Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2016 № 103

 



                               УКАЗ

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


          О внесении изменений в Положение о Федеральной
          службе по финансовому мониторингу, утвержденное
              Указом Президента Российской Федерации
                     от 13 июня 2012 г. N 808

     1. Внести в Положение  о  Федеральной  службе  по  финансовому
мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной  службы  по  финансовому
мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 25, ст. 3314; N 45, ст. 6211; 2013, N 52,  ст. 7137;  2015,  N 4,
ст. 641), следующие изменения:
     а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Федеральная    служба    по    финансовому     мониторингу
(Росфинмониторинг)  является  федеральным  органом   исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  противодействию   легализации
(отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  финансированию
терроризма  и  финансированию  распространения   оружия   массового
уничтожения,    по    выработке    государственной    политики    и
нормативно-правовому регулированию в  этой  сфере,  по  координации
соответствующей  деятельности  федеральных  органов  исполнительной
власти, других  государственных  органов  и  организаций,  а  также
функции  национального  центра   по   оценке   угроз   национальной
безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок)
с денежными средствами или иным  имуществом,  и  по  выработке  мер
противодействия этим угрозам.";
     б) в пункте 5:
     в подпункте 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить
словами "посредством проведения проверок и принятия необходимых мер
по устранению последствий выявленных нарушений";
     дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
     "1-1) выдает организациям, осуществляющим операции (сделки)  с
денежными  средствами  или  иным   имуществом,   и   индивидуальным
предпринимателям, указанным  в  статье  5  Федерального  закона  от
7 августа   2001 г.   N 115-ФЗ    "О противодействии    легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма"  (далее -  индивидуальные  предприниматели),  в   сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы,  предписания  об
устранении   выявленных   нарушений   законодательства   Российской
Федерации  о  противодействии  легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;";
     подпункт 4 изложить в следующей редакции:
     "4) осуществляет  сбор,  обработку  и  анализ  информации   об
операциях (сделках) с денежными  средствами  или  иным  имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с  законодательством  Российской
Федерации,   а   также   иной   направляемой   в   Росфинмониторинг
информации;";
     дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
     "4-1) участвует в противодействии коррупции в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;";
     подпункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5) осуществляет   в   установленном   им   порядке   проверку
информации об операциях (сделках) с денежными средствами  или  иным
имуществом  в  целях  выявления  операций  (сделок),  связанных   с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;";
     дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
     "5-1) запрашивает   и   получает   в   установленном   порядке
информацию  об  операциях  (сделках)  клиентов  и  о  бенефициарных
владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с
денежными  средствами  или  иным   имуществом,   и   индивидуальных
предпринимателей, а также информацию о движении средств  по  счетам
(вкладам) клиентов кредитных организаций;";
     подпункт 8 изложить в следующей редакции:
     "8) получает в установленном порядке  от  федеральных  органов
государственной власти,  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,
Фонда социального страхования  Российской  Федерации,  Федерального
фонда  обязательного  медицинского   страхования,   государственных
корпораций и иных организаций, созданных Российской  Федерацией  на
основании   федеральных   законов,   организаций,   созданных   для
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными
органами, от органов государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного  самоуправления  и  Центрального  банка
Российской  Федерации  информацию  по   вопросам,   относящимся   к
установленной  сфере  деятельности,  за  исключением  информации  о
частной жизни граждан;";
     в подпункте 9  слова  "в  связи  с  легализацией  (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"
заменить словами  "в  результате  совершения  операций  (сделок)  с
денежными средствами или иным имуществом";
     дополнить подпунктами 9-1 - 9-3 следующего содержания:
     "9-1) разрабатывает   и   реализует   во   взаимодействии    с
федеральными    органами     исполнительной     власти,     другими
государственными органами и  организациями  меры,  направленные  на
предупреждение,  выявление  и  пресечение   незаконных   финансовых
операций;
     9-2) информирует  федеральные  органы  исполнительной  власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие
государственные  органы  и  организации  об  угрозах   национальной
безопасности, которые возникают в  результате  совершения  операций
(сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация
которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
     9-3) разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии  с
федеральными    органами    исполнительной     власти,     органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,   другими
государственными органами и  организациями  меры  по  нейтрализации
угроз   национальной   безопасности,   возникающих   в   результате
совершения  операций  (сделок)  с  денежными  средствами  или  иным
имуществом, и организует реализацию таких мер;";
     подпункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10) ведет учет организаций, осуществляющих операции  (сделки)
с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  и  индивидуальных
предпринимателей,  в   сфере   деятельности   которых   отсутствуют
надзорные органы;";
     дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
     "12-1) проводит в целях осуществления контроля в установленной
сфере деятельности анализ и  прогнозирование  состояния  исполнения
организациями,  осуществляющими  операции  (сделки)   с   денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
требований законодательства Российской Федерации о  противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма;";
     подпункт 13 изложить в следующей редакции:
     "13) координирует   в   соответствии    с    законодательством
Российской    Федерации    деятельность     федеральных     органов
исполнительной власти, других государственных органов и организаций
в установленной сфере деятельности;";
     дополнить подпунктами 16-1 - 16-3 следующего содержания:
     "16-1) организует  во взаимодействии с  федеральными  органами
исполнительной  власти,   другими   государственными   органами   и
организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием
организаций,   осуществляющих   операции   (сделки)   с   денежными
средствами или иным имуществом, регулярное проведение  национальной
оценки рисков совершения  операций  (сделок)  в  целях  легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и  финансирования
терроризма;
     16-2) разрабатывает и утверждает:
     методологические  рекомендации  по   проведению   национальной
оценки рисков совершения  операций  (сделок)  в  целях  легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и  финансирования
терроризма;
     формы  документов,  необходимых  для  проведения  национальной
оценки рисков совершения  операций  (сделок)  в  целях  легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и  финансирования
терроризма, а также рекомендации по их заполнению;
     16-3) размещает     на     своем     официальном    сайте    в
информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  (далее -  сеть
"Интернет") доклад о  результатах  проведения  национальной  оценки
рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания)
доходов,   полученных   преступным    путем,    и    финансирования
терроризма;";
     дополнить подпунктами 17-1 - 17-5 следующего содержания:
     "17-1) принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации решение о запрете направления  информации  в  иностранный
налоговый   орган   и   (или)   иностранному   налоговому   агенту,
уполномоченному  иностранным   налоговым   органом   на   удержание
иностранных налогов и сборов,  и  информирует  о  принятом  решении
организацию финансового рынка;
     17-2) размещает на своем официальном сайте в  сети  "Интернет"
информацию  об  организациях  и  лицах,   включенных   в   перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются  сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
     17-3) размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" в
установленном  им  порядке  решения  Межведомственной  комиссии  по
противодействию финансированию терроризма;
     17-4) сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или
его  территориальные  органы  по  их  запросу  или  по  собственной
инициативе  о  некоммерческой  организации,  в  отношении   которой
имеются   сведения,   свидетельствующие   о   неполноте   и   (или)
недостоверности полученной в установленном  порядке  информации  об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо
неисполнении ею требований законодательства Российской Федерации;
     17-5) предоставляет   в   целях   противодействия    коррупции
определенным Президентом  Российской  Федерации  должностным  лицам
имеющуюся информацию об операциях (сделках) с денежными  средствами
или  иным  имуществом,  а  также  иную  информацию,  полученную   в
установленном порядке;";
     дополнить подпунктами 24-1 и 24-2 следующего содержания:
     "24-1) организует    и    проводит    проверки    деятельности
территориальных органов Росфинмониторинга;
     24-2) организует    и  (или)    обеспечивает     научную     и
научно-исследовательскую  деятельность  в  области  противодействия
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма, а также подготовку кадров в этой области
путем  реализации  основных  профессиональных   образовательных   и
дополнительных профессиональных программ;";
     в) в пункте 6:
     дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
     "2-1) запрашивать  и   получать   в   порядке,   установленном
Правительством  Российской  Федерации,  от  хозяйственных  обществ,
имеющих   стратегическое   значение   для    оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской  Федерации,  а  также  обществ,
находящихся под их прямым или  косвенным  контролем,  информацию  о
совершаемых ими операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, характере и целях этих операций (сделок);";
     дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
     "10-1) заключать  с  федеральными   органами   государственной
власти, общественными объединениями и  организациями  соглашения  о
взаимодействии;";
     г) в пункте 11:
     дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
     "6-1) отменяет в  пределах  своей  компетенции  противоречащие
Конституции   Российской   Федерации,   законодательным   и    иным
нормативным  правовым  актам  Российской   Федерации,   нормативным
правовым   актам   Росфинмониторинга   решения   должностных    лиц
центрального аппарата и территориальных органов  Росфинмониторинга,
его  федеральных  государственных  учреждений,  если  иной  порядок
отмены таких решений не установлен федеральным законом;";
     подпункт 7 изложить в следующей редакции:
     "7) решает  в  соответствии  с  законодательством   Российской
Федерации   вопросы,   связанные   с    прохождением    федеральной
государственной  гражданской  службы  в  центральном   аппарате   и
территориальных органах Росфинмониторинга;";
     в  подпункте  8  слова   "фонда   оплаты   труда   федеральных
государственных гражданских  служащих  Росфинмониторинга"  заменить
словами "фонда оплаты труда работников Росфинмониторинга";
     подпункт 9 изложить в следующей редакции:
     "9) утверждает структуру и штатное расписание  территориальных
органов  Росфинмониторинга  в  пределах  установленных  Президентом
Российской Федерации  штатной  численности  и  фонда  оплаты  труда
работников   территориальных   органов   Росфинмониторинга,   смету
расходов  на  содержание  этих   органов   в   пределах   бюджетных
ассигнований,   предусматриваемых   в   федеральном   бюджете    на
соответствующий год;";
     подпункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10) утверждает  штатную  численность  и  фонд  оплаты   труда
федеральных  государственных  гражданских  служащих  и  работников,
замещающих  должности,  не   являющиеся   должностями   федеральной
государственной  гражданской  службы,   центрального   аппарата   и
территориальных  органов  Росфинмониторинга  в  пределах  бюджетных
ассигнований,   предусматриваемых   в   федеральном   бюджете    на
соответствующий год;";
     дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
     "10-1) определяет  перечень   должностей   в   территориальных
органах Росфинмониторинга, назначение на которые и освобождение  от
которых осуществляются руководителями этих органов по  согласованию
с директором Росфинмониторинга;";
     подпункт 11 изложить в следующей редакции:
     "11) вносит  в  Министерство  финансов  Российской   Федерации
предложения по формированию проекта федерального бюджета  в  части,
касающейся  финансирования  деятельности  центрального  аппарата  и
территориальных органов Росфинмониторинга;";
     дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
     "14) утверждает порядок приема в Росфинмониторинге иностранных
делегаций  и  иностранных  граждан,  а  также  нормы   расходования
денежных средств, необходимых для организации такого приема.".
     2. Реализацию  настоящего   Указа   осуществлять   исходя   из
установленной предельной штатной численности работников Федеральной
службы по финансовому мониторингу и за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете этой Службе на руководство  и
управление в сфере установленных функций.
     3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     8 марта 2016 года
     N 103