Постановление Губернатора Магаданской области от 26.08.1997 № 226

                        Российская Федерация

                        МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ГУБЕРНАТОР

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.08.97  № 226
г. Магадан

О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания"

     Рассмотрев   ходатайство   учредителей   СП  ЗАО  "Омсукчанская
горно-геологическая  компания",  о внесении изменений и дополнений в
Устав,  зарегистрированный  постановлением  Администрации области от
11.07.96 г. № 129

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     I.    Внести следующие изменения и дополнения:

   1. Изложить п. 5.3 Устава в новой редакции:
   Акционерами общества являются:

Акционеры                 в рублях          Акции             Процент

Ариан Ресорсиз Лимитед (" 35.550.000        3.555             79
Ариан")

ТОО "Недра"               4.950.000         495               11
("Недра")

("Дукатгеология")         4.500.000         450               10

Всего:                    45.000.000        4.500             100
     2. Заменить   последнее  предложение  п.  9.3  Устава  Общества
предложением следующего содержания:
     "дивиденды,  если  таковые  имеются,  выплачиваются по мере и в
момент  их  объявления, за исключениям случаев, предусмотренных ниже
п.п. 9.4 и 9.5".
     3. Закончить   второе  предложение  п.  9.5  Устава  на  словах
"("Месторождение    Джульетта")",    исключив    оставшуюся    часть
предложения с координатами месторождения.
     4. Заменить   последнее  предложение  п.  9.5  Устава  Общества
следующим текстом:
     "в  течение этого периода "Недра" и "Дукатгеология" имеют право
на   часть  распределяемой  прибыли  в  соответствии  со  следующими
пропорциями:
     "Недра"  -  4.31%,  "Дукатгеология"  -  3.92%,  а "Ариан" имеет
право на оставшуюся часть распределяемой прибыли".
   5. Дополнить Устав следующим пунктом:
     "10.5   Общество   может   просить   "Ариан"  об  оказании  ему
технических услуг на согласованных сторонами условиях".
     6. Изложить пункт 11.7 Устава в следующей редакции:
     "Общество  создает  резервный  Фонд  в  размере  15%  Уставного
капитала,  который  формируется ежегодными отчислениями в размере 5%
от   балансовой   прибыли   до  достижения  размера,  установленного
настоящим Уставом".
      7. Изложить пункт 13.7 Устава Общества в следующей редакции:
     "решения   по   вопросам,   указанным  по  подпунктам  13.5.10,
13.5.11,  13.5.12,  13.5.13,  13.5.14, 13.5.15 и 13.5.16 принимаются
общим  собранием  акционеров только по предложению Совета директоров
Общества".
      8. Изложить пункт 14.1 Устава Общества в следующей редакции:
     "в   промежутках  между  общими  собраниями  акционеров  высшим
органом  управления  Общества  является  Совет  директоров. В состав
Совета   директоров   входит   7   (семь)   директоров,   избираемых
акционерами простым голосованием".
      9. Изложить пункт 14.4 Устава Общества в следующей редакции:
     "до  даты возмещения прошлых затрат "Ариана" (см. определение в
пункте  9.5)  члены  Совета директоров назначают председателя Совета
директоров  из числа директоров, избранных по предложению Российских
акционеров   (совместно   "Недра"   и   "Дукатгеология"),   а  также
заместителя  председателя  Совета  директоров  из  числа директоров,
назначенных по предложению "Ариана".
      10. Изложить п. 14.5 Устава Общества в следующей редакции:
     "после  даты  возмещения  прошлых  затрат "Ариана" члены Совета
директоров   назначают   председателя  Совета  директоров  из  числа
кандидатов,   предлагаемых   поочередно   "Арианом"   и  Российскими
акционерами,  начиная  с кандидатуры, предлагаемой "Арианом". В этом
случае   заместитель   председателя  Совета  директоров  назначается
Советом".
     11. Данное   постановление   вступает  в  силу  с  момента  его
подписания.

     

И. о. Губернатора                                        В.И. Кобец