Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.08.2008 № 2052-У

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                  от 12 августа 2008 г. N 2052-У
                             г. Москва


          О внесении изменений в Инструкцию Банка России
                   от 15 июня 2004 года N 117-И
               "О порядке представления резидентами
         и нерезидентами уполномоченным банкам документов
         и информации при осуществлении валютных операций,
          порядке учета уполномоченными банками валютных
              операций и оформления паспортов сделок"


       Зарегистрировано Минюстом России 27 августа 2008 года
                      Регистрационный N 12192
     
     
     1. В соответствии  с решением Совета  директоров Банка  России
(протокол заседания  Совета директоров  Банка России  от 8  августа
2008 года N 16)  внести в Инструкцию Банка  России от 15 июня  2004
года N 117-И "О  порядке представления резидентами и  нерезидентами
уполномоченным  банкам документов  и  информации при  осуществлении
валютных операций, порядке  учета уполномоченными банками  валютных
операций  и   оформления   паспортов  сделок",   зарегистрированную
Министерством юстиции  Российской  Федерации 17  июня  2004 года  N
5859, 4  сентября 2006 года  N 8209,  10 августа 2007  года N  9980
("Вестник Банка России" от 18 июня  2004 года N 36, от 13  сентября
2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения.
     1.1. В пункте 1.1:
     в абзаце втором  слова  ", за  исключением валютных  операций,
осуществляемых  с  использованием  специальных  банковских   счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации в порядке, установленном
нормативным  актом   Банка  России  о   видах  специальных   счетов
резидентов и нерезидентов" исключить;
     в абзаце пятом слова  ", за  исключением валютных операций  по
специальным  банковским  счетам  "Ф",  осуществляемым  в   порядке,
установленном нормативным  актом Банка России  о видах  специальных
счетов резидентов и нерезидентов" исключить.
     1.2. В абзаце третьем  пункта 1.7 слова "подборка  документов,
формируемая  уполномоченным  банком в  соответствии  с  нормативным
актом  Банка  России  о порядке  резервирования  и  возврата  суммы
резервирования   при   осуществлении  валютных   операций,   также"
исключить.
     1.3. Абзац четвертый пункта  1.8, абзац четвертый пункта  1.12
признать утратившими силу.
     1.4. В  абзаце первом  пункта  1.14  слова "абзацах  втором  и
четвертом" заменить словами "абзаце втором".
     1.5. В  абзаце  первом   пункта  1.15   слова  ",  и   порядка
использования   специальных   банковских   счетов,   установленного
нормативными  актами  Банка  России  о  видах  специальных   счетов
резидентов и нерезидентов" исключить.
     1.6. Абзац четвертый пункта 1.16 признать утратившим силу.
     1.7. Абзац первый пункта 3.5 после слов "в банк ПС"  дополнить
словом "одновременно".
     1.8. Пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:
     "Банк ПС проставляет отметку о дате представления резидентом в
банк ПС документов, указанных в пункте 3.5 настоящей Инструкции, на
обоих экземплярах ПС.
     Датой представления резидентом в банк ПС документов, указанных
в настоящем разделе, является дата поступления (регистрации) банком
ПС указанных документов, зафиксированная банком ПС в соответствии с
порядком, установленным банком ПС,  либо дата распечатки  указанных
документов  в  случае  их  представления резидентом  в  банк  ПС  в
электронном  виде   в   соответствии  с   пунктом  3.23   настоящей
Инструкции.".
     1.9. Пункт 3.14 дополнить  словами ",  в зависимости от  того,
какое из указанных событий наступит раньше".
     1.10. Абзац   первый   пункта  3.15   после   слов   "резидент
представляет в банк ПС" дополнить словом "одновременно".
     1.11. Пункт 3.15.1 дополнить словами ", в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит раньше".
     1.12. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
     "3.16. Переоформление ПС  производится  с учетом  особенностей
заполнения  отдельных  граф  в  соответствии  с  приложением  4   к
настоящей Инструкции.
     В случае  если  резидент   переоформляет  ПС  по   основаниям,
указанным  в  пункте  3.15   настоящей  Инструкции,  и  на   момент
переоформления  ПС  изменилось   наименование  банка  ПС  и   (или)
изменилась   организационно-правовая  форма   банка   ПС  при   его
реорганизации только в  форме преобразования, в переоформляемом  ПС
резидент    указывает   новое    наименование    и   (или)    новую
организационно-правовую форму банка ПС.
     Банк ПС проставляет на  обоих экземплярах переоформленного  ПС
отметку  о дате  представления  резидентом  в банк  ПС  документов,
указанных в пункте 3.15 настоящей Инструкции.
     Банк ПС   подписывает    переоформленный    ПС   в    порядке,
установленном пунктом 3.10 настоящей Инструкции.".
     1.13. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
     "3.23. Обмен  документами,  указанными  в  настоящем  разделе,
между банком  ПС и  резидентом может  быть осуществлен  посредством
почтовой,  телеграфной,  телетайпной  или  иной  связи  в  порядке,
согласованном между банком ПС и резидентом.
     В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств     механического    или     иного     копирования,
электронно-цифровой  подписи  либо иного  аналога  собственноручной
подписи между банком  ПС, с одной стороны,  и резидентом, с  другой
стороны,     устанавливается    процедура     признания     аналога
собственноручной подписи,  а также определяются  порядок и  условия
его использования.
     Документы, полученные банком ПС в электронном виде, в день  их
получения  распечатываются  банком   ПС  на  бумажном  носителе   с
проставлением  даты  распечатки  указанных  документов,  заверяются
подписью ответственного лица банка ПС и печатью банка ПС.
     Дальнейшие действия с  распечатанными  банком ПС  документами,
полученными   в  электронном   виде,   осуществляются  в   порядке,
установленном настоящим разделом.".
     1.14. Абзац четвертый пункта 4.2 дополнить словами ", а  также
наименование   уполномоченного   банка,   в   который    резидентом
планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный
договор)".
     1.15. Первое   предложение   пункта   4.10   после   слов   "в
уполномоченном банке  резидент"  дополнить словами  "не позднее  40
календарных дней, исчисляемых  начиная с даты  закрытия ПС в  банке
ПС,".
     1.16. В  Порядке  заполнения  справки  о  валютных   операциях
приложения 1:
     в пункте 3:
     в абзаце втором второе и третье предложения исключить;
     в абзаце  третьем  слова  "(специального  банковского  счета)"
исключить;
     в абзаце третьем пункта 5 слова "(специальный банковский  счет
"Ф")" исключить;
     пункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10. Графы 9 и 10 не заполняются.";
     пункты 11 и 12 признать утратившими силу.
     1.17. В  абзаце  шестнадцатом  пункта  5  Порядка   заполнения
паспорта сделки  (ПС) приложения  4 второе  предложение изложить  в
следующей  редакции: "Заполнение  графы  9  раздела 3  не  является
обязательным и осуществляется по усмотрению резидента.".
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. Игнатьев