Постановление Губернатора Магаданской области от 24.09.1999 № 154

 



               Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

                М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь

                        Г У Б Е Р Н А Т О Р

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 24.09.99 г. № 154
     г. Магадан

     О   внесении   изменений  в  учредительные  документы  СП  ЗАО
"Омсукчанская горно-геологическая компания"

     Рассмотрев   ходатайство   учредителей  СП  ЗАО  "Омсукчанская
горно-геологическая  компания",  зарегистрированного постановлением
администрации  области от 11.07.96 г. № 129, о внесении изменений в
учредительные документы,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

     Зарегистрировать    следующие   изменения   и   дополнения   в
учредительных  документах  СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая
компания":
     1. Изложить   пункт   5.3.   Устава   СП   ЗАО   "Омсукчанская
горно-геологическая компания" в следующей редакции:

Акционеры                             Вклад в УК        Акции         Процент
                                      в рублях

Ариан Ресурсез Лимитед (Ариан)        20148850          2014885       79

ЗАО "Недра" (Недра)                   2805540           280554        11

ОАО "Дукатская горно-геологическая ко 2550490           255049        10
мпания" (Дукатская ГГК)

ВСЕГО:                                25504880          2550488       100
     2. Изложить п. 6.1. Устава в следующей редакции:
     Уставной   капитал   Общества  составляет  25504880  рублей  и
состоит  из  2550488  обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10
(десять) рублей каждая.
     3. Изложить пункт 6.6. Устава в следующей редакции:
     Общество  имеет  право  разместить дополнительно к размещенным
акциям  22454012  (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре
тысячи   двенадцать)   обыкновенных  именных  акций  стоимостью  10
(десять) рублей каждая.
     4. Пункт 9.9. изложить в следующей редакции:
     Для     каждой    выплаты    дивидендов    Совет    директоров
(наблюдательный  совет)  Общества  составляет  список  лиц, имеющих
право на получение дивиденда.
     В   список  лиц,  имеющих  право  на  получение  промежуточных
дивидендов,  включаются  акционеры  и  номинальные держатели акций,
внесенные  в  реестр акционеров общества не позднее, чем за 10 дней
до   даты  принятия  Советом  директоров  (наблюдательным  советом)
Общества  решения  о  выплате  дивидендов.  При этом исключаются не
полностью  оплаченные  акции  и  акции,  не  отнесенные на уставный
капитал.
     В  список  лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов,
включаются  акционеры  и  номинальные  держатели акций, внесенные в
реестр  акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
     5. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:
     Учредительные   документы   дочерних   обществ,   положения  о
филиалах   и  представительствах  утверждаются  Советом  директоров
(наблюдательным советом) Общества.
     6. Пункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
     Для  наличия  кворума  для  принятия  решений  на  всех  общих
Собраниях    Акционеров,    требуется   присутствие   лично   через
представителя  держателей,  обладающих  в  совокупности  более  чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
     7. Пункт 14.6.11. Устава изложить в следующей редакции:
     Утверждение  по  представлению  Генерального  директора лиц на
должности    заместителя    Генерального   директора   и   главного
бухгалтера.
     8. Статью  15  озаглавить  "Исполнительные  органы общества" и
изложить в следующей редакции:
     15. 1.     Руководство    текущей    деятельностью    общества
осуществляется  Генеральным  директором (единоличным исполнительным
органом общества).
     Генеральный   директор   (единоличный   исполнительный  орган)
назначается Советом директоров.
     До  даты  возмещения  первоначальных затрат Ариана Генеральный
директор   назначается  Советом  директоров  из  числа  кандидатур,
предлагаемых  Арианом.  Генеральный  директор может являться членом
Совета  директоров,  но  не  может  являться  Председателем  Совета
директоров.
     15. 2.  Права  и  обязанности,  сроки  и  размеры оплаты услуг
Генерального   директора   определяются  договором,  заключаемым  с
обществом.  Условия заключаемого договора (контракта) с Генеральным
директором утверждаются Советом директоров Общества.
     Договор  от  имени Общества подписывается председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
     15. 3.   К   компетенции   исполнительного   органа   Общества
(Генерального  директора) относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к
исключительной  компетенции  общего  собрания  акционеров  и Совета
директоров Общества.
     Генеральный  директор  Общества  организует выполнение решений
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
     15. 4.  Генеральный  директор  без  доверенности  действует от
имени Общества, в том числе:
     - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
     -  имеет  право  первой  подписи  под финансовыми документами;
распоряжаться  имуществом  общества  для  обеспечения  его  текущей
деятельности в пределах, установленных Уставом;
     -  представляет интересы Общества, как в Российской Федерации,
так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
     -  утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками
Общества,  применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на
них взыскания;
     -  совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,
предусмотренных  Федеральным  законом  "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества;
     - выдает доверенности от имени Общества;
     - открывает в банках счета Общества;
     -   организует   ведение  бухгалтерского  учета  и  отчетности
Общества;
     -  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
     -  исполняет  другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности  Общества  и  обеспечения  его  нормальной  работы,  в
соответствии  с  действующим  законодательством и Уставом Общества,
за   исключением  функций,  закрепленных  Федеральным  законом  "Об
акционерных  Обществах"  и  Уставом  Общества  за  другими органами
управления Общества.

     И.о. губернатора                         Э.В. Лосинский