства.
     Вместе с  тем  в  соответствии  со  статьей  14 Закона Российской
Федерации "О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле"  порядок
привлечения к ответственности в случаях, установленных данным Законом,
определяется  Банком  России  в  соответствии  с  законами  Российской
Федерации.   В   этой  связи  в  целях  повышения  эффективности  мер,
направленных на преодоление финансовой неустойчивости и восстановление
платежеспособности  кредитных  организаций,  перешедших под управление
Агентства,  территориальные учреждения  Банка  России,  осуществляющие
непосредственный   надзор   за   их  деятельностью,  должны  в  каждом
конкретном  случае  решать   вопрос   о   применении   следующих   мер
ответственности  за  нарушение  порядка  совершения  и учета валютно -
обменных операций, предусмотренных разделом 13 Инструкции Банка России
от  27.02.95  N  27  "О порядке организации работы обменных пунктов на
территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных
операций уполномоченными банками":
     - направлении  предписания  об  устранении  в  определенный  срок
выявленных  нарушений  в  зарегистрированных  обменных  пунктах,  если
нарушения были выявлены в зарегистрированном обменном пункте кредитной
организации впервые;
     - аннулировании  Свидетельства  о  регистрации  обменного  пункта
кредитной организации,  если указанные в предписании  территориального
учреждения  Банка  России  нарушения не были устранены в установленный
срок.
     Иные меры  ответственности  применяться  не должны,  поскольку их
применение   не   соответствует   целям   реструктуризации   кредитных
организаций,  предусмотренных  Федеральным законом "О реструктуризации
кредитных организаций".


     Председатель Банка России          В.В. ГЕРАЩЕНКО