Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.07.2016 № 232

 



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     25 июля 2016 г.                                    № 232


      О размещении на официальном сайте Федеральной службы по
                     финансовому мониторингу в
        информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
       решений Межведомственной комиссии по противодействию
                     финансированию терроризма

        Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г.
                      Регистрационный № 43279

     В целях реализации Указа Президента  Российской  Федерации  от
18 ноября   2015 г.   № 562   "О Межведомственной    комиссии    по
противодействию      финансированию      терроризма"      (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2015,   № 47,   ст. 6576)
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить прилагаемый  Порядок  размещения  на  официальном
сайте   Федеральной   службы   по   финансовому    мониторингу    в
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    решений
Межведомственной   комиссии   по   противодействию   финансированию
терроризма (далее - Порядок).
     2. Заместителю директора  Федеральной  службы  по  финансовому
мониторингу А.С.Клименченку не позднее 5 дней со  дня  официального
опубликования настоящего приказа  обеспечить  разработку  правового
акта    Федеральной    службы    по     финансовому     мониторингу
организационно-распорядительного   характера,   направленного    на
реализацию положений Порядка.
     3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении  10  дней  со
дня его официального опубликования, за исключением пунктов  5  и  6
Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 года.
     4. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
А.С.Клименченка.


     Директор                                          Ю.А.Чиханчин


                           ____________


                                                 УТВЕРЖДЕН
                                        приказом Федеральной службы
                                        по финансовому мониторингу
                                         от 25 июля 2016 г. № 232


        Порядок размещения на официальном сайте Федеральной
                службы по финансовому мониторингу в
        информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
       решений Межведомственной комиссии по противодействию
                     финансированию терроризма

     1. Размещение  на  официальном  сайте  Федеральной  службы  по
финансовому мониторингу в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"    (далее     соответственно -     официальный     сайт,
Росфинмониторинг)   принятых    Межведомственной    комиссией    по
противодействию  финансированию   терроризма   (далее -   Комиссия)
решений производится для информирования организаций, осуществляющих
операции  с   денежными   средствами   или   иным   имуществом,   и
индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5  Федерального
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма"<1>, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания  юридических  или
бухгалтерских услуг, указанных в статье 7-1 Федерального закона  от
7 августа   2001 г.   № 115-ФЗ    "О противодействии    легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма"  (далее  соответственно -  организации,  индивидуальные
предприниматели,  иные  лица),  в   целях   выполнения   требований
Федерального    закона    от     7 августа     2001 г.     № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
     ___________
     <1> Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2001,
№ 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31,  ст. 3224;  2005,
№ 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007,  № 16,  ст. 1831,
№ 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30,  ст. 4007,  № 31,
ст. 4166;  2011,  № 27,  ст. 3873,  № 46,  ст. 6406;  2013,   № 26,
ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52,  ст. 6968;  2014,  № 19,  ст. 2315,
№ 23, ст. 2934, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37, № 18,  ст. 2614,
№ 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 4001; 2016,  № 1,  ст. 23,  ст. 27,
ст. 43, ст. 44, № 26, ст. 3860, ст. 3884, № 27, ст. 4196, ст. 4221,
№ 28, ст. 4558.

     2. На   официальном   сайте   Росфинмониторинга    размещается
электронный  образ  выписки  из   протокола   заседания   Комиссии,
содержащего принятое Комиссией решение.
     3. В день поступления в Росфинмониторинг выписки, указанной  в
пункте   2    настоящего    Порядка,    службой    делопроизводства
Росфинмониторинга  осуществляется  ее  регистрация  и   направление
электронного  образа  в  уполномоченные  структурные  подразделения
Росфинмониторинга.
     4. Уполномоченное структурное подразделение  Росфинмониторинга
незамедлительно, но не позднее рабочего дня,  следующего  за  датой
получения  электронного  образа,  указанного  пункте  3  настоящего
Порядка,   размещает   его   в   личных   кабинетах    организаций,
индивидуальных предпринимателей,  иных  лиц  на  официальном  сайте
Росфинмониторинга (далее - Личный кабинет).
     5. Уполномоченное структурное подразделение  Росфинмониторинга
формирует  список  лиц,  в  отношении  которых  действует   решение
Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих  им  денежных
средств или иного имущества (далее - Список). Список  передается  в
уполномоченное   структурное    подразделение    Росфинмониторинга,
указанное в пункте 4  настоящего  Порядка,  для  размещения  Списка
одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте
3 настоящего Порядка, в разделе "Список лиц,  в  отношении  которых
действует   решение   Комиссии   о   замораживании   (блокировании)
принадлежащих им денежных средств или  иного  имущества"  в  Личном
кабинете.
     В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя,
отчество; дата и место рождения; данные документа,  удостоверяющего
личность; адрес места жительства и (или) места  пребывания;  размер
установленного   решением   Комиссии   ежемесячного   гуманитарного
пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.
     В   Списке   в   отношении   юридических   лиц    указываются:
наименование;  идентификационный   номер   налогоплательщика   (для
иностранных организаций - код); место  регистрации;  дата  принятия
решения Комиссии; иная значимая информация.
     6. Обновление Списка осуществляется  после  каждого  заседания
Комиссии не позднее рабочего дня,  следующего  за  датой  получения
Росфинмониторингом   всех   выписок   из   решений,   принятых   на
соответствующем заседании.
     К   каждому   обновленному   Списку   прилагается    описание,
указывающее на  все  изменения,  внесенные  в  предыдущую  редакцию
Списка.


                           ____________