Расширенный поиск

Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


             О внесении изменений в Федеральный закон
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
         и Кодекс Российской Федерации об административных
                          правонарушениях

     Принят Государственной Думой                  7 июня 2016 года
     Одобрен Советом Федерации                    15 июня 2016 года

     Статья 1

     Внести в Федеральный закон  от  7 августа  2001 года  № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418;  2002,
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224;  2005,  № 47,
ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16,  ст. 1831;  № 31,
ст. 3993,  4011;  № 49,  ст. 6036;  2009,  № 23,  ст. 2776;   № 29,
ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;  № 30,  ст. 4007;  № 31,  ст. 4166;
2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30,  ст. 4172;  № 50,
ст. 6954; 2013, № 26, ст. 3207;  № 44,  ст. 5641;  № 52,  ст. 6968;
2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30,  ст. 4214,  4219;
2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614;  № 24,  ст. 3367;  № 27,
ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44)  следующие
изменения:
     1) в  части  первой  статьи  2  слова  "а  также"   исключить,
дополнить  словами  ",  а  также  отношения   юридических   лиц   и
федеральных   органов   исполнительной    власти,    связанные    с
установлением бенефициарных владельцев юридических лиц";
     2) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

     "Статья 6-1. Обязанности юридического лица по раскрытию
                  информации о своих бенефициарных владельцах

     1. Юридическое лицо обязано располагать  информацией  о  своих
бенефициарных владельцах и принимать  обоснованные  и  доступные  в
сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении  своих
бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных  абзацем  вторым
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
     2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи  обязанность  не
распространяется  на  лиц,  указанных  в  абзацах  втором -   пятом
подпункта 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
     3. Юридическое лицо обязано:
     1) регулярно,  но  не  реже  одного   раза   в год   обновлять
информацию  о  своих  бенефициарных  владельцах   и   документально
фиксировать полученную информацию;
     2) хранить информацию о своих  бенефициарных  владельцах  и  о
принятых мерах по  установлению  в  отношении  своих  бенефициарных
владельцев сведений, предусмотренных  абзацем  вторым  подпункта  1
пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет
со дня получения такой информации.
     4. Юридическое  лицо  вправе  запрашивать   у   физических   и
юридических лиц, являющихся учредителями  или  участниками  данного
юридического лица или иным образом контролирующих его,  информацию,
необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
     5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями  или
участниками юридического лица или иным образом контролирующие  его,
обязаны представлять данному  юридическому  лицу  имеющуюся  у  них
информацию,  необходимую   для   установления   его   бенефициарных
владельцев. Передача такой информации в соответствии с  положениями
настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
     6. Юридическое    лицо    обязано    представлять    имеющуюся
документально  подтвержденную  информацию  о  своих   бенефициарных
владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении  своих
бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных  абзацем  вторым
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего  Федерального  закона,  по
запросу  уполномоченного  органа,  налоговых  органов   или   иного
федерального   органа   исполнительной   власти,    уполномоченного
Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки  представления
информации  о  бенефициарных  владельцах  юридического  лица  и   о
принятых мерах по  установлению  в  отношении  таких  бенефициарных
владельцев сведений, предусмотренных  абзацем  вторым  подпункта  1
пункта 1 статьи  7  настоящего  Федерального  закона,  определяются
Правительством Российской Федерации.
     7. Информация о  бенефициарных  владельцах  юридического  лица
раскрывается  в  его  отчетности  в  случаях  и  порядке,   которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
     8. Для целей настоящей  статьи  под  бенефициарным  владельцем
понимается физическое лицо, которое  в  конечном  счете  прямо  или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет  преобладающее  участие
более  25  процентов  в  капитале)  юридическим  лицом  либо  имеет
возможность контролировать его действия.".

     Статья 2

     Внести  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2002, № 1, ст. 1;  № 30,  ст. 3029;  № 44,  ст. 4295;  2003,  № 27,
ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847,  4855;  2004,
№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40,
45; № 10, ст. 763; № 13,  ст. 1075,  1077;  № 19,  ст. 1752;  № 27,
ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 50,  ст. 5247;  № 52,
ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10;  № 10,  ст. 1067;  № 12,  ст. 1234;
№ 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907;  № 19,  ст. 2066;  № 23,  ст. 2380;
№ 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;  № 50,  ст. 5279;
№ 52, ст. 5498;  2007,  № 1,  ст. 21,  29;  № 16,  ст. 1825;  № 26,
ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31,  ст. 4007,  4008;  № 41,  ст. 4845;
№ 43,  ст. 5084;  № 46,  ст. 5553;  2008,  № 18,  ст. 1941;   № 20,
ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49,  ст. 5745;  № 52,  ст. 6235,  6236:
2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759,  2776;  № 26,  ст. 3120,  3122;
№ 29, ст. 3597, 3599, 3642; № 30, ст. 3739; № 48,  ст. 5711,  5724,
5755; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525, 2530; № 23,
ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27,  ст. 3416;  № 30,  ст. 4002,  4006,
4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195,  4206,  4207,  4208;  № 32,
ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 49,  ст. 6409;  № 52,  ст. 6984;  2011,
№ 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17,  ст. 2310;
№ 19,  ст. 2715;  № 23,  ст. 3260;  № 27,  ст. 3873,  3881;   № 29,
ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605;
№ 46,  ст. 6406;  № 48,  ст. 6728;  № 49,  ст. 7025,  7061;   № 50,
ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352,  7355,  7362,  7366;  2012,  № 6,
ст. 621; № 10, ст. 1166;  № 19,  ст. 2278,  2281;  № 24,  ст. 3069,
3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47,  ст. 6402,  6403,
6404; № 49, ст. 6757;  № 53,  ст. 7577,  7602,  7640;  2013,  № 14,
ст. 1651,  1666;  № 19,  ст. 2323,  2325;  № 23,  ст. 2871;   № 26,
ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30, ст. 4025,  4027,  4029,
4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078,  4082;  № 31,
ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44,  ст. 5624,  5643;
№ 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 6341; № 51,  ст. 6683,  6685,
6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6981, 6986, 7002; 2014,  № 6,  ст. 559,
566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562;  № 19,  ст. 2302,  2306,
2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327,  2330,  2335;  № 26,  ст. 3366,
3379; № 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233,  4248,  4256,  4259,  4264,
4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636,  6638,  6642,
6651; № 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29,  35,  37,  67,
74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811;  № 18,  ст. 2614,
2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3367, 3370; № 27,  ст. 3945,  3950,
3966; № 29, ст. 4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629,
5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48,  ст. 6706,  6710;
№ 51, ст. 7250; 2016, № 1,  ст. 11,  28,  59,  63,  76,  84;  № 10,
ст. 1323;  № 11,  ст. 1481,  1491,  1493;  № 15,  ст. 2066;   № 18,
ст. 2509, 2514, 2515) следующие изменения:
     1) дополнить статьей 14.25-1 следующего содержания:

     "Статья 14.25-1. Нарушение юридическим лицом обязанностей
                      по установлению и представлению информации
                      о своих бенефициарных владельцах

     Неисполнение юридическим лицом обязанностей  по  установлению,
обновлению,   хранению   и   представлению   информации   о   своих
бенефициарных владельцах либо о принятых мерах  по  установлению  в
отношении своих  бенефициарных  владельцев  сведений,  определенных
законодательством Российской Федерации, по запросу  уполномоченного
органа,   налоговых   органов   или   иного   федерального   органа
исполнительной власти,  уполномоченного  Правительством  Российской
Федерации, -
     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до сорока тысяч  рублей;  на  юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";
     2) в части  1  статьи  23.1  слова  "статьей  14.27"  заменить
словами "статьями 14.25-1, 14.27";
     3) в части 2 статьи 28.3:
     а) в пункте 5 слова "статьями 15.3" заменить словами "статьями
14.25-1, 15.3";
     б) в  пункте  81  слова  "статьей  14.36"   заменить   словами
"статьями 14.25-1, 14.36";
     в) в пункте  82  слова  "статьями  15.27-1"  заменить  словами
"статьями 14.25-1, 15.27-1".

     Статья 3

     Настоящий Федеральный закон вступает в силу по  истечении  ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     23 июня 2016 года
     № 215-ФЗ