Расширенный поиск

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.12.2016 № 433

 



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     20 декабря 2016 г.                                 № 433


        О внесении изменений в приказ Федеральной службы по
         финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2
       "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной
       службой по финансовому мониторингу о нежелательности
     пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица
              без гражданства в Российской Федерации"

         Зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г.
                      Регистрационный № 45234

     В целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Федеральной
службы по финансовому мониторингу  в  соответствие  с  требованиями
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов   Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю:
     внести в приказ Федеральной службы по финансовому  мониторингу
от 11 января 2011 г. № 2 "Об утверждении Порядка  принятия  решения
Федеральной службой по финансовому  мониторингу  о  нежелательности
пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина  или  лица   без
гражданства в Российской Федерации" (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации  10 февраля  2011 г.,  регистрационный
№ 19781) изменения согласно приложению.


     Директор                                          Ю.А.Чиханчин


                           ____________


                                                Приложение
                                       к приказу Федеральной службы
                                        по финансовому мониторингу
                                       от 20 декабря 2016 г. № 433


        Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы по
         финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. № 2
       "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной
       службой по финансовому мониторингу о нежелательности
     пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица
              без гражданства в Российской Федерации"

     1. В  преамбуле  приказа  Федеральной  службы  по  финансовому
мониторингу  от  11 января  2011 г.  № 2  "Об утверждении   Порядка
принятия решения Федеральной службой по финансовому  мониторингу  о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без  гражданства  в  Российской  Федерации"  слова  "(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029;  1998,
№ 4, ст. 531, № 30, ст. 3606;  1999,  № 26,  ст. 3175;  2003,  № 2,
ст. 159, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711;  2006,  № 27,
ст. 2877, № 31 (ч. I), ст. 3420; 2007,  № 1  (ч. I),  ст. 29,  № 3,
ст. 410, № 49, ст. 6071,  № 50,  ст. 6240;  2008,  № 19,  ст. 2094,
№ 20, ст. 2250, № 30  (ч. I),  ст. 3583,  № 30  (ч. II),  ст. 3616,
№ 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30,  № 7,  ст. 772,  № 26,
ст. 3123, № 52 (ч. I), ст. 6407, ст. 6413,  ст. 6450;  2010,  № 11,
ст. 1173, № 15, ст. 1740, ст. 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011;
2010,  № 31,  ст. 4196;  Российская  газета,   2010,   31 декабря)"
заменить словами (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4,  ст. 531,  № 30,  ст. 3606;  1999,
№ 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27  (ч. 1),  ст. 2700;  2004,
№ 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877, № 31 (ч. 1), ст. 3420;  2007,
№ 1 (ч. 1), ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071,  № 50,  ст. 6240;
2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30 (ч. 1),  ст. 3583,  № 30
(ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748;  2009,  № 1,  ст. 30,  № 7,
ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413,  6450;  2010,
№ 11,  ст. 1173,  № 15,  ст. 1740,  1756,  № 21,  ст. 2524,   № 30,
ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16,
28, 29, № 13,  ст. 1689,  № 15,  ст. 2021,  № 17,  ст. 2321,  № 50,
ст. 7339, 7340, 7342; 2012, № 31, ст. 4322,  № 47,  ст. 6398,  № 53
(ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013,  № 23,  ст. 2866,  2868,  № 27,
ст. 3470, 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, № 48,  ст. 6165,
№ 51, ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16,  ст. 1828,
№ 19, ст. 2311, № 23, ст. 2930, № 49 (ч. 6), ст. 6921, № 52 (ч. 1),
ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57,  75,  77,  № 12,  ст. 1801,
№ 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1),  ст. 4339,
№ 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3),  ст. 7246;  2016,  № 1  (ч. 1),
ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195)".
     2. В  Порядке  принятия   решения   Федеральной   службой   по
финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской  Федерации  иностранного   гражданина   или   лица   без
гражданства,   утвержденном   приказом   Федеральной   службы    по
финансовому мониторингу от 11 января  2011 г.  № 2  "Об утверждении
Порядка  принятия  решения  Федеральной  службой   по   финансовому
мониторингу о нежелательности пребывания (проживания)  иностранного
гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской   Федерации"
(далее - Порядок):
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Росфинмониторинг  в  пределах  установленной   компетенции
рассматривает  вопросы  и  принимает  решение   о   нежелательности
пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина   в   Российской
Федерации по основаниям, предусмотренным  частью  четвертой  статьи
25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке
выезда из Российской Федерации  и  въезда  в  Российскую  Федерацию
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   1996,   № 34,
ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175;
2003, № 2, ст. 159, № 27 (ч. 1), ст. 2700;  2004,  № 27,  ст. 2711;
2006, № 27, ст. 2877, № 31  (ч. 1),  ст. 3420;  2007,  № 1  (ч. 1),
ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240;  2008,  № 19,
ст. 2094, № 20,  ст. 2250,  № 30  (ч. 1),  ст. 3583,  № 30  (ч. 2),
ст. 3616, № 49, ст. 5735, 5748; 2009, № 1,  ст. 30,  № 7,  ст. 772,
№ 26, ст. 3123, № 52 (ч. 1),  ст. 6407,  6413,  6450;  2010,  № 11,
ст. 1173, № 15, ст. 1740, 1756,  № 21,  ст. 2524,  № 30,  ст. 4011,
№ 31, ст. 4196, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16,  28,  29,
№ 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021,  № 17,  ст. 2321,  № 50,  ст. 7339,
7340, 7342; 2012, № 31,  ст. 4322,  № 47,  ст. 6398,  № 53  (ч. 1),
ст. 7597, 7628, 7646; 2013, № 23, ст. 2866, 2868,  № 27,  ст. 3470,
3477, № 30 (ч. 1), ст. 4036,  4040,  4057,  № 48,  ст. 6165,  № 51,
ст. 6694, № 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, № 16, ст. 1828,  № 19,
ст. 2311, № 23,  ст. 2930,  № 49  (ч. 6),  ст. 6921,  № 52  (ч. 1),
ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 36, 57,  75,  77,  № 12,  ст. 1801,
№ 21, ст. 2981, 2984, № 27, ст. 3945, 3946, № 29 (ч. 1),  ст. 4339,
№ 48 (ч. 1), ст. 6709, № 51 (ч. 3),  ст. 7246;  2016,  № 1  (ч. 1),
ст. 58, № 28, ст. 4558, № 44, ст. 6195).";
     б) в пункте 4 слово "руководитель" заменить словом "директор";
     в) в пункте 6:
     в  абзаце  втором  слова  "Федеральной  миграционной   службы"
заменить   словами   "Министерства   внутренних   дел    Российской
Федерации";
     в  абзаце  третьем  слово   "руководителю"   заменить   словом
"директору";
     в абзаце четвертом  слова  "Федеральную  миграционную  службу"
заменить   словами   "Министерство   внутренних   дел    Российской
Федерации";
     г) в пункте 7 слова ", в том числе через территориальный орган
Федеральной миграционной службы" исключить;
     д) в  Ходатайстве  о  принятии   решения   о   нежелательности
пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина  или  лица   без
гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец  которого
приведен в приложении № 1 к Порядку:
     пункт 7 изложить в следующей редакции:
     "7. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения
о нежелательности  пребывания (проживания)  в  Российской Федерации
_________________________________________________________________";
     слова   "Начальник    территориального"    заменить    словами
"Руководитель территориального";
     е) в  Решении  о   нежелательности   пребывания   (проживания)
иностранного гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской
Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 2
к Порядку:
     слова  "Руководитель  Федеральной  службы"  заменить   словами
"Директор Федеральной службы";
     слова  "(гражданство  (если  имеется),  ФИО),   включенный   в
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых  имеются
сведения об  их  причастности  к  экстремистской  деятельности  или
терроризму, на  основании________,  совершал  операции  (сделки)  с
денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести  угрозу
безопасности   Российской   Федерации."   заменить   словами   "что
___________________________________________________________________
     (гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства,
___________________________________________________________________
   являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности
___________________________________________________________________
         пребывания (проживания) в Российской Федерации)";
     слова "Заместитель руководителя" заменить словами "Заместитель
директора";
     ж) в  заключении   по   материалам   территориального   органа
Росфинмониторинга   о   нежелательности   пребывания   (проживания)
иностранного гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской
Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 3
к Порядку:
     слова ", включенного в Перечень организаций и физических  лиц,
в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их   причастности   к
экстремистской деятельности или терроризму, на основании _________"
исключить;
     слова "Заместитель руководителя" заменить словами "Заместитель
директора".


                           ____________