Постановление Глава администрации Краснодарский край от 14.05.1999 № 320

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

     от 14.05.99 N 320
     г. Краснодар

     О деятельности финансовых пирамид в
     Краснодарском крае

     В 1992-1994  годах  в  крае  появилась сеть финансовых компаний и
коммерческих банков,  занимавшихся в  основном  привлечением  денежных
средств     населения.     Используя    несовершенство    действующего
законодательства, а также отсутствие правовых норм, устанавливающих их
ответственность,  в случае неисполнения обязательств,  эти  компании и
банки  использовали  деньги   вкладчиков   для   личного   обогащения.
Покупались    земельные   участки,   строились   коттеджи   и   офисы,
приобреталась  недвижимость  за  границей.   От   деятельности   таких
финансовых  структур  в  крае  пострадало  250 тысяч человек,  которые
безвозвратно утратили свыше 270 миллионов рублей.
     Наибольший ущерб   вкладчикам   нанесен   финансовыми  компаниями
"Русский дом селенга", "Русская недвижимость", "Национально-финансовый
союз", "Хопер-Инвест", "Кубанская финансовая компания", фирма "Инсар",
"Кубанская  недвижимость";  коммерческими  банками  "Юрак",  "Ленекс",
"Югагроинвест".  Особенно  массовый  характер  деятельность финансовых
пирамид по сбору средств у населения имела в г Краснодаре.
     Для привлечения  денежных средств населения финансовые компании и
банки не затрачивали особых усилий,  а просто использовали  стремление
граждан  к  улучшению своего материального состояния и обещали выплату
высоких дивидендов,  превышающих внесенные суммы в сотни,  а порой и в
тысячи  раз.  После  привлечения  значительных сумм они,  как правило,
прекращали   свое   существование   и   никакой   ответственности   за
неисполнение договорных обязательств не несли.
     Прекратив выплату по вкладам населения  в  1995  году  финансовые
компании  и  банки  создали обстановку острой социальной напряженности
среди жителей края,  недоверия к органам государственной власти, поток
жалоб и обращений в администрацию края с просьбами вернуть вклады.
     В этих условиях администрацией края принимались  меры  по  защите
интересов вкладчиков и возврату им вкладов.  Администрация края сумела
несколько  снизить  возникшую  социальную  напряженность   и   вернуть
обманутым  гражданам  более  7  млн.  руб.  Однако ситуация продолжает
оставаться сложной. Несмотря на полученный горький урок, разъяснения в
средствах массовой информации об иллюзорности обогащения путем участия
в различных финансовых  пирамидах  население  края  оказывается  вновь
втянутым  в  "программу  обогащения"  предлагаемой  новыми финансовыми
структурами,  которые  регистрируются  как  общественные   объединения
("Юг-Сила",  "ЛКМ  ФК"),  различного  рода  иностранные  фирмы ("Ипсум
Фабрик Кернев групп") и др.  Создаются эти структуры,  якобы  с  целью
возрождения   общинного   принципа  решения  социальных  и  финансовых
проблем,  занятия благотворительной деятельностью.  И при  этом,  всем
участникам  гарантируется получение большой прибыли,  в зависимости от
внесенного добровольного пожертвования.
     При тщательном  изучении  деятельности этих организаций явственно
просматриваются корыстные цели их учредителей,  направленные на личное
обогащение за счет денег привлеченных граждан,  большинство из которых
в определенный момент оказываются обманутыми.
     По таким  финансовым  структурам  как  "Логик ЛТД" (г Краснодар),
"Спейс" (г.  Новороссийск)  возбуждены  уголовные  дела  по  признакам
статьи 159 УК РФ (мошенничество).  Однако,  как показывает сложившаяся
практика, возврат денежных средств гражданам обеспечивается не всегда.
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Рекомендовать главам муниципальных  образований  края  усилить
контроль за государственной регистрацией юридических лиц на территории
муниципального  образования,  одним  из  видов  деятельности   которых
является привлечение денежных средств населения.
     2. Управлению юстиции администрации края (Виноградов)  ежемесячно
направлять в ГУВД списки общественных объединений,  зарегистрированных
управлением, для проверки их на соответствие фактически осуществляемой
деятельности.
     3. Главному  управлению  внутренних   дел   Краснодарского   края
(Сапрунов)  проверить  законность  привлечения  юридическими лицами на
территории края денежных средств населения.  Проводить расследование и
привлекать    к    ответственности    лиц,   занимающихся   незаконной
предпринимательской деятельностью.  Предоставлять в управление юстиции
администрации    края   информацию   об   общественных   объединениях,
занимающихся деятельностью, не предусмотренной их уставом.
     4. Поручить Государственной налоговой инспекции по Краснодарскому
краю  (Перонко)  провести  в  первоочередном   порядке   проверку   по
соблюдению    налогового    законодательства    юридическими   лицами,
привлекающими денежные средства населения края,  а также  финансово  -
хозяйственную  деятельность  общественного  движения "Юг-Сила" и фонда
"Время".
     5. Управлению      информации      и      социально-политического
прогнозирования (Мухина)  проинформировать  население  через  средства
массовой  информации  об  ответственности  самих сторон при исполнении
гражданско-правовых  договоров,  одной  стороной   которых   выступает
гражданин,  а  другой  -  организация,  привлекающая денежные средства
населения,  а  также  о  случаях  негативных  последствий   совершения
подобных сделок в крае.
     6. Краснодарскому  территориальному  управлению  Министерства  по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ продолжить
работу  по  исключению  случаев  размещения  недостоверной,   заведомо
ложной, рекламы хозяйствующими субъектами на территории края (Баев).
     7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
управление по работе с правоохранительными органами (Дявочка).
     8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

     Глава  администрации
     Краснодарского  края          Н.И.Кондратенко