|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2003 № 1333-рПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 24 ноября 2003 года № 1333-р О создании открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток" в г. Хабаровске В целях осуществления хозяйственной деятельности по обслуживанию Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному региону в г. Хабаровске: 1. Создать открытое акционерное общество "Якутия - Дальний Восток" со 100% долей Республики Саха (Якутия) в уставном капитале. 2. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в срок до 27 ноября 2003 года выделить финансирование Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) в размере 100 000 рублей в счет утвержденных ассигнований по статье 3004 515 397 111040 для оплаты доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале создаваемого акционерного общества. 3. Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) провести мероприятия по созданию и регистрации открытого акционерного общества "Якутия Дальний Восток" в городе Хабаровске. 4. Утвердить Устав открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток" (прилагается). 5. Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток" в количестве 5 (пяти) человек. 6. Определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек. 7. До первого годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества назначить: 7. 1. Членами Совета директоров: Ефимова Виктора Петровича первого заместителя министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия), председателем Никонова Георгия Дмитриевича постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации в г. Хабаровске Афанасьева Виктора Спиридоновича начальника Департамента по земельным отношениям Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) Кучаева Эдуарда Раисовича заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе в г. Хабаровске Бандерова Вячеслава Владимировича руководителя Секретариата первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 7. 2. Членами ревизионной комиссии: Жиркова Алексея Михайловича начальника Департамента Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) Алексееву Анастасию Игнатьевну советника постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе в г. Хабаровске Ощепкову Лию Яковлевну главного специалиста Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) 8. Совету директоров открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток" в установленном порядке: 8. 1. Принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества с размещением всех акций единственному учредителю - Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 8. 2. Утвердить отчет о размещении всех акций открытого акционерного общества единственному учредителю - Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 8. 3. Организовать ведение реестра акционеров с указанием Республики Саха (Якутия), в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), единственным владельцем всех акций первого выпуска. 9. Поручить исполнительным органам открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток": 9. 1. Осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого акционерного общества. 9. 2. Представить в 10-дневный срок после регистрации открытого акционерного общества в Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия): экземпляр Устава с отметкой регистрирующего органа; копию документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр. 9. 3. Направить соответствующие документы в регистрирующий орган Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации. 9. 4. Направить в Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) выписку из реестра акционеров открытого акционерного общества. 10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ Утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2003 года № 1333-р У С Т А В открытого акционерного общества "Якутия - Дальний Восток" г. Хабаровск - 2003 год Статья 1. Общие положения Открытое акционерное общество "Якутия Дальний Восток", в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2003 года № 1333-р. Общество создано на неограниченный срок. Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождение Фирменное наименование Общества: полное: на русском языке открытое акционерное общество "Якутия - Дальний Восток"; сокращенное: на русском языке ОАО "Якутия-ДВ". Местонахождение Общества: Российская Федерация, 680000, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 163. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 680000, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 163. Статья 3. Правовое положение Общества 3. 1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. 3. 2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 3. 3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 3. 4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь другие средства визуальной идентификации. Статья 4. Ответственность Общества 4. 1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 4. 2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 4. 3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 4. 4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 4. 5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. Статья 5. Филиалы и представительства Общества 5. 1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 5. 2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. 5. 3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества. 5. 4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Статья 6. Дочерние и зависимые общества 6. 1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 6. 2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 6. 3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 7. Цели и виды деятельности Общества 7. 1. Основными видами деятельности Общества являются: розничная и оптовая торговля товарами народного потребления; продовольственными товарами, бартерная торговля; издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; рекламная деятельность; оказание услуг общественного питания; транспортно-экспедиционные услуги; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; транспортная обработка грузов и хранение; обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней; производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов; аренда имущества и сдача имущества в аренду; прокат бытового оборудования, изделий и предметов личного пользования; самостоятельно или через уполномоченные внешнеэкономические организации проведение экспортных операций, осуществление других форм внешнеэкономической деятельности, включая создание совместных предприятий в России и за рубежом; участие в благотворительной деятельности, не запрещенной законом 7. 2. Кроме определенных пунктом 7.1 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Статья 8. Имущество и прибыли Общества 8. 1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. 8. 2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 8. 3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Статья 9. Уставный капитал и акции Общества 9. 1. Уставный капитал Общества составляет _______ рублей и разделен на ______ штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _________ рублей каждая. 9. 2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными. Статья 10. Увеличение уставного капитала Общества 10. 1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается. 10. 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в статье 28 Федерального закона "Об акционерных обществах". 10. 3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. 10. 4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений. 10. 5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 10. 6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства. 10. 7. Число объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет _______ штук номинальной стоимостью ________ рублей каждая. Статья 11. Уменьшение уставного капитала Общества 11. 1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. 11. 2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. 11. 3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. Статья 12. Акционеры Общества. Права акционеров владельцев обыкновенных акций Общества 12. 1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества. 12. 2. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 12. 3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. 12. 4. Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 12. 5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 12. 6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. 12. 7. Акционеры владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных в пункте 44.8 статьи 44 настоящего Устава. 12. 8. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 13. 1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 13. 2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров. 13. 3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 13. 4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Статья 14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении 14. 1. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 14. 2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 14. 3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть ниже величины, произведенной независимым оценщиком. Статья 15. Фонды и чистые активы Общества 15. 1. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящей статье Устава Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 15. 2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Порядок формирования и использования средств фонда акционирования работников Общества определяются внутренним документом Общества (Положением о фонде акционирования работников Общества), утверждаемым Советом директоров Общества. 15. 3. Общество может создавать другие виды фондов, не запрещенные действующим законодательством. 15. 4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 15. 5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 15. 6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 15. 7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 15.5 и 15.6 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества. Статья 16. Способы размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества 16. 1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества. 16. 2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. 16. 3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 16. 4. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Статья 17. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 17. 1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 17. 2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 17. 3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Статья 18. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 18. 1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 17 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 18. 2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 18. 3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление подается в Совет директоров Общества. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами. Статья 19. Порядок выплаты Обществом дивидендов 19. 1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, иным имуществом. 19. 2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 19. 3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 19. 4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 19. 5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 5) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами. 19. 6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. Статья 20. Реестр акционеров Общества 20. 1. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 20. 2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 20. 3. Держателем Реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор) на территории Республики Саха (Якутия). Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 20. 4. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 20. 5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров. 20. 6. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель Реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись. 20. 7. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Статья 21. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров 21. 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: 1) об избрании Совета директоров Общества; 2) об избрании ревизионной комиссии Общества; 3) об утверждении аудитора Общества; 4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 21. 2. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 21. 3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 18) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 19) размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 16. 3 статьи 16 настоящего Устава; 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Общества, Положение о генеральном директоре Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества); 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 21. 4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору или Правлению). Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 21. 5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Статья 22. Решение общего собрания акционеров 22. 1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; 2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 22. 2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 22. 3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 14-17), 20) и 21) пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 22. 4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3), 5), 17) и 19), пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16) пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава в случае, предусмотренном пунктом 46.4 статьи 46 настоящего Устава, также принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 22. 5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров), утвержденным решением общего собрания акционеров. 22. 6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Статья 23. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 23. 1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, об избрании ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава, не может проводиться путем заочного голосования. Статья 24. Право на участие в общем собрании акционеров 24. 1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Устава более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 31.2 статьи 31 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 24. 2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. 24. 3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 24. 4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 24. 5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Статья 25. Информация о проведении общего собрания акционеров 25. 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.п.). 25. 2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества; 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 33. 3 статьи 33 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 5) повестка дня общего собрания акционеров; 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 25. 3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора Общества, кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 25. 4. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Статья 26. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 26. 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. 26. 2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 26. 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 26. 4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 26. 5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 26.1 и 26.2 настоящей статьи Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 26. 1 и 26.2 настоящей статьи; 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 26. 1 и 26.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 26. 3 и 26.4 настоящей статьи Устава; 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 26. 6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 26. 7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 26. 8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Статья 27. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 27. 1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 3) повестку дня общего собрания акционеров; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 7) форму и текст бюллетеня для голосования. 27. 2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 21.3. статьи 21 настоящего Устава. Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров 28. 1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 28. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 28. 3. В случае, когда в соответствии со статьями 40 и 41 настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 28. 4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 26 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 28. 5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 28. 6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 1) не соблюден установленный настоящей статьей Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания; 2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 28. 1 настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества; 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава. 28. 7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 28. 8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. Статья 29. Счетная комиссия 29. 1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. 29. 2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех и более пяти человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Член счетной комиссии Общества может не быть акционером Общества. 29. 3. Члены счетной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут переизбираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз. При утверждении нового персонального состава счетной комиссии срок полномочий ранее утвержденного состава счетной комиссии истекает после завершения общего собрания акционеров, на котором был утвержден новый персональный состав счетной комиссии после составления протокола об итогах голосования и передачи в архив бюллетеней для голосования. 29. 4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Статья 30. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 30. 1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 30. 2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 30. 3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Статья 31. Кворум общего собрания акционеров 31. 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 31. 2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 31. 3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 25 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 33 настоящего Устава. 31. 4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Статья 32. Голосование на общем собрании акционеров Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом. Статья 33. Бюллетень для голосования 33. 1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. 33. 2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 33. 3. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение; 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; 6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Статья 34. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования 34. 1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 34. 2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Статья 35. Протокол и отчет об итогах голосования 35. 1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 35. 2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. 35. 3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 35. 4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Статья 36. Протокол общего собрания акционеров 36. 1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем (секретариатом) общего собрания акционеров. 36. 2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 1) место и время проведения общего собрания акционеров; 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 4) председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Статья 37. Совет директоров Общества. Компетенция Совета директоров Общества 37. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 37. 2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 37. 3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28. 8 статьи 28 настоящего Устава; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 21 по 36 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 14-17), 20) и 21) пункта 21. 3 статьи 21 настоящего Устава; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества; 13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 14) одобрение сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) утверждение отчетов об итогах выпуска акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций; 19) внесение изменений в Устав Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 57 настоящего Устава; 20) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 20 пункта 3 статьи 21 настоящего Устава; 21) утверждение ежеквартального отчета эмитента; 22) представление для утверждения общему собранию акционеров годового отчета Общества, количественного и персонального состава счетной комиссии Общества, проектов изменений Устава или новой редакции Устава Общества, проектов внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров; 23) приостановление полномочий генерального директора, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и созыв внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрания нового генерального директора Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом; 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и настоящим Уставом. 37. 4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества или Правлению Общества. Статья 38. Избрание Совета директоров Общества 38. 1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 21.1. статьи 21 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Любой член Совета директоров по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество в порядке, установленном во внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Совета директоров (Положение о Совете директоров Общества). 38. 2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. 38. 3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 7 человек. 38. 4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются простым большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Статья 39. Председатель Совета директоров Общества 39. 1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 39. 2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 39. 3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Статья 40. Заседание Совета директоров Общества 40. 1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества или члена Правления Общества Заседания Совета директоров Общества проводятся в следующие сроки: очередные заседания: 1) в срок не ранее 15 дней и не позднее 45 дней после окончания каждого отчетного квартала; 2) не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров; внеочередные заседания: 1) при необходимости при подготовке к проведению общего собрания акционеров; 2) по требованию лиц, определенных абзацем 1 пункта 40. 1 настоящей статьи Устава Общества. 40. 2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества). 40. 3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 40. 4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. Решение по вопросам подпунктов 14), 15) пункта 37.3 статьи 37 настоящего Устава принимается Советом директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решение по вопросам подпункта 23) пункта 37.3 статьи 37 настоящего Устава принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 40. 5. Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 40. 6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. 40. 7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: 1) место и время его проведения; 2) лица, присутствующие на заседании; 3) повестка дня заседания; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Статья 41. Исполнительные органы Общества 41. 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества. 41. 2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 41. 3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Статья 42. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) 42. 1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает соответствующие решения и осуществляет контроль за их реализацией; 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 6) утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные документы, регламентирующие производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе; 7) устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), норм труда в Обществе; 8) совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; 9) выдает доверенности от имени Общества; 10) открывает в банках счета Общества; 11) получает и использует кредиты в российских и зарубежных банках; 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 13) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы; 14) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами; 15) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 16) организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны; 17) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты; 18) информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества; 19) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, представляет на утверждение Совету директоров смету расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров; 20) разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 21) подготавливает и выносит на решение Совета директоров Общества предложения о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Правлением Общества. 42. 2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его права и обязанности в области трудовых отношений определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", Трудовым кодексом РФ, другими законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор, заключаемый с генеральным директором от имени Общества, подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может входить в состав ревизионной комиссии Общества. 42. 3. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Требования к кандидатам на должность генерального директора Общества и порядку выдвижения кандидатов излагаются во внутреннем документе Общества (Положении о генеральном директоре Общества). Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если ни один кандидат не набрал вышеуказанное количество голосов, проводится повторное голосование. При этом голосование проводится за двух кандидатов, набравших большее, относительно других кандидатов, число голосов. 42. 4. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 года. Лицо, избранное генеральным директором, вступает в полномочия генерального директора с даты принятия общим собранием акционеров решения об избрании генерального директора. Документом, подтверждающим избрание лица на должность генерального директора Общества, является выписка из протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение. Полномочия генерального директора прекращаются после истечения трехлетнего срока в момент избрания общим собранием акционеров нового генерального директора. Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. 42. 5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Полномочия генерального директора прекращаются, а трудовой договор, заключенный с ним, расторгается, с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. 42. 6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества. Порядок образования временного единоличного исполнительного органа Общества регламентируется во внутреннем документе Общества (Положении о генеральном директоре Общества). 42. 7. Генеральный директор Общества по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия и досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, письменно известив об этом Общество не позднее чем за один месяц в порядке, изложенном во внутреннем документе Общества (Положении о генеральном директоре Общества). 42. 8. В случае добровольного сложения генеральным директором своих полномочий, признания его в установленном законом порядке недееспособным, а также в случае его смерти Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества. 42. 9. Решения по вопросам пунктов 42.6 и 42.8 настоящей статьи Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 42. 10. Лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества, определенной в настоящей статье Устава. 42. 11. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". 42. 12. Общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган Общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена Уставом Общества (п. 4 в ред. Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ). Статья 43. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества 43. 1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества либо лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 43. 2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества либо лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
