Постановление Областной Думы Брянской области от 31.10.1996 № 457

                        БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 31 октября 1996 г. N 457

         О ПОЛОЖЕНИИ О ВНЕБЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
                    СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

     В целях обеспечения социальных гарантий в области  жилищных  прав
граждан, развития жилищного строительства в Брянской области, создания
условий  для  привлечения  внебюджетных  источников  финансирования  в
жилищное  строительство  Брянской  области  в  соответствии  с Законом
Российской Федерации от 24.12.92  В  4218-1  "Об  основах  федеральной
жилищной  политики"  /в ред.  Федерального закона от 12.01.96 9 9-ФЗ/,
Постановлением Правительства Российской Федерации от  15.06.94  У  664
"Об   утверждении  примерного  порядка  формирования  и  использования
региональных  и  местных  внебюджетных   фондов   развития   жилищного
строительства",  рассмотрев предложение администрации Брянской области
о  создании  внебюджетного  фонда  развития  жилищного   строительства
Брянской области, Брянская областная Дума

     ПОСТАНОВИЛА:

     1. Образовать  внебюджетный фонд развития жилищного строительства
Брянской области и утвердить Положение о нем /Приложение 1/.

     2. Согласовать Положение о  попечительском  совете  внебюджетного
фонда жилищного строительства /Приложение 2/.

     3. Включить  в  состав попечительского совета внебюджетного фонда
жилищного строительства Брянской области депутата  Брянской  областной
Думы Федорова В.Ф.

     Председатель Брянской
     областной Думы                 С.Н.Понасов

                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                               Брянской областной Думы
                                                     от 31.10.96 N 457

                              ПОЛОЖЕНИЕ
               О ВНЕБЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
                    СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1. Внебюджетный  Фонд  развития  жилищного строительства Брянской
области,  именуемый  в  дальнейшем  -  Фонд,  образован  на  основании
Федерального    закона    Российской   Федерации   "0   некоммерческих
организациях",  Постановления Правительства  Российской  Федерации  от
15.06.94  N  664  "Об  утверждении  примерного  порядка формирования и
использования региональных  и  местных  внебюджетных  фондов  развития
жилищного строительства" и постановления Брянской областной Думы.

     2. Фонд  является  некоммерческой организацией,  обладает правами
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
иные счета, круглую печать с полным наименованием фонда.

     3. Фонд   в   своей   деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законами  Российской  Федерации,   указами   и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями    Правительства    Российской    Федерации,    другими
нормативными актами, а также настоящим Положением.

     4. Имущество,   переданное   фонду   его  учредителями,  является
собственностью фонда.  Учредители не отвечают по обязательствам фонда,
а фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
     Имущество фонда состоит из основных фондов и оборотных средств, а
также иных ценностей, стоимость которых отражается в балансе Фонда.

     5. Фонд  использует  имущество для целей,  определенных настоящим
Положением и Уставом  фонда.  Фонд  вправе  заниматься  деятельностью,
соответствующей  этим  целям  и необходимой для достижения общественно
полезных целей,  ради которых фонд  создан.  Для  осуществления  своей
деятельности   Фонд   вправе   создавать  хозяйственные  общества  или
участвовать в них.

     6. Фонд действует на основании Положения о  фонде,  утверждаемого
Брянской  областной  Думой,  и  Устава,  утверждаемого  учредителями в
соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.

     7. Решение  о   внесении   имущественного   вклада,   являющегося
собственностью  Брянской области,  принимается комитетом по управлению
государственным   имуществом   Брянской    области    во    исполнение
соответствующего   распоряжения   главы   администрации   области   по
согласованию с областной Думой.

     8. Учредителями Фонда могут быть:
     администрация Брянской области;
     администрации городов и районов Брянской области;
     юридические лица, являющие заказчиками на строительство жилья;
     банки и иные кредитные организации;
     общественные организации;
     другие юридические и физические лица,  осуществившие добровольные
имущественные взносы в Фонд.
     Состав учредителей определяется решением администрации области по
согласованию  с  областной Думой на принципах гласности и доступности.
Правление Фонда обязано предоставить информацию о составе  учредителей
Фонда всем заинтересованным лицам.

     Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

     9. Основными задачами Фонда являются:
     создание условий   для   привлечения   внебюджетных    источников
финансирования в жилищную сферу Брянской области;
     аккумуляция добровольных  взносов  предприятий   и   организаций,
предназначенных на жилищное строительство;
     поддержка участия  граждан  в  финансировании  строительства  или
приобретении жилья;
     эффективное использование средств на формирование рынка жилья как
условия  перемещения  рабочей  силы  из  регионов  с  высоким  уровнем
безработицы;
     содействие развитию производственной базы жилищного строительства
и обеспечению районов жилой застройки объектами инженерно-транспортной
инфраструктуры;
     развитие конкуренции в сфере жилищного строительства.

     10. Для обеспечения выполнения возложенных на него задач  Фонд  в
установленном порядке:
     - направляет средства на  решение  неотложных  проблем  жилищного
строительства и других задач, определенных настоящим Положением;
     - осуществляет    экспертизу    документов,    необходимых    для
осуществления кредитования и инвестиций в жилищное строительство;
     - осуществляет деловые  контакты  в  Российской  Федерации  и  за
рубежом   с   учреждениями,   организациями   и  фирмами  по  вопросам
деятельности Фонда;
     - осуществляет   эмиссию   жилищных   и   иных   ценных  бумаг  в
установленном законодательством порядке;
     - оказывает   инжиниринговые,  информационные,  консультационные,
экспертные услуги в жилищной сфере.

     Раздел 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

     11. Средства Фонда  Формируются  за  счет  следующих  источников:
добровольных    взносов    предприятий,    организаций,   общественных
объединений  и  граждан  Российской  Федерации,  а  также  иностранных
юридических и физических лиц;
     целевых кредитов  под  гарантии  органов  исполнительной   власти
субъектов  Российской  Федерации или органов местного самоуправления в
пределах их компетенции;
     дивидендов, получаемых    от   операций   с   ценными   бумагами,
приобретенными на временно свободные средства Фонда;
     платы за    инжиниринговые,   информационные,   консультационные,
экспертные услуги, оказываемые службами Фонда;
     выпуска жилищных   и   иных   ценных   бумаг   в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
     иных доходов   в   соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

     12. Средства Фонда используются на:
     строительство жилищного фонда социального назначения;
     инженерную подготовку    территорий    под     новое     жилищное
строительство;
     строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;
     строительство объектов социальной  инфраструктуры;
     социальную поддержку  малоимущих  групп  населения   для   оплаты
строительства, приобретения и содержания жилья;
     развитие производственной базы жилищного строительства;
     приобретение ценных бумаг,  в том числе государственных,  с целью
получения доходов, направляемых на развитие жилищного строительства;
     долевое участие  в  разработке  и  реализации  имеющих  областное
значение программ  и  проектов,  направленных  на  развитие  жилищного
строительства в Брянской области;
     финансирование подпрограммы    областной    программы    "Жилище"
("Структурная     перестройка    производственной    базы    жилищного
строительства");
     научно-технические исследования,   разработки,   внедрение  новых
технологий в жилищном строительстве;
     исполнение обязательств,   связанных  с  размещением  жилищных  и
других ценных бумаг;
     содержание аппарата Фонда;
     другие мероприятия,   направленные   на    реализацию    жилищной
программы.

     13. Поступление  и  расходование  средств  Фонда  учитывается  на
специальных счетах, открываемых по решению Правления Фонда.

     14. Использование средств Фонда  осуществляется  в  направлениях,
предусмотренных  бюджетом  Фонда  на текущий год,  и в соответствии со
сметами  расходов.  Передача  средств   под   конкретные   мероприятия
осуществляется  на  основании  договоров.  Поступившие  в Фонд целевые
добровольные взносы используются по желанию их вкладчиков, если это не
противоречит настоящему Положению.

     15. В годовом бюджете Фонда определяются:
     ожидаемые поступления  денежных  средств  по  основным источникам
суммы средств по направлениям расходования Фонда;
     переходящий остаток   средств   Фонда   на   конец   предстоящего
финансового года;
     резерв средств Фонда.

     16. Переходящий остаток  средств  Фонда  в  размере  не  более  5
процентов  поступлений  годовых  доходов  Фонда по основным источникам
предназначен для обеспечения  непрерывности  финансирования  в  первом
квартале года, следующего за годом, на который утвержден бюджет Фонда.

     17. Резерв  средств  Фонда  устанавливается  в размере не более 2
процентов поступлений годовых доходов Фонда по основным  источникам  и
может  расходоваться  в течение года по решению администрации Брянской
области по согласованию с Брянской областной Думой  на  финансирование
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  других  Форс-мажорных
обстоятельств.

     18. Проект  годового  бюджета  Фонда,  который  не   может   быть
дефицитным,   подготавливается  правлением  Фонда  и  направляется  на
рассмотрение администрации области.  После согласования данный  проект
вносится  на  утверждение  Брянской  областной  Думы  не  позднее даты
представления проекта областного бюджета на соответствующий год.

     19. Не использованные в отчетном году средства Фонда  изъятию  не
подлежат, переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели,
предусмотренные  настоящим  Положением.  За  нецелевое   использование
средств   Фонда   и   другие   нарушения   председатель   Фонда  несет
дисциплинарную  и  административную  ответственность  в  установленном
законодательством порядке.

     20. Оперативными    распорядителями    средств   Фонда   являются
председатель правления Фонда и главный бухгалтер Фонда. Ежеквартальный
контроль  за  оперативным  распоряжением  средств  Фонда  осуществляет
попечительский совет Фонда.

     Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

     21. Руководство деятельностью Фонда осуществляет правление Фонда.
Исполнительным   органом   Фонда   является  исполнительная  дирекция.
Председатель правления одновременно является исполнительным директором
Фонда.

     22. Правление Фонда:
     утверждает положение об исполнительной дирекции;
     представляет в администрацию Брянской области отчет о результатах
деятельности Фонда в истекшем году;
     утверждает сметы    использования    средств   Фонда,   структуру
инвестиций;
     утверждает положения об отделениях,  филиалах и иных обособленных
подразделениях Фонда;
     принимает решения о финансировании программ;
     определяет приоритетность   предлагаемых    для    финансирования
программ и проектов.
     По решению правления Фонда  им  могут  быть  рассмотрены  и  иные
вопросы деятельности Фонда.

     23. Правление Фонда  является  коллегиальным  органом.  Заседания
правления проводятся по мере необходимости.

     24. Численный и персональный состав правления утверждается главой
администрации  Брянской области по представлению председателя Фонда на
основе  утвержденного  главой  администрации  области   перечня   лиц,
представляющих  соответствующие службы администрации области,  а также
из  представителей  строительных  организаций,  коммерческих   банков,
страховых     компаний,    инвестиционных    институтов    и    других
заинтересованных предприятий и организаций (по согласованию).
     Ротация членов правления осуществляется не  чаще  одного  раза  в
год.

     25. Решения правления Фонда оформляются постановлениями правления
или приказами председателя правления Фонда.

     26. Заседания правления назначаются председателем правления Фонда
(при его  отсутствии  -  первым  заместителем  председателя  правления
Фонда).

     27. В  случае несогласия квалифицированного большинства правления
Фонда  по  основным  вопросам  деятельности  Фонда  с   решением   его
председателя  решение  не  принимается,  и  в 5-дневный срок выносится
председателем правления на рассмотрение администрации области.

     28. Работа членов правления Фонда не  является  платной.  Расходы
членов    правления   Фонда,   связанные   с   работой   в   правлении
(командировочные и другие), оплачиваются за счет средств Фонда.

     29. Председатель правления Фонда назначается главой администрации
Брянской области по предварительному согласованию с Брянской областной
Думой.

     30. Председатель правления Фонда:
     руководит деятельностью     Фонда     и     несет    персональную
ответственность за выполнение возложенных на него задач;
     распределяет обязанности    между    руководителями   структурных
подразделений исполнительной дирекции;  вносит проект бюджета Фонда на
утверждение в областную Думу;
     утверждает сводный  финансовый  отчет  об  использовании  средств
Фонда;
     разрабатывает совместно   с   заинтересованными   комитетами    и
комиссиями  областной  Думы  и  областной администрации предложения по
совершенствованию системы финансирования жилищного строительства;
     открывает (закрывает) счета Фонда в банках;
     с учетом мнения правления Фонда утверждает  структуру  и  штатное
расписание  исполнительной  дирекции  Фонда,  сметы  расходов (включая
Фонды оплаты труда и другие) и отчеты об их исполнении;
     руководит деятельностью Фонда по исполнению доходной и  расходной
частей бюджета Фонда и обеспечивает контроль за использованием средств
Фонда;
     рассматривает итоги  исполнения бюджета Фонда и принимает меры по
улучшению этой работы, утверждает годовые отчеты о деятельности Фонда;
     принимает необходимые  меры  по результатам ревизий и проверок по
расходованию средств Фонда;
     издает в   пределах   своей   компетенции   приказы,   положения,
инструкции  и  другие  документы,  обязательные  для  исполнения всеми
работниками Фонда;
     представляет интересы    Фонда    во   всех   организациях,   без
доверенности  действует  от  имени  Фонда,  в  установленном   порядке
распоряжается средствами и имуществом Фонда, заключает договоры;
     осуществляет в соответствии с законодательством прием на работу и
увольнение работников исполнительной дирекции Фонда;
     делегирует отдельные  свои  права  и  полномочия  подчиненным ему
должностным лицам;
     определяет направления  международного  сотрудничества в пределах
компетенции Фонда;
     осуществляет иные   действия   в   соответствии    с    решениями
администрации Брянской области и настоящего Положения.

     31. Текущий контроль за деятельностью Фонда  со  стороны  органов
государственной  власти и управления осуществляет попечительский совет
Фонда. Порядок деятельности попечительного совета Фонда определяется в
Положении о попечительском совете Фонда.

     32. Попечительский совет Фонда:
     осуществляет контроль за  деятельностью  исполнительной  дирекции
Фонда с точки зрения ее правомерности,  целесообразности, коммерческой
необходимости;
     рассматривает ежегодный  отчет  правления  Фонда  о   результатах
деятельности  Фонда  и  представляет доклад о деятельности Фонда главе
администрации Брянской области и Брянской областной Думе;
     ежеквартально заслушивает отчеты  о  деятельности  исполнительной
дирекции Фонда;
     рассматривает результаты ревизий деятельности Фонда.

     33. Численный  и  персональный  состав  попечительского  совета и
председатель попечительского совета Фонда утверждается  администрацией
Брянской  области  с  включением  в  состав  совета депутатов Брянской
областной Думы по представлению областной Думы.

     34. Заседания  и решения попечительского совета Фонда оформляются
протоколом, который подписывается председателем попечительского совета
Фонда.
     Решения попечительского  совета  Фонда  принимаются  большинством
голосов.

     35. Положение  о   попечительском   совете   Фонда   утверждается
администрацией  Брянской  области по согласованию с Брянской областной
Думой.

     Раздел 5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

     36. Бухгалтерский учет и  отчетность  Фонда  ведутся  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

     37. Контроль   за  исполнением  бюджета  Фонда  и  эффективностью
расходования его средств осуществляется  Брянской  областной  Думой  и
администраций Брянской области а также попечительским советом Фонда на
основе представляемого правлением Фонда ежегодного отчета.

     38. По итогам  отчетного  года  правление  Фонда  представляет  в
администрацию  Брянской области отчет о результатах деятельности Фонда
в истекшем году.  Отчет предварительно рассматривается  попечительским
советом Фонда.

     39. Отчет   должен  составляться  по  всем  основным  показателям
доходов и расходов в  установленном  порядке  с  необходимым  анализом
исполнения доходов и расходования средств.

     40. Отчет  об  исполнении  бюджета  Фонда  утверждается  Брянской
областной Думой.

     41. Исполнительная дирекция Фонда обязана  осуществлять  контроль
за   правильностью   использования   предприятиями,   учреждениями   и
организациями выделенных им средств Фонда.

     42. Брянская областная Дума  и  ее  комитеты  вправе  в  процессе
исполнения  бюджета потребовать от правления и исполнительной дирекции
Фонда   любую   информацию,   связанную   с    исполнением    бюджета,
использованием  средств  Фонда.  Порядок  и сроки представления данной
информации,  также как и формы контроля за исполнением  бюджета  Фонда
определяются   Брянской  областной  Думой  в  соответствии  с  Законом
Брянской области  "0  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в
Брянской  области".  Брянская  областная  Дума может принять решение о
привлечении аудитора для  проведения  проверки  использования  средств
Фонда правлением и исполнительной дирекцией Фонда.

     43. Правление  Фонда  ежегодно  опубликовывает  в печати отчеты о
расходовании средств Фонда и о планах  их  использования  с  указанием
основных объектов финансирования.

     Раздел 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

     44. Деятельность   Фонда   может   быть   прекращена  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                               Брянской областной Думы
                                                     от 31.10.96 N 457

                              ПОЛОЖЕНИЕ
             О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
                       ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

     1. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

     1.1. Попечительский    совет   осуществляет   общее   руководство
деятельностью  Фонда,  за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных
законодательством  и  уставом  Фонда к исключительной компетенции иных
органов.
     1.2. По решению учредителей фонда членам попечительского совета в
период  исполнения  ими  своих  обязанностей  могут   компенсироваться
расход,  связанные  с  исполнением  ими функций членов попечительского
совета.
     1.3. Председатель  попечительского  совета  может  выполнять свои
обязанности на постоянной основе.  Другие члены попечительского совета
осуществляют полномочия по мере надобности.
     1.4. К исключительной компетенции  попечительского  совета  Фонда
относятся следующие вопросы:
     1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
     1.4.2. Размещение Фондом облигации и иных ценных бумаг;
     1.4.3. Определение рыночной стоимости имущества в случаях,  когда
в  соответствии  с  Законом  и  Уставом  Фонда обязанность определения
рыночной стоимости имущества возлагается на Фонд;
     1.4.5. Приобретение  размещенных  Фондом акций,  облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
     1.4.6. Заключение     договоров    с    членами    коллегиального
исполнительного органа Фонда  (правления,  дирекции)  или  единоличным
исполнительным  органом Фонда (директором,  генеральным директором) от
имени Фонда;
     1.4.7. Установление размеров выплачиваемых исполнительному органу
Фонда вознаграждений и компенсаций;
     1.4.8. Выдача   рекомендаций   по  размеру  выплачиваемых  членам
ревизионной комиссии (ревизору) Фонда вознаграждений и компенсаций;
     1.4.9. Определение размера оплаты услуг аудитора;
     1.4.10. Использование резервного и иных Фондов Фонда;
     1.4.11. Утверждение  внутренних  документов  Фонда,  определяющих
порядок  деятельности  органов  управления   Фонда,   за   исключением
документов, принятие которых согласно уставу Фонда или Закону отнесено
к компетенции иных органов;
     1.4.12. Создание Филиалов и открытие представительств Фонда;
     1.4.13. Принятие решения об участии Фонда в других  организациях,
за  исключением  принятия  решений  об  участии  Фонда  в  холдинговых
компаниях,   финансово-промышленных   группах,    иных    объединениях
коммерческих организаций;
     1.4.14. Заключение крупных сделок,  связанных с  приобретением  и
отчуждением  Фондом  имущества,  предметом которых является имущество,
стоимость  которого  составляет  от  25  до  50  процентов  балансовой
стоимости  активов  Фонда  на дату принятия решения о совершении таких
сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается попечительским
советом   единогласно.   При   недостижении   единогласия  по  вопросу
совершения крупной  сделки,  он  может  быть  вынесен  на  утверждение
Брянской областной Думы.
     1.5. К   исключительной   компетенции   попечительского    совета
относится  вынесение  на  рассмотрение главы администрации области или
областной Думы следующих вопросов:
     о реорганизации Фонда;
     о сообщении Фондом информации заинтересованным лицам;
     о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность Фонда;
     о совершении крупных сделок;
     о приобретении   и  выкупе  фондом  размещенных  ценных  бумаг  в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
     об участии Фонда в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных
группах, иных объединениях коммерческих организаций.
     1.6. Попечительский совет вправе решать иные вопросы,  отнесенные
к его компетенции,  законодательством Российской Федерации и области и
уставом Фонда.
     Вопросы, отнесенные  к исключительной компетенции попечительского
совета Фонда, не могут быть переданы на решение исполнительному органу
Фонда и другим должностным лицам Фонда.

     2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

     2.1. Члены    попечительского    совета    утверждаются    главой
администрации области по согласованию с областной Думой сроком на один
год из числа сотрудников администрации  области,  депутатов  областной
Думы, опытных риэлторов и иных лиц по представлению учредителей Фонда.
     2.2. При   утверждении    кандидатур    попечительского    совета
голосование   по  каждой  кандидатуре  учредителями  Фонда  проводится
отдельно,  если не будет принято решение  о  проведении  кумулятивного
голосования.  Избранными  в  состав  попечительского  совета считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
     2.3. Лица,  избранные  в  состав  попечительского  совета,  могут
переизбираться неограниченное число раз.
     2.4. Полномочия  любого  члена  попечительского  совета  или всех
членов  попечительского  совета  могут  быть  прекращены  досрочно  по
решению главы администрации области.
     2.5. В случае избрания членов попечительского совета кумулятивным
голосованием   решение   главы   администрации   области  о  досрочном
прекращении полномочий может быть  принято  только  в  отношении  всех
членов  попечительского  совета.  После  принятия  решения о досрочном
прекращении полномочий попечительского совета должен  быть  немедленно
избран новый состав попечительского совета.
     2.6. Количественный  состав  попечительского  совета определяется
постановлением главы администрации области, но не менее семи членов.
     2.7. Члены  коллегиального  исполнительного органа Фонда не могут
составлять большинства в попечительском совете.
     2.8. Председатель  попечительского  совета   избирается   членами
попечительского   совета   из   числа  членов  попечительского  совета
большинством голосов от общего числа  членов  попечительского  совета.
Председателем  попечительского совета не может быть избран генеральный
директор Фонда до сложения им своих полномочий генерального директора.
     2.9. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя   большинством   голосов   от   общего    числа    членов
попечительского совета.

     3. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

     3.1. Заседания   попечительского   совета   проводятся   по  мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
     3.2. Заседание  попечительского  совета  созывается председателем
попечительского совета по его собственной  инициативе,  по  требованию
члена  попечительского  совета  или  аудитора  Фонда,  исполнительного
органа Фонда, а также администрации области или областной Думы.
     3.3. Члены   попечительского   совета   письменно   извещаются  о
назначенном заседании попечительского совета не менее  чем  за  десять
дней   до   даты   его   проведения.  Извещение  осуществляется  путем
направления заказных писем,  телеграмм,  телефонограмм.  К письменному
извещению   приравнивается   ознакомление   под  расписку  с  решением
председателя попечительского совета о назначении заседания.
     3.4. Председатель попечительского совета организует  его  работу,
созывает заседания попечительского совета и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола.
     З.5. В  случае отсутствия председателя попечительского совета его
функции осуществляет один из членов попечительского  совета  Фонда  по
решению попечительского совета.
     3.6. Заседания  попечительского  совета  правомочны,  если на нем
присутствует  не  менее  половины  избранных  членов   попечительского
совета.
     3.7. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного
голосования в письменной форме (опросным путем).
     3.8. В случае,  если  количество  членов  попечительского  совета
становится менее половины количества,  предусмотренного уставом,  Фонд
обязан  принять  меры  для  избрания  нового  состава  попечительского
совета.  Оставшиеся  члены  попечительского совета не вправе принимать
решения.
     3.9. Решения  на  заседании  попечительского  совета  принимаются
большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании
попечительского  совета  каждый  член  попечительского совета обладает
одним голосом.  Передача голоса одним  членом  попечительского  совета
другому члену не допускается.
     3.10. В случае равенства голосов  членов  попечительского  совета
голос председателя попечительского совета является решающим.
     3.11. На  заседании  попечительского  совета  ведется   протокол,
который составляется не позднее 10 дней после его проведения.
     3.12. Протокол  заседания  попечительского  совета  подписывается
председательствующим  на  заседании,  который несет ответственность за
правильность составления протокола.
     3.13. В протоколе указываются: место и время проведения заседания
попечительского   совета;   вопросы,   обсуждавшиеся   на   заседании;
персональный  состав  членов  попечительского  совета,  участвующих  в
заседании; основные положения выступлений присутствующих на заседании;
вопросы,  поставленные  на  голосование  и  итоги  голосования по ним;
решения,  принятые  попечительским  советом;  особые   мнения   членов
попечительского   совета,   Протокол   может  содержать  также  другую
необходимую информацию.
     3.14. Членам попечительского совета,  прибывающим на заседание из
другой местности,  компенсируются  транспортные  расходы,  расходы  по
проживанию, выплачиваются суточные.

     4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

     4.1. Члены попечительского совета имеют право:  представлять Фонд
в отношениях с другими организациями,  предприятиями, государственными
органами   и  учреждениями  и  гражданами  при  наличии  доверенности,
подписанной председателем попечительского совета и скрепленной печатью
Фонда;   получать  вознаграждение  за  исполнение  обязанностей  члена
попечительского совета в размере,  утвержденном  главой  администрации
области по согласованию с областной Думой;  получать любую информацию,
касающуюся деятельности Фонда в любых подразделениях и службах Фонда.
     4.2. Члены  попечительского  совета  имеют  также  другие права в
соответствии с уставом Фонда и действующим Законодательством.
     4.3. Члены попечительского совета обязаны:
     добросовестно относиться к своим обязанностям;
     соблюдать лояльность по отношению  к  Фонду;
     не разглашать  ставшую им известной конфиденциальную информацию о
деятельности Фонда.
     4.4. Член  попечительского  совета  не  имеет права учреждать или
принимать участие в предприятиях,  конкурирующих с Фондом, если ему на
это не дано разрешения попечительского совета.
     4.5. Совмещение   членами  попечительского  совета  должностей  в
органах управления других  организаций  (за  исключением  общественных
объединений,    профессиональных   союзов   и   политических   партий)
допускается только с согласия попечительского совета.
     4.6. Члены  попечительского  совета  не  имеют  право  прямо  или
косвенно получать  вознаграждение  за  оказание  влияния  на  принятие
решений попечительского совета или иных органов управления Фонда.
     4.7. Члены попечительского совета несут ответственность за ущерб,
причиненный Фонду их действиями.
     4.8. Основаниями   для    досрочного    прекращения    полномочий
председателя   и  членов  попечительского  совета  являются  следующие
обстоятельства:
     причинение действиями    члена   попечительского   совета   Фонду
существенных убытков;
     нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
     совершение умышленного  уголовного  преступления;  сокрытие своей
заинтересованности в совершении сделки с участием фонда;
     недобросовестное исполнение своих обязанностей;
     нарушение положений устава фонда,  а также норм законодательства,
в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых фондом;
     сокрытие информации о своем участии в работе  органов  управления
других  хозяйственных  обществ  и иных юридических лиц (за исключением
участия в общественных объединениях,
     профессиональных союзах  и  политических   партиях   без   ведома
попечительского совета;
     извлечение личной выгоды из  распоряжения  имуществом  Фонда,  за
исключением   случаев,  когда  извлечение  личной  выгоды  допускается
Законом, уставом и иными документами и решениями Фонда;
     учреждение в период работы в попечительском совете  хозяйственных
обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Фондом.
     Полномочия членов попечительского совета могут быть прекращены  и
по другим основаниям.