Федеральный закон от 30.12.2015 № 423-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


        О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
          преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой              15 декабря 2015 года
     Одобрен Советом Федерации                 25 декабря 2015 года

     Внести в статью 7 Федерального закона от  7 августа  2001 года
N 115-ФЗ  "О противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31,  ст. 3446;  2007,
N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776;  2010,  N 30,
ст. 4007;  2011,  N 27,  ст. 3873;  N 46,  ст. 6406;  2013,   N 26,
ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014,  N 19,  ст. 2315;  N 23,  ст. 2934;
N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24,  ст. 3367;
N 27, ст. 3945, 4001) следующие изменения:
     1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1  слова  "установленных
пунктами 1-1, 1-2, 1-4 и  1-4-1"  заменить  словами  "установленных
пунктами 1-1, 1-2, 1-4, 1-4-1 и 1-4-2";
     2) дополнить пунктом 1-4-2 следующего содержания:
     "1-4-2. При покупке  физическим  лицом  ювелирных  изделий  из
драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не  превышающую
40 000 рублей,  либо  сумму  в  иностранной  валюте,  эквивалентную
40 000  рублей,  а  также  при  использовании  персонифицированного
электронного средства платежа  для  совершения  покупки  физическим
лицом ювелирных  изделий  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных
камней в розницу на сумму,  не  превышающую  100 000  рублей,  либо
сумму  в  иностранной   валюте,   эквивалентную   100 000   рублей,
идентификация клиента - физического  лица,  представителя  клиента,
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца  не  проводится  (за
исключением случая, если у работников  организации,  осуществляющей
операции с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  возникают
подозрения, что данная операция осуществляется в целях  легализации
(отмывания)   доходов,    полученных    преступным    путем,    или
финансирования терроризма).".


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     30 декабря 2015 года
     N 423-ФЗ