Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.06.2013 № 165-ПП

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 165-ПП

18 июня 2013 г.                                             г. Нальчик

      Об управлении находящимися в государственной собственности
     Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных обществ
            и использовании специального права на участие
             Кабардино-Балкарской Республики в управлении
              акционерными обществами ("золотой акции")

     Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
     1. Утвердить прилагаемое  Положение  об  управлении  находящимися
в государственной   собственности   Кабардино-Балкарской    Республики
акциями акционерных обществ  и  использовании  специального  права  на
участие  Кабардино-Балкарской  Республики  в  управлении  акционерными
обществами ("золотой акции").
     2. Признать   утратившими   силу   постановления    Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
     от 3 июня 2000 года N 274 "О порядке  назначения  и  деятельности
представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях ОАО";
     от 16 апреля 2010 N 64-ПП "О внесении изменений  в  постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от  3  июня  2000  года
N 274" (Официальная Кабардино-Балкария, N 16, 23.04.2010).


Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               Р. Хасанов

                                * * *

                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                          постановлением Правительства
                                       Кабардино-Балкарской Республики
                                         от 18 июня 2013 года N 165-ПП

                              ПОЛОЖЕНИЕ
             об управлении находящимися в государственной
  собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных
        обществ и использовании специального права на участие
             Кабардино-Балкарской Республики в управлении
              акционерными обществами ("золотой акции")

     1. Права  акционера  акционерных   обществ   (далее   акционерное
общество), акции которых  находятся  в  государственной  собственности
Кабардино-Балкарской   Республики,   от   имени   Кабардино-Балкарской
Республики  осуществляет  Министерство  государственного  имущества  и
земельных   отношений   Кабардино-Балкарской   Республики   (далее   -
министерство).
     Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения,
связанные с управлением находящимися в  государственной  собственности
Кабардино-Балкарской  Республики  долями   (паями)   в   хозяйственных
обществах в части, не противоречащей действующему законодательству.

                  Порядок оформления волеизъявления
             акционера - Кабардино-Балкарской Республики

     2. В акционерных обществах, за исключением  тех,  все  голосующие
акции которых находятся  в  государственной  собственности  Кабардино-
Балкарской  Республики,  внесение  вопросов  в  повестку  дня   общего
собрания акционеров,  выдвижение  кандидатов  для  избрания  в  органы
управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования  о
проведении   внеочередного   общего   собрания    акционеров,    созыв
внеочередного общего  собрания  акционеров,  назначение  представителя
(выдача доверенности) для голосования на  общем  собрании  акционеров,
определение позиции акционера  -  Кабардино-Балкарской  Республики  по
вопросам  повестки  дня  общего  собрания  акционеров   осуществляются
министерством.
     Позиция акционера - Кабардино-Балкарской Республики  по  вопросам
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  отражается  в  письменных
директивах, выдаваемых министерством.
     3. В  акционерных  обществах,  все   голосующие   акции   которых
находятся   в   государственной   собственности   Кабардино-Балкарской
Республики,  полномочия  общего  собрания  акционеров   осуществляются
министерством. При этом не  применяются  нормы  настоящего  Положения,
касающиеся порядка и сроков  подготовки,  созыва  и  проведения  общих
собраний акционеров.
     4. В целях подготовки позиции  акционера  -  Кабардино-Балкарской
Республики  министерство  направляет  сообщение  о  проведении  общего
собрания  акционеров  с  приложением  повестки   дня   и   материалов,
полученных от акционерного общества, в  10-дневный  срок  с  даты  его
получения, в отраслевой исполнительный  орган  государственной  власти
Кабардино-Балкарской Республики (далее - отраслевой орган).
     5. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по
вопросу предъявления  требования  о  проведении  внеочередного  общего
собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до  предполагаемой  даты
его предъявления. В случае если в повестку  дня  внеочередного  общего
собрания  акционеров  включается  вопрос  об  избрании  членов  совета
директоров (наблюдательного совета)  акционерного  общества  (далее  -
совет директоров), указанный срок составляет 40 дней.
     Указанные предложения  должны  содержать  формулировки  вопросов,
подлежащих внесению  в  повестку  дня  внеочередного  общего  собрания
акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме
проведения общего собрания акционеров. При  внесении  в  повестку  дня
внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении  состава
органов управления,  ревизионной  и  счетной  комиссий  представляется
также информация  о  кандидатах  для  избрания  в  органы  управления,
ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых
служб места работы кандидата).
     В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений
министерство вправе  самостоятельно  сформировать  позицию  Кабардино-
Балкарской Республики.
     6. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по
внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвижению кандидатов для избрания  на  указанном  собрании  в  органы
управления,  ревизионную  и  счетную  комиссии  до  1  декабря   года,
предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров, в
отношении акционерных обществ.
     Предложения должны содержать позицию, касающуюся  голосования  по
предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним, а также информацию
о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную  и  счетную
комиссии акционерного общества (справки кадровых  служб  места  работы
кандидата).
     В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений
министерство вправе  самостоятельно  сформировать  позицию  Кабардино-
Балкарской Республики.
     Отраслевой  орган  при  формировании  предложений  о   выдвижении
кандидатов для избрания в совет  директоров  акционерного  общества  в
качестве  независимых  директоров  (далее  -  независимые   директора)
руководствуются  тем,  что  лицо,   выдвигаемое   Кабардино-Балкарской
Республикой как акционером для избрания в совет директоров в  качестве
независимого директора, или члены его семьи (супруг,  родители,  дети,
усыновители,  усыновленные),  полнородные  и  неполнородные  братья  и
сестры, бабушки и дедушки непрерывно в  течение  последних  3  лет  не
должны:
     занимать  должности  в  органах  управления,   быть   работниками
акционерного общества или его дочерних и зависимых  обществ,  а  также
занимать должности в органах управления, быть работниками  управляющей
организации акционерного общества либо быть управляющим;
     являться аффилированными лицами  акционерного  общества  или  его
дочерних и зависимых обществ, за исключением  исполнения  обязанностей
члена  совета   директоров   (наблюдательного   совета)   акционерного
общества;
     осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том  числе
в качестве  сотрудника  аудиторской  организации),  а  также  являться
аффилированными лицами аудитора акционерного общества;
     исполнять  обязательства  либо  быть  сотрудниками   организации,
исполняющей  обязательства  по  договору  с  акционерным  обществом  в
случае, если совокупный объем сделок в  целях  реализации  договора  в
течение года составляет 10  и  более  процентов  балансовой  стоимости
активов акционерного общества;
     представлять   интересы   лиц   либо    организаций,    связанных
обязательствами  по  договору  с  акционерным  обществом,  с  которыми
совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов акционерного общества.
     Кроме того, лицо,  выдвигаемое  Кабардино-Балкарской  Республикой
как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого
директора, не должно:
     замещать государственные должности  и  должности  государственной
гражданской  службы  Российской  Федерации  или   Кабардино-Балкарской
Республики;
     являться непрерывно в  течение  последних  5  лет  членом  совета
директоров  (наблюдательного   совета)   общества,   в   которое   оно
избирается;
     занимать должности в органах управления или  являться  работником
другого акционерного общества, в  котором  любое  из  лиц,  занимающих
должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается  в
качестве независимого директора, является членом комитета  при  совете
директоров по кадрам и вознаграждениям общества;
     являться   одновременно   независимым   директором   более    чем
в 3 акционерных обществах.
     7. Отраслевой орган направляет в министерство  свои  предложения,
касающиеся  голосования  по  вопросам  повестки  дня  общего  собрания
акционеров, в течение 10 дней после получения сообщения  о  проведении
общего собрания акционеров, но не позднее 15 дней до  даты  проведения
общего собрания  акционеров,  а  если  повестка  дня  общего  собрания
акционеров содержит вопрос о реорганизации общества -  не  позднее  20
дней до указанной даты.
     При неполучении в соответствующий  срок  сообщения  о  проведении
общего собрания акционеров предложения могут  быть  сформулированы  на
основании  повестки  дня  общего  собрания  акционеров,   утвержденной
советом директоров.
     Предложения могут быть подготовлены и направлены  в  министерство
заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на
котором определена повестка дня общего собрания акционеров.
     Количество кандидатов, предлагаемых  к  включению  в  список  для
избрания  в  совет  директоров,   ревизионную   и   счетную   комиссии
акционерного общества, не может превышать количественного состава этих
органов, определенного общим собранием акционеров.
     8. Директивы представителям Кабардино-Балкарской  Республики  для
голосования на общих собраниях акционеров оформляются министерством.
     9. Руководитель     министерства     обеспечивает      проведение
согласительного совещания при наличии разногласий у отраслевого органа
в отношении акционерных обществ относительно:
     а) предъявления  требования  о  проведении  внеочередного  общего
собрания  акционеров  -  не  позднее  чем  за  15  дней  до  даты  его
предъявления (в  случае  если  в  повестку  дня  внеочередного  общего
собрания  акционеров  включается  вопрос  об  избрании  членов  совета
директоров, указанный срок составляет 25 дней);
     б) внесения в повестку дня годового  общего  собрания  акционеров
предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы  управления,
ревизионную и счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов -
не позднее чем до 10 декабря  года,  предшествующего  году  проведения
годового общего собрания акционеров (в случае проведения внеочередного
собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до окончания срока  их
представления в акционерное общество);
     в) голосования  по  вопросам   повестки   дня   общего   собрания
акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
     В случае если на указанном совещании не выработана  согласованная
позиция, руководитель министерства не позднее 3-х дней,  следующих  за
днем проведения совещания, представляет необходимые материалы, включая
перечень разногласий с  обоснованиями  позиций  сторон  и  предложения
министерства  либо  отраслевого  органа  в  Правительство   Кабардино-
Балкарской Республики.

            Порядок деятельности представителей интересов
         Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров

     10. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из
числа  кандидатов,  выдвинутых   акционером   -   Кабардино-Балкарской
Республикой, являются представителями  интересов  Кабардино-Балкарской
Республики, которые осуществляют свою деятельность в совете директоров
в порядке, установленном настоящим  Положением,  за  исключением  лиц,
кандидатуры которых были предложены  Кабардино-Балкарской  Республикой
как акционером для избрания в совет директоров в качестве  независимых
директоров.
     Кабардино-Балкарская Республика как акционер вправе отдать голоса
за избрание представителями интересов Кабардино-Балкарской  Республики
лиц,  которые  не  выдвигались  Кабардино-Балкарской  Республикой  как
акционером в качестве кандидатов для избрания в  совет  директоров,  в
случае если эти  лица  подписали  договор  о  представлении  интересов
Кабардино-Балкарской  Республики  в  органах  управления   акционерных
обществ,  акции  которых  находятся  в  государственной  собственности
(далее - договор).
     Представителями интересов Кабардино-Балкарской  Республики  могут
быть лица, замещающие государственные  должности  Кабардино-Балкарской
Республики,  должности  государственной  службы   Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальные должности, должности муниципальной службы, а
также иные лица, действующие в соответствии с  договором  и  настоящим
Положением (далее - профессиональные поверенные).
     В договоре  должно  быть  предусмотрено  право  профессионального
поверенного инициировать обсуждение  в  министерстве  либо  отраслевом
органе  с  приглашением  других  представителей  интересов  Кабардино-
Балкарской Республики в акционерном обществе  вопросов,  выносимых  на
заседание совета директоров, и получение информации,  необходимой  для
выполнения возложенных полномочий.
     В  договоре  должны  быть  предусмотрены  следующие   обязанности
профессионального поверенного:
     добросовестное  и  разумное  осуществление  возложенных  на  него
обязанностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;
     своевременное  уведомление  о  заседаниях  совета  директоров,  в
повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
     голосование в соответствии с выданными директивами (в случае если
по вопросам  повестки  дня  заседания  совета  директоров  установлена
необходимость выдачи директив);
     участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае
избрания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);
     созыв заседания совета директоров  и  включение  в  повестку  дня
заседания  совета   директоров   вопросов,   предложенных   Кабардино-
Балкарской   Республикой   как   акционером   (в    случае    избрания
профессионального поверенного председателем совета директоров).
     Представители   интересов   Кабардино-Балкарской   Республики   и
независимые директора вправе инициировать обсуждение  в  министерстве,
отраслевом  органе  с  приглашением  других  представителей  интересов
Кабардино-Балкарской  Республики  в  акционерном  обществе   вопросов,
выносимых на  заседание  совета  директоров,  и  получать  необходимую
информацию.
     11. Представители  интересов  Кабардино-Балкарской  Республики  в
совете директоров осуществляют голосование по  вопросам  повестки  дня
заседания  совета  директоров   на   основании   письменных   директив
министерства.
     Министерство обязано выдавать директивы представителям  интересов
Кабардино-Балкарской  Республики  в  совете   директоров   акционерных
обществ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
16 и 17.1 пункта  1  статьи  65  Федерального  закона  "Об акционерных
обществах", по вопросам избрания  (переизбрания)  председателя  совета
директоров,  приобретения   дочерним   или   зависимым   хозяйственным
обществом акций  (долей  в  уставном  капитале)  других  хозяйственных
обществ, в том  числе  при  их  учреждении,  в  случае,  если  уставом
акционерного общества определение позиции  акционерного  общества  или
его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних  или
зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего  собрания
акционеров и  заседания  советов  директоров)  по  указанному  вопросу
отнесено к  компетенции  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
акционерного общества.
     Отраслевой орган направляет в  министерство  свои  предложения  в
течение 5 дней с даты получения необходимых материалов, но не  позднее
12 дней до даты заседания совета директоров.
     Указанные предложения могут  быть  подготовлены  и  направлены  в
министерство заблаговременно  на  основании  сведений,  полученных  от
представителей  интересов  Кабардино-Балкарской  Республики  в  совете
директоров.
     В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений
министерство вправе  самостоятельно  сформировать  позицию  Кабардино-
Балкарской Республики.
     12. При наличии разногласий в отношении  директив  представителям
интересов  Кабардино-Балкарской   Республики   в   совете   директоров
акционерных    обществ    министерство     обеспечивает     проведение
согласительного совещания не позднее даты проведения заседания  совета
директоров.
     В случае если на указанном совещании не выработана  согласованная
позиция,    министерство    представляет    курирующему    заместителю
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики необходимые
материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон
и предложения республиканского министерства,  республиканского  органа
либо  предложения  министерства,   в   целях   согласования   директив
представителям  интересов  Кабардино-Балкарской  Республики  в  совете
директоров.

           Порядок назначения и деятельности представителей
  Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров и ревизионной
     комиссии акционерного общества, в отношении которого принято
        решение об использовании специального права на участие
  Кабардино-Балкарской Республики в управлении им ("золотой акции")

     13. Представители  Кабардино-Балкарской   Республики   в   совете
директоров и ревизионной комиссии акционерного общества,  в  отношении
которого  принято  решение  об  использовании  специального  права  на
участие Кабардино-Балкарской  Республики  в  управлении  им  ("золотой
акции"), назначаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики по
представлению  министерства,   подготовленному   по   согласованию   с
отраслевым органом.
     Мнение министерства должно  быть  согласовано  с  республиканским
министерством или республиканским  органом,  в  ведении  которого  оно
находится.
     14. Представители  Кабардино-Балкарской  Республики,  назначенные
согласно пункту 13 настоящего Положения, осуществляют свои  полномочия
на основании письменных директив министерства.

                         --------------------