Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 03.05.2007 № 440

                             
                            
                            

                                М Э Р
                        города Ростова-на-Дону

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                             
      03.05.2007                                          N 440


       Об утверждении Положения "О порядке управления открытыми
         акционерными обществами, 100 процентов акций которых
               находятся в муниципальной собственности
                       города Ростова-на-Дону"

      
     В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных   обществах",  от  21.12.2001  N  178-ФЗ  "О  приватизации
государственного     и     муниципального     имущества",     решением
Ростовской-на-Дону  городской  Думы  от  28.02.2006  N 106 "О принятии
"Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону",  постановлением
Мэра г.  Ростова-на-Дону от 13.10.2000 N 2860 "О порядке назначения  и
деятельности  представителей города в органах управления хозяйственных
обществ   (ОАО,   ООО   и   др.)"   и   Положением   о    Департаменте
имущественно-земельных   отношений  г.  Ростова-на-Дону,  утвержденным
постановлением Мэра г.  Ростова-на-Дону от 30.10.2005 N 2000,  в целях
реализации  единого  подхода к порядку формирования и функционирования
органов управления и контроля за  деятельностью  открытых  акционерных
обществ,   100  процентов  акций  которых  находятся  в  муниципальной
собственности  города  Ростова-на-Дону,  повышения  качества   системы
контроля  и минимизации рисков при управлении акционерными обществами,
обеспечения эффективной защиты прав и интересов города как акционера
     
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить   Положение   "О   порядке   управления    открытыми
акционерными  обществами,  100  процентов  акций  которых  находятся в
муниципальной собственности города Ростова-на-Дону" (приложение 1).
     2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
директора    Департамента    имущественно-земельных    отношений    г.
Ростова-на-Дону Кочергина А.Л.


     Мэр города                                          М.А. Чернышев


Постановление вносит ДИЗО



                                                  Приложение 1
                                           к постановлению Мэра города
                                               N 440 от 03.05.2007
                                                                

                              ПОЛОЖЕНИЕ
     "О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100
   процентов акций которых находятся в муниципальной собственности
                       города Ростова-на-Дону"
                                
                          I. Общие положения
                                
     1. Настоящее    Положение,   разработанное   в   соответствии   с
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных  обществах"
и  иными  правовыми  актами  регулирует  порядок  управления открытыми
акционерными обществами,  100  процентов  акций  которых  находятся  в
муниципальной собственности города Ростова-на-Дону.
     2. Настоящее   Положение   распространяется   на   все   открытые
акционерные   общества,   100  процентов  акций  которых  находятся  в
муниципальной собственности города Ростова-на-Дону.

       II. Органы управления открытых акционерных обществ, 100
   процентов акций которых находятся в муниципальной собственности
                        города Ростова-на-Дону
     
     1. Общее собрание акционеров (единственный акционер)
     1.1. Решения единственного акционера
     1.1.1. В открытых  акционерных  обществах,  100  процентов  акций
которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону
(далее  -  акционерные  общества),  решения  по  вопросам,  отнесенным
Федеральным  законом  "Об  акционерных обществах" к компетенции общего
собрания акционеров,  принимаются Департаментом имущественно-земельных
отношений   г. Ростова-на-Дону  (далее  -  Департамент)  единолично  и
оформляются его  распоряжениями.  Положения  Федерального  закона  "Об
акционерных  обществах",  определяющие  порядок  и  сроки  подготовки,
созыва и проведения общего собрания  акционеров,  не  применяются,  за
исключением  положений,  касающихся  сроков проведения годового общего
собрания.
     1.1.2. Ежегодно   единственным  акционером  решаются  вопросы  об
утверждении состава совета директоров,  ревизионной комиссии, аудитора
акционерного   общества,   об  утверждении  годовых  отчетов,  годовой
бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о  прибылях  и  убытках
(счетов   прибылей   и  убытков)  акционерного  общества,  а  также  о
распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за
исключением   прибыли,   распределенной   в   качестве  дивидендов  по
результатам первого квартала,  полугодия,  девяти месяцев  финансового
года) и убытков по результатам финансового года, а также иные вопросы,
отнесенные к компетенции единственного акционера.
     Решения по указанным вопросам принимаются единственным акционером
в срок не ранее чем через два месяца и не  позднее,  чем  через  шесть
месяцев после окончания финансового года.
     1.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера,
не  могут  быть  переданы  на  решение  совету директоров акционерного
общества, исполнительному органу акционерного общества, за исключением
вопросов,   предусмотренных   Федеральным   '  *.-.,  "Об  акционерных
обществах".
     1.1.4. Решение по вопросам:
     - реорганизации акционерного общества;
     - увеличения   уставного  капитала  акционерного  общества  путем
увеличения  номинальной   стоимости   акций   или   путем   размещения
дополнительных   акций   (если   уставом  общества  в  соответствии  с
Федеральным законом "Об акционерных  обществах"  увеличение  уставного
капитала   путем   размещения   дополнительных  акций  не  отнесено  к
компетенции совета директоров акционерного общества);
     - дробления  и консолидации акций,  принятия решений об одобрении
сделок,  в совершении которых имеется  заинтересованность  в  случаях,
предусмотренных   Федеральным   законом  "Об  акционерных  обществах",
принятия   решений   об   одобрении   крупных   сделок   в    случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
     - приобретения акционерным обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
     - принятия решения об участии в  финансово-промышленных  группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
     - утверждения внутренних  документов,  регулирующих  деятельность
органов акционерного общества;
     принимается единственным акционером только по предложению  совета
директоров  общества,  если  иное  не установлено уставом акционерного
общества.
     1.1.5. Департамент    осуществляет    от   имени   муниципального
образования права единственного  акционера  самостоятельно,  с  учетом
предложений    отраслевых    (территориальных)    органов   управления
Администрации города  Ростова-на-Дону,  осуществляющих  координацию  и
регулирование    деятельности   в   соответствующей   отрасли   (сфере
управления).
     1.1.6. Примерная  форма  распоряжения  Департамента  по  вопросам
повестки  дня  годового   общего   собрания   акционеров   установлена
приложением 1 к настоящему Положению.
     1.2. Информация   (материалы),   предоставляемая    единственному
акционеру  для  принятия  решений  по  вопросам  повестки  дня  общего
собрания акционеров
     1.2.1. Совет директоров акционерного общества определяет повестку
дня  общего  собрания  акционеров,   а   также   перечень   информации
(материалов),  предоставляемой  при подготовке к принятию единственным
акционером решений и порядок ее предоставления.
     1.2.2. К   информации   (материалам),  подлежащей  предоставлению
единственному акционеру, при подготовке к принятию решений по вопросам
повестки дня,  относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение  аудитора,  заключение  ревизионной  комиссии  акционерного
общества  по  результатам  проверки  годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган  акционерного
общества,   совет   директоров,   ревизионную   комиссию  акционерного
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав акционерного
общества,  или  проект  устава  в  новой редакции,  проекты внутренних
документов,  проекты  решений   единственного   акционера,   а   также
информация (материалы), предусмотренная уставом акционерного общества.
     1.2.3. Перечень   дополнительной   информации   (материалов)   /.
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,  подлежащей
предоставлению единственному акционеру,  установлен  приложением  1  к
настоящему   Положению.  Указанный  перечень  информации  (материалов)
должен быть представлен единственному акционеру в 20  дневный  срок  с
даты,  установленной  действующим  законодательством для сдачи годовой
бухгалтерской отчетности.
     1.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
     1.3.1. Единственный акционер, отраслевые (территориальные) органы
управления   Администрации   города   Ростова-на-Дону,  осуществляющие
координацию и регулирование  деятельности  в  соответствующей  отрасли
(сфере управления),  исполнительный орган акционерного общества вправе
внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров  и  выдвинуть
кандидатов  в  совет  директоров  акционерного  общества,  ревизионную
комиссию,  число которых  не  может  превышать  количественный  состав
соответствующего  органа,  а также кандидата на должность единоличного
исполнительного  органа.  Такие   предложения   должны   поступить   в
акционерное  общество  не  позднее  чем  через 30 дней после окончания
финансового года,  если уставом акционерного  общества  не  установлен
более поздний срок.
     1.3.2. Предложение о внесении  вопросов  в  повестку  дня  общего
собрания    акционеров    должно    содержать   формулировку   каждого
предлагаемого  вопроса.  Предложения  представляются  с  пояснительной
запиской, содержащей обоснование внесения на утверждение единственному
акционеру предлагаемого вопроса,  а также  с  приложением  материалов,
необходимых для принятия решения.
     1.3.3. При вынесении вопроса об утверждении  (изменении)  состава
органов  управления,  ревизионной  комиссии,  а  также  при выдвижении
кандидата на должность исполнительного  органа  акционерного  общества
представляется   информация  о  кандидатах  для  назначения  в  органы
управления,  ревизионную комиссию,  исполнительный орган  акционерного
общества.   Предложения   о  выдвижении  кандидатов  должны  содержать
следующие сведения:
     - возраст кандидата;
     - образование    кандидата,    в    том    числе     квалификация
(специальность);
     - места работы и должности,  которые кандидат занимал  в  течение
3-х последних лет,  в том числе должности,  которые кандидат занимал в
органах управления других юридических лиц;
     - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат,
с  указанием  количества  принадлежащих  ему  акций  (долей,  паев)  в
уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
     - перечень  лиц,  по  отношению  к  которым   кандидат   является
аффилированным лицом, и основания такой аффилированности;
     - сведения о наличии непогашенной  судимости  и  административной
дисквалификации;
     - иные  сведения,   предусмотренные   уставом   или   внутренними
документами акционерного общества.
     1.3.4. Предложение о внесении  вопросов  в  повестку  дня  общего
собрания  акционеров  и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме.
     1.3.5. Предложения  о  внесении  вопросов  в  повестку дня общего
собрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним.
     1.3.6. Совет  директоров  общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их  в  повестку  дня  общего
собрания  акционеров  или  об отказе во включении в указанную повестку
дня в течение пяти дней со дня их  поступления.  Предложенные  вопросы
подлежат  включению  в повестку дня общего собрания акционеров,  равно
как выдвинутые кандидаты подлежат включению  в  список  кандидатур  по
назначению   в   соответствующий   орган   акционерного  общества,  за
исключением случаев,  если вопрос,  предложенный  к  рассмотрению,  не
отнесен к компетенции единственного акционера и (или) не соответствует
требованиям нормативно - правовых актов Российской Федерации.
     1.3.7. Мотивированное   решение  совета  директоров  акционерного
общества об отказе во включении предложенного вопроса в  повестку  дня
общего  собрания  акционеров  или  кандидата  в  список  кандидатур по
назначению в соответствующий орган акционерного общества  направляется
органам  или  лицам,  внесшим  вопрос  или  выдвинувшим кандидата,  не
позднее трех дней с даты его принятия.
     1.3.8. Решение  совета директоров акционерного общества об отказе
во включении вопроса в повестку дня  общего  собрания  акционеров  или
кандидата  в  список  кандидатур по назначению в соответствующий орган
акционерного общества, а также уклонение совета директоров от принятия
решения могут быть обжалованы в суд.
     1.3.9. Совет директоров акционерного общества не  вправе  вносить
изменения  в  формулировки  вопросов,  предложенных  для  включения  в
повестку дня общего собрания  акционеров  и  формулировки  решений  по
таким вопросам.
     1.3.10. Помимо вопросов,  предложенных для включения  в  повестку
дня  общего  собрания  акционеров,  а  также в случае отсутствия таких
предложений,  отсутствия  или  недостаточного  количества  кандидатов,
предложенных для образования соответствующего органа, совет директоров
акционерного общества вправе включать в повестку дня  общего  собрания
акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур  по своему
усмотрению.
     1.4. Внеочередное общее собрание акционеров
     1.4.1. Внеочередное  общее  собрание  акционеров  проводится   по
решению  совета  директоров  акционерного  общества  на  основании его
собственной инициативы,  требования  ревизионной  комиссии,  аудитора,
исполнительного  органа  акционерного общества,  а также единственного
акционера.
     1.4.2. Предложения   о   внесении   вопросов   в   повестку   дня
внеочередного общего собрания акционеров должны содержать формулировки
решений  по ним.  Предложения представляются с пояснительной запиской,
содержащей обоснование внесения на утверждение единственному акционеру
предлагаемого вопроса,  а также с приложением материалов,  необходимых
для принятия решения.
     Совет директоров   акционерного   общества   не   вправе  вносить
изменения в формулировки вопросов повестки дня,  формулировки  решений
по таким вопросам.
     Перечень информации,     обязательной     для      предоставления
единственному  акционеру,  совету  директоров акционерного общества по
вопросам повестки дня о  согласовании  сделки,  в  совершении  которой
имеется   заинтересованность   и   (или)   крупной  сделки  установлен
приложением 2 к настоящему положению.
     1.4.3. Распоряжение  единственного акционера по вопросам повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров должно быть  оформлено  в
течение  40  дней  с момента представления советом директоров повестки
дня единственному акционеру, если меньший срок не предусмотрен уставом
акционерного общества.
     1.4.4. внеочередная повестка дня  содержит  вопрос  о  назначении
членов совета директоров акционерного общества,  то такое распоряжение
должно быть оформлено единственным акционером  в  течение  70  дней  с
момента представления повестки дня,  если меньший срок не предусмотрен
уставом акционерного общества.
     1.4.5. Требование    о   вынесении   вопросов   на   рассмотрение
единственному акционеру  подписывается  лицами,  вносящими  вопросы  в
повестку дня.
     1.4.6. В  течение  пяти  дней  с  даты  предъявления   требования
ревизионной  комиссии,  аудитора,  исполнительного органа акционерного
общества  или  единственного  акционера  о   вынесении   вопросов   на
рассмотрение  единственному  акционеру советом директоров акционерного
общества  должно  быть  принято  решение  о  вынесении   вопросов   на
рассмотрение единственному акционеру либо об отказе в его вынесении.
     Решение об  отказе   в   вынесении   вопросов   на   рассмотрение
единственному акционеру по требованию ревизионной комиссии,  аудитора,
исполнительного  органа  акционерного   общества   или   единственного
акционера, может быть принято в случае, если:
     - не  соблюден   установленный   настоящим   Положением   порядок
предъявления   требования   о   вынесении   вопросов  на  рассмотрение
единственному акционеру;
     - ни  один из вопросов,  предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции
и   (или)   не   соответствует  требованиям  Федерального  закона  "Об
акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
     1.4.7. Решение   совета   директоров   акционерного   общества  о
вынесении  вопросов  на  рассмотрение  единственному   акционеру   или
мотивированное  решение  об  отказе  в вынесении направляется органам,
требующим вынесение вопросов,  не позднее трех дней с момента принятия
такого решения.
     Решение совета  директоров  акционерного  общества  об  отказе  в
вынесении  вопросов на рассмотрение единственному акционеру может быть
обжаловано в суд.
     1.4.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом
"Об  акционерных  обществах"  срока  советом  директоров  общества  не
принято  решение  о  вынесении  вопросов на рассмотрение единственному
акционеру или принято решение об отказе в вынесении, указанные вопросы
могут быть вынесены органами,  требующими их вынесения непосредственно
на рассмотрение единственному акционеру.  При этом  органы,  выносящие
вопросы    на    рассмотрение    единственного   акционера,   обладают
предусмотренными  Федеральным  законом  "Об   акционерных   обществах"
полномочиями, необходимыми для вынесения таких вопросов.
     1.5. Выплата дивидендов
     1.5.1. Общество   вправе   по   результатам   первого   квартала,
полугодия,  девяти месяцев финансового года  и  (или)  по  результатам
финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.
     Решение о выплате (объявлении) дивидендов,  в том числе решение о
размере  дивиденда  и  форме  его  выплаты  принимается   единственным
акционером.
     Размер дивидендов не может быть больше  рекомендованного  советом
директоров акционерного общества.
     1.5.2. Источником    выплаты    дивидендов    является    прибыль
акционерного    общества   после   налогообложения   (чистая   прибыль
акционерного   общества).   Чистая   прибыль   акционерного   общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности.
     1.5.3. Принятие решения о выплате дивидендов по  акциям  является
правом,  а  не  обязанностью.  Выплата объявленных дивидендов является
обязанностью акционерного общества.
     1.5.4. Если  какие-либо вопросы,  связанные с выплатой дивидендов
акционеру акционерного общества, не урегулированы нормами Федерального
закона "Об акционерных обществах",  иными нормативными актами, уставом
акционерного общества и настоящим Положением,  то они должны  решаться
исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционера.
     1.5.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и
сроке  выплаты  принимается  единственным  акционером  по рекомендации
совета директоров акционерного общества.
     1.5.6. Решение  об  объявлении  годовых  дивидендов или невыплате
дивидендов принимается единственным акционером  и  является  составной
частью  решения  по  вопросу утверждения порядка распределения прибыли
(убытков) акционерного общества по результатам  отчетного  финансового
года  либо решением по отдельному вопросу повестки дня общего собрания
акционеров.
     Решением о выплате дивидендов должны быть определены:
     - размер дивиденда в расчете на одну акцию;
     - срок выплаты;
     - форма выплаты.
     1.5.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям,  выплачивать объявленные дивиденды по  акциям  в
случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
По прекращении данных обстоятельств общество обязано в разумные  сроки
в  соответствии  с  нормами  действующего  законодательства  выплатить
акционеру объявленные дивиденды.
     1.5.8. Срок  выплаты  объявленных дивидендов определяется уставом
общества или решением единственного акционера и не может превышать  60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
     2. Совет директоров акционерного общества
     2.1. Назначение совета директоров акционерного общества
     2.1.1. Совет    директоров    осуществляет    общее   руководство
деятельностью акционерного общества,  за исключением решения вопросов,
отнесенных   Федеральным   законом   "Об   акционерных   обществах"  к
компетенции единственного акционера.
     2.1.2. Компетенция  совета  директоров  определяется  Федеральным
законом  "Об  акционерных обществах",  уставом акционерного общества и
настоящим Положением.
     2.1.3. Порядок  созыва  и  проведения заседаний совета директоров
определяется Положением о совете директоров, утверждаемым единственным
акционером.
     2.1.4. Вопросы,  отнесенные к компетенции совета  директоров,  не
могут  быть  переданы  на  решение исполнительному органу акционерного
общества.
     2.1.5. По   решению   единственного   акционера   членам   совета
директоров  акционерного  общества  в  период  исполнения  ими   своих
обязанностей    могут    выплачиваться    вознаграждение    и    (или)
компенсироваться расходы,  связанные с исполнением ими функций  членов
совета   директоров.   Размеры   таких  вознаграждений  и  компенсаций
устанавливаются решением единственного акционера.
     2.1.6. Члены  совета директоров акционерного общества назначаются
единственным акционером в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и уставом общества,  сроком на 1 год.  Если
решение по вопросам годовой повестки дня  не  было  принято  в  сроки,
установленные   Федеральным   законом   "Об   акционерных  обществах",
полномочия совета директоров прекращаются,  за исключением  полномочий
по подготовке и созыву общего собрания акционеров.
     2.1.7. Лица,  назначенные в состав совета директоров акционерного
общества, могут назначаться неограниченное число раз.
     2.1.8. По решению единственного акционера полномочия всех  членов
совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
     2.1.9. Назначение членов совета директоров акционерного общества,
создаваемого    путем    реорганизации,    осуществляется   с   учетом
особенностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  акционерных
обществах".
     2.1.10. Членом совета директоров акционерного общества может быть
только физическое лицо.
     2.1.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа,  не  может  быть  одновременно председателем совета директоров
акционерного общества.
     2.1.12. Количественный   состав  совета  директоров  определяется
уставом акционерного общества или решением единственного акционера  и,
как правило, составляет 5 членов.
     В отдельных акционерных обществах,  перечень которых определяется
распорядительным   документом   Департамента,   количественный  состав
советов директоров может составлять иное количество членов.
     3. Исполнительный   орган   акционерного   общества.  Единоличный
исполнительный орган акционерного общества ( генеральный директор)
     3.1. Руководство   текущей  деятельностью  акционерного  общества
осуществляется   единоличным   исполнительным   органом   акционерного
общества  (генеральным  директором).  Исполнительный  орган подотчетен
совету директоров акционерного общества и единственному акционеру.
     3.2. Права  и обязанности исполнительного органа по осуществлению
руководства текущей деятельностью акционерного  общества  определяются
законодательством Российской Федерации,  уставом акционерного общества
и трудовым договором.
     3.3. К  компетенции  исполнительного органа акционерного общества
относятся все вопросы руководства текущей  деятельностью  акционерного
общества,   за   исключением   вопросов,   отнесенных   к  компетенции
единственного акционера или совета директоров акционерного общества.
     3.4. Исполнительный   орган   акционерного   общества  организует
выполнение  решений  единственного  акционера  и   совета   директоров
акционерного общества.
     3.5. Единоличный  исполнительный  орган   акционерного   общества
(генеральный   директор)   без   доверенности   действует   от   имени
акционерного  общества,  в  том  числе  представляет   его   интересы,
совершает  сделки  от  имени акционерного общества,  утверждает штаты,
издает приказы и дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми
работниками акционерного общества.
     3.6. Образование исполнительных органов акционерного  общества  и
досрочное   прекращение   их   полномочий  осуществляются  по  решению
единственного акционера,  если уставом акционерного  общества  решение
этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров акционерного
общества.
     
        III. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
                        акционерного общества

     1. Ревизионная комиссия акционерного общества
     1.1. Для  осуществления   контроля   за   финансово-хозяйственной
деятельностью   акционерного   общества   единственным   акционером  в
соответствии с уставом акционерного общества  назначается  ревизионная
комиссия.
     1.2. Компетенция  ревизионной  комиссии   акционерного   общества
определяется  Федеральным законом "Об акционерных обществах",  уставом
акционерного общества и настоящим Положением.
     1.3. Порядок   деятельности   ревизионной  комиссии  акционерного
общества определяется Положением о ревизионной комиссии,  утверждаемым
единственным акционером акционерного общества.
     1.4. Проверка  (ревизия)   финансово-хозяйственной   деятельности
акционерного    общества   осуществляется   по   итогам   деятельности
акционерного общества за год,  а также во всякое время  по  инициативе
ревизионной  комиссии  акционерного  общества,  решению  единственного
акционера, совета директоров акционерного общества.
     1.5. По  требованию  ревизионной  комиссии  акционерного общества
лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества,
обязаны  представить  документы  о финансовохозяйственной деятельности
акционерного общества.
     1.6. Ревизионная  комиссия  акционерного  общества вправе вынести
вопросы на рассмотрение единственному акционеру.
     1.7. Члены  ревизионной  комиссии  акционерного общества не могут
одновременно являться членами совета директоров акционерного общества,
а  также  занимать  иные  должности  в органах управления акционерного
общества.
     1.8. По   решению   единственного  акционера  членам  ревизионной
комиссии  акционерного  общества  в  период   исполнения   ими   своих
обязанностей    могут    выплачиваться    вознаграждения    и    (или)
компенсироваться  расходы,   связанные   с   исполнением   ими   своих
обязанностей.    Размеры    таких    вознаграждений    и   компенсаций
устанавливаются решением единственного акционера.
     2.Аудитор акционерного общества
     2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) акционерного
общества   осуществляет   ежегодную   проверку  финансовохозяйственной
деятельности акционерного общества в соответствии с  правовыми  актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
     2.2. Аудитор  утверждается  решением   единственного   акционера.
Размер  оплаты  его услуг определяется советом директоров акционерного
общества.


     Управляющий
     делами                                               С.Д.Синякова



                                             Приложение 1
                                 к Положению "О Порядке управления
                                 открытыми акционерными обществами,
                                    100 процентов акций которых
                                              находятся
                                   в муниципальной собственности
                                       города Ростова-на-Дону"


      Примерная форма решения единственного акционера открытого
   акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в
          муниципальной собственности города Ростова-на-Дону
                                
                                
                            Администрация
                        города Ростова-на-Дону
             ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
                                
                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
            __________________________    N_______________

                  О решениях единственного акционера
                   Полное наименование организации

     В связи  с  осуществлением  Департаментом   имущественноземельных
отношений  г.Ростова-на-Дону полномочий единственного акционера Полное
наименование   организации,   100%   акций   которого   находится    в
муниципальной  собственности  города  Ростова-на-Дону в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
Положением  "О  Порядке  управления открытыми акционерными обществами,
100 процентов акций которых находятся  в  муниципальной  собственности
города  Ростова-на-Дону",  утвержденного  постановлением  Мэра  города
Ростова-на-Дону от ______ N______ ,
     1. Утвердить/не утверждать годовой отчет сокращенное наименование
организации за 200_ год.
     2. Утвердить/не   утверждать   годовую  бухгалтерскую  отчетность
сокращенное наименование организации за 200_ год,  в том числе отчет о
прибылях и убытках.
     3. Утвердить  распределение  прибыли   сокращенное   наименование
организации   за   200_   год,   рекомендованное   советом  директоров
сокращенное  наименование  организации  (протокол   заседания   совета
директоров  сокращенное наименование организации от "число" месяц 200_
г.  N __), в том числе направление на выплату дивидендов сумма цифрами
(сумма  прописью)  рублей,  срок выплаты,  форма выплаты/не утверждать
распределение прибыли сокращенное  наименование  организации  за  200_
год.
     4. Утвердить   совет    директоров    сокращенное    наименование
организации в количестве __ человек в следующем составе:
     ФИО - должность представителя.
     5. Утвердить   ревизионную   комиссию   сокращенное  наименование
организации в следующем составе:
     ФИО - должность представителя.
     6. Назначить   ФИО   -   генеральным    директором    сокращенное
наименование организации (при необходимости).
     7. Утвердить   Полное    наименование    организации    аудитором
сокращенное наименование организации.
     8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

     должность лица,  личная подпись инициалы и  фамилия  подписавшего
документ

     Примечание:
     Для определения   позиции   Департамента   имущественно-земельных
отношений г.Ростова-на-Дону по вопросам повестки дня  общего  собрания
акционеров   открытого  акционерного  общества,  100  процентов  акций
которого  находятся  в  муниципальной  собственности,   исполнительным
органом должны быть представлены следующие материалы:
     1) Копии протоколов заседаний совета директоров,  на которых были
рассмотрены вопросы, подлежащие вынесению на утверждение единственному
акционеру.
     2) Годовой отчет общества.
     3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями  за  отчетный  год,
заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
     4) Типовая форма отчетности руководителей муниципальных унитарных
предприятий   и  хозяйственных  обществ  со  100  %  акций  (долей)  в
муниципальной    собственности     г.Ростова-на-Дону,     утвержденная
постановлением Мэра города от 15.08.2006 N 954 "Об утверждении системы
мониторинга   эффективности   использования   объектов   муниципальной
собственности".
     5) Заключение   аудитора   общества   по   результатам   проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
     6) Заключение  ревизионной  комиссии  по   результатам   проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
     7) Рекомендации  совета  директоров  общества  по   распределению
прибыли,  в  том  числе  по  размеру  дивидендов  по акциям общества и
порядку их  выплаты,  по  результатам  финансового  года,  оформляемые
протоколом заседания совета директоров.
     8) Сведения  о  кандидате  (кандидатах)  в  исполнительный  орган
общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
     9) Протокол   конкурсной   комиссии   по   отбору   аудитора   на
соответствующий год.
     10) Иные документы,  требуемые для принятия решений по  отдельным
вопросам  в  соответствии  с действующим законодательством и настоящим
постановлением.

                                                                

                                                    Приложение 2
                                        к Порядку управления открытыми
                                         акционерными обществами,  100
                                            процентов акций которых
                                            находятся в муниципальной
                                                   собственности
                                                                

      Примерная форма решения единственного акционера открытого
   акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в
    муниципальной собственности, об увеличении уставного капитала
                путем размещения дополнительных акций


         О решениях внеочередного общего собрания акционеров
                   Полное наименование организации

     В связи   с  осуществлением  Департаментом  имущественноземельных
отношений г.Ростова-на-Дону полномочий единственного акционера  Полное
наименование    организации,   100%   акций   которого   находится   в
муниципальной собственности города Ростова-на-Дону  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
Положением "О Порядке управления  открытыми  акционерными  обществами,
100  процентов  акций  которых находятся в муниципальной собственности
города  Ростова-на-Дону",  утвержденного  постановлением  Мэра  города
Ростова-на-Дону от ______ N______ ,
     1. Увеличить    количество    объявленных    акций    сокращенное
наименование организации до количество акций цифрами (количество акций
прописью)  обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  номинальной
стоимостью    сумма    цифрами   (сумма   прописью)   рублей   каждая,
предоставляющих после размещения  те  же  права,  что  и  обыкновенные
именные бездокументарные акции.
     2. Утвердить   изменения   в   устав   сокращенное   наименование
организации, связанные с увеличением количества объявленных акций.
     3. Увеличить   уставный    капитал    сокращенное    наименование
организации  в  пределах количества объявленных акций путем размещения
по  закрытой  подписке  количество  акций  цифрами  (количество  акций
прописью)  дополнительных  обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая на
общую сумму сумма цифрами (сумма прописью) рублей.
     4. Разместить  обыкновенные  именные  бездокументарные  акции   в
количестве  количество  акций цифрами (количество акций прописью) штук
номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая по
закрытой подписке единственному акционеру.
     5. Установить  цену   размещения   одной   обыкновенной   именной
бездокументарной   акции   дополнительного   выпуска   по  номинальной
стоимости сумма цифрами (сумма прописью) рублей за акцию.
     6. Установить  дату начала размещения ценных бумаг выпуска - дата
начала размещения акций.
     7. Установить  дату  окончания  размещения ценных бумаг выпуска -
дата окончания размещения акций.
     8. Акции  оплачиваются  при  приобретении  (размещении)  в полном
объеме.

     Должность лица,  личная подпись инициалы и  фамилия  подписавшего
документ

     Примечания:
     1. Решение   единственного   акционера   открытого   акционерного
общества,  100 процентов  акций  которого  находится  в  муниципальной
собственности,  об  увеличении  уставного  капитала  путем  размещения
дополнительных акций  оформляется  в  виде  распоряжения  Департамента
имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону.
     2. Для  определения  позиции  Департамента  имущественноземельных
отношений  г.Ростова-на-Дону  по  вопросу повестки дня общего собрания
акционеров  открытого  акционерного  общества,  100  процентов   акций
которого   находится  в  муниципальной  собственности,  об  увеличении
уставного   капитала    путем    размещения    дополнительных    акций
исполнительным органом должны быть представлены:
     - Копия протокола заседания совета  директоров,  на  котором  был
рассмотрен  вопрос  об  увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.
     - Иные  документы,  требуемые  для  принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством.
     3. Пункт  1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае,
если устав организации не содержит указания на  требуемое  количество,
номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе
размещать дополнительно к размещенным акциям  (объявленные  акции),  и
права, предоставляемые этими акциями.
     4. В случае оплаты дополнительных  акций  неденежными  средствами
(п.  5  Примерной формы) (ценными бумагами,  вещами или имущественными
правами либо иными правами,  имеющими  денежную  оценку)  распоряжение
должно предусматривать перечень имущества,  которым могут оплачиваться
акции.  В  данном  случае   для   определения   позиции   Департамента
имущественно-земельных   отношений   г.Ростова-на-Дону   должно   быть
представлено заключение по результатам  экспертизы  отчета  об  оценке
соответствующего имущества.
     5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть
указано  также,  что  "размещаемые  дополнительные  акции  сокращенное
наименование организации могут быть оплачены имуществом".
     6. В  пункте  6  Примерной  формы  датой начала размещения ценных
бумаг выпуска является следующий день после  получения  уведомления  о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
     7. В пункте 7  настоящего  приложения  в  соответствующем  случае
может быть указано также, что "датой окончания размещения ценных бумаг
выпуска является дата получения сокращенное  наименование  организации
права  собственности  на  количество  акций  цифрами (количество акций
прописью)  акций  полное  наименование  организации,  акции   которого
вносятся в оплату уставного капитала, но не позднее одного года со дня
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг".


    Управляющий
    делами                                                С.Д.Синякова



                                                Приложение 2
                                     к Положению "О Порядке управления
                                    открытыми акционерными обществами,
                                100 процентов акций которых  находятся
                                в муниципальной собственности   города
                                              Ростова-на-Дону"


                             РЕКОМЕНДАЦИИ
        по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой
     имеется заинтересованность и (или) крупной сделки открытого
   акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в
          муниципальной собственности города Ростова-на-Дону

     
     Для формирования  позиций единственного акционера,  членов совета
директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в
муниципальной   собственности   города   Ростована-Дону,  по  вопросу,
связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
лиц,  указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995
N208-ФЗ "Об акционерных обществах",  или крупной сделкой,  должны быть
проанализированы  следующие  материалы,  представленные исполнительным
органом:
     1. Заверенные   в   установленном   порядке   копии   документов,
подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии  с
действующим  законодательством (в случае сделки,  в совершении которой
имеется заинтересованность).
     2. Заверенная   в   установленном  порядке  копия  бухгалтерского
баланса   акционерного   общества,   акции   которого   находятся    в
муниципальной собственности, на последнюю отчетную дату.
     3. Заверенная руководителем акционерного общества, акции которого
находятся в муниципальной собственности, копия устава.
     4. Подготовленный в соответствии с  законодательством  Российской
Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости
имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не
позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости).
     5. Проект договора на совершение сделки (за  исключением  случаев
заключения   договора  на  торгах,  проводимых  в  форме  конкурса)  и
подробное описание всех условий сделки.
     6 Информация   о   прогнозе   влияния   результатов   сделки   на
эффективность  деятельности  акционерного  общества,  акции   которого
находятся в муниципальной собственности,  в разрезе производственных и
финансовых показателей.
     7. Письменное   мнение   о  целесообразности  совершения  сделки,
подготовленное   отраслевым   (территориальным)   органом   управления
Администрации    г.Ростова-на-Дону,   осуществляющим   координацию   и
регулирование   деятельности   в   соответствующей   отрасли    (сфере
управления).


     Управляющий
     делами                                               С.Д.Синякова