Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.12.2010 № 2555-У

 
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                  от 29 декабря 2010 г. N 2555-У
                             г. Москва


          О внесении изменений в Инструкцию Банка России
                  от 1 декабря 2003 года N 108-И
                   "Об организации инспекционной
                  деятельности Центрального банка
               Российской Федерации (Банка России)"
     
     
     1. В   целях   совершенствования   организации   инспекционной
деятельности  Банка  России  и в  соответствии  с  решением  Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от  24 декабря  2010 года N  27) внести  в Инструкцию  Банка
России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной
деятельности  Центрального   банка   Российской  Федерации   (Банка
России)" ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от  9
февраля 2005 года N 7, от 20  декабря 2006 года N 70, от 25  апреля
2007 года N 23, от 3 мая 2007  года N 24, от 1 октября 2008 года  N
55, от 15  апреля 2009 года  N 23,  от 20 октября  2010 года N  57)
следующие изменения.
     1.1. Абзац второй  пункта 10.7  дополнить словами  ", а  также
информация  о выявлении  в  ходе  проверки данных,  указывающих  на
наличие   события   административного   правонарушения   в    сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,   и   финансированию  терроризма,   совершенного
кредитной организацией или ее должностными лицами, административная
ответственность за которое  предусмотрена частями 1-4 статьи  15.27
Кодекса Российской  Федерации  об административных  правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1),
информация относительно  принятия должностным  лицом Банка  России,
уполномоченным    составлять    протоколы    об    административных
правонарушениях,  решения о  возбуждении  дела об  административном
правонарушении (при ее наличии)".
     1.2. Пункт  10.8   дополнить   подпунктом  10.8.3   следующего
содержания:
     "10.8.3. Структурное подразделение  Банка России,  проводившее
проверку,  направляет  в установленном  порядке  должностному  лицу
Банка    России,    уполномоченному   составлять    протоколы    об
административных  правонарушениях,   предусмотренных  частями   1-4
статьи  15.27  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,   экземпляр   акта    проверки,   в   том    числе
промежуточного  акта  проверки  или  акта  проверки  по   отдельным
вопросам (его  копию), содержащего данные,  указывающие на  наличие
события административного  правонарушения  в сфере  противодействия
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией  или
ее должностными лицами, административная ответственность за которое
предусмотрена частями 1-4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных  правонарушениях, и копию  докладной записки  о
результатах  проверки  не  позднее  одного  рабочего  дня  со   дня
подписания докладной записки о результатах проверки.".
     2. Настоящее Указание  подлежит  официальному опубликованию  в
"Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                           С.М. ИГНАТЬЕВ