Распоряжение Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 344-рп

 



                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


                 О межведомственной рабочей группе
             по противодействию незаконным финансовым
                             операциям

     (В редакции распоряжений Президента Российской Федерации
       от 25.07.2013 г. N 279-рп; от 01.09.2014 г. N 281-рп;
       от 28.10.2016 г. N 329-рп; от 01.02.2017 г. N 29-рп)


     1. Образовать     межведомственную     рабочую    группу    по
противодействию незаконным финансовым операциям.
     2. Назначить  руководителем межведомственной рабочей группы по
противодействию   незаконным   финансовым    операциям    помощника
Президента Российской Федерации Школова Е.М.
     3. Утвердить прилагаемые:
     а) Положение    о    межведомственной    рабочей   группе   по
противодействию незаконным финансовым операциям;
     б) состав  межведомственной  рабочей группы по противодействию
незаконным финансовым операциям.
     4. Организационно-техническое     обеспечение     деятельности
межведомственной  рабочей  группы  по  противодействию   незаконным
финансовым   операциям   возложить   на   Администрацию  Президента
Российской Федерации.
     5. Настоящее   распоряжение   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     28 июля 2012 года
     N 344-рп
     _________________



     УТВЕРЖДЕНО
     распоряжением Президента
     Российской Федерации
     от 28 июля 2012 г.
     N 344-рп


                         П О Л О Ж Е Н И Е
                 о межведомственной рабочей группе
        по противодействию незаконным финансовым операциям

     (В редакции Распоряжения Президента Российской Федерации
                    от 01.09.2014 г. N 281-рп)

     1. Межведомственная   рабочая   группа   по    противодействию
незаконным  финансовым  операциям (далее - межведомственная рабочая
группа) является  координационным  органом,  образованным  в  целях
обеспечения   эффективного   взаимодействия   федеральных   органов
исполнительной власти,  иных государственных органов и Центрального
Банка  Российской  Федерации (Банка России) в сфере предупреждения,
выявления   и   пресечения    незаконных    финансовых    операций,
противодействия  незаконному  выводу  капитала за рубеж и в теневой
оборот (далее - противодействие незаконным финансовым операциям).
     2. Межведомственная   рабочая   группа  в  своей  деятельности
руководствуется Конституцией Российской  Федерации,  международными
договорами   Российской  Федерации,  федеральными  конституционными
законами,  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами
Президента   Российской   Федерации   и   Правительства  Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
     3. Основными    задачами   межведомственной   рабочей   группы
являются:
     а) координация деятельности правоохранительных,  контрольных и
надзорных  органов   по   противодействию   незаконным   финансовым
операциям;
     б) совершенствование     взаимодействия,     в     том   числе
информационного,  федеральных  органов  исполнительной власти, иных
государственных  органов  и  Банка  России  в сфере противодействия
незаконным финансовым операциям; (В      редакции      Распоряжения
Президента Российской Федерации от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     в) мониторинг правоприменительной практики по  противодействию
незаконным финансовым операциям;
     г) подготовка  предложений  по   совершенствованию   правового
регулирования   в   сфере   противодействия  незаконным  финансовым
операциям;
     д) осуществление взаимодействия с полномочными представителями
Президента  Российской  Федерации  в  федеральных  округах  в сфере
противодействия  незаконным  финансовым  операциям  на  территориях
федеральных округов. (Дополнен - Распоряжение Президента Российской
Федерации от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     4. Межведомственная   рабочая   группа  для  выполнения  своих
основных задач имеет право:
     а) запрашивать   и   получать   в   установленном  порядке  от
федеральных органов  исполнительной  власти,  иных  государственных
органов  и  Банка  России  необходимые  материалы  и  информацию по
вопросам, отнесенным к ее компетенции;
     б) заслушивать  на  своих  заседаниях  членов межведомственной
рабочей  группы,  а  также   представителей   федеральных   органов
исполнительной   власти,   иных  государственных  органов,  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,   органов
местного    самоуправления   и   организаций   независимо   от   их
организационно-правовой  формы  по  вопросам,  относящимся   к   ее
компетенции;
     в) создавать   при   необходимости   экспертные   группы    по
направлениям своей деятельности из числа представителей федеральных
органов исполнительной власти, иных государственных органов и Банка
России;
     г) принимать в пределах своей  компетенции  решения,  а  также
разрабатывать предложения,  направленные на обеспечение координации
деятельности  федеральных  органов  исполнительной   власти,   иных
государственных  органов  и  Банка  России  в сфере противодействия
незаконным финансовым операциям.
     5. Состав   межведомственной   рабочей   группы   утверждается
Президентом Российской Федерации.
     6. Заседания  межведомственной  рабочей  группы  проводятся по
решению руководителя межведомственной рабочей группы.
     7. Руководитель межведомственной рабочей группы:
     а) определяет      основные      направления      деятельности
межведомственной рабочей группы;
     б) утверждает повестку дня заседаний межведомственной  рабочей
группы; (В  редакции  Распоряжения  Президента Российской Федерации
от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     в) созывает и ведет заседания межведомственной рабочей группы;
     г) дает  поручения  членам  межведомственной  рабочей  группы,
представителям  федеральных  органов  исполнительной  власти и иных
государственных  органов  по   вопросам,   связанным   с   решением
возложенных  на  межведомственную  рабочую  группу  задач,  а также
организует контроль их выполнения;
     д) представляет   доклад  Президенту  Российской  Федерации  о
результатах работы межведомственной рабочей группы. (В     редакции
Распоряжения         Президента         Российской        Федерации
от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     8. Члены   межведомственной   рабочей   группы   участвуют   в
заседаниях межведомственной рабочей группы лично, без права замены.
     9. Члены межведомственной рабочей группы:
     а) вносят    предложения    по    повестке    дня    заседаний
межведомственной рабочей группы; (В      редакции      Распоряжения
Президента Российской Федерации от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     б) участвуют   в   подготовке    материалов    к    заседаниям
межведомственной   рабочей   группы,   а   также  проектов  решений
межведомственной рабочей группы;
     в) в  случае необходимости направляют ответственному секретарю
межведомственной рабочей группы в письменном виде  свое  мнение  по
вопросам повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.
     10. Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы:
     а) информирует  членов межведомственной рабочей группы о дате,
месте  и  времени  проведения  заседания  межведомственной  рабочей
группы и о вопросах, включенных в повестку дня заседания;
     б) осуществляет  подготовку  проектов повестки дня заседаний и
проектов   решений   межведомственной   рабочей   группы,  а  также
организует   подготовку   необходимых  документов  и  аналитических
материалов к заседаниям; (В    редакции   Распоряжения   Президента
Российской Федерации от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     в) оформляет   протоколы  заседаний  межведомственной  рабочей
группы;
     г) подготавливает  и  вносит  на   рассмотрение   руководителя
межведомственной   рабочей   группы   проект   доклада   Президенту
Российской  Федерации о результатах работы межведомственной рабочей
группы. (В  редакции  Распоряжения  Президента Российской Федерации
от 01.09.2014 г. N 281-рп)
     11. Документы   и  аналитические  материалы  представляются  в
межведомственную    рабочую    группу     федеральными     органами
исполнительной   власти,  иными  органами  государственной  власти,
Банком   России,   другими   заинтересованными   организациями,   к
компетенции  которых  относятся вопросы,  включенные в повестку дня
заседания межведомственной рабочей группы,  в письменной  форме  на
официальном   бланке   за   подписью   соответственно  руководителя
федерального органа исполнительной власти,  иного  государственного
органа  или  его  заместителя,  Председателя  Банка  России или его
заместителя не позднее чем за пять рабочих дней до  дня  проведения
заседания  межведомственной рабочей группы.  В случае необходимости
по решению руководителя межведомственной рабочей  группы  материалы
рассылаются членам межведомственной рабочей группы.
     12. Решения  межведомственной   рабочей   группы   принимаются
большинством    голосов    присутствующих   на   заседании   членов
межведомственной рабочей группы.  При  равенстве  голосов  решающим
является голос председательствующего на заседании.
     13. Решения  межведомственной   рабочей   группы   оформляются
протоколом,  который  подписывается  руководителем межведомственной
рабочей группы.
     Копия протокола     (выписка     из    протокола)    заседания
межведомственной рабочей  группы  в  10-дневный  срок  направляется
членам   межведомственной   рабочей   группы,   а   также  в  адрес
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  и  иных
государственных органов.
     14. Федеральные   органы   исполнительной   власти   и    иные
государственные  органы,  Банк  России  привлекаются  к  выполнению
решений  межведомственной   рабочей   группы   в   пределах   своих
полномочий.
     15. Обеспечение   информационно-аналитическими    материалами,
необходимыми  для  решения  задач,  возложенных на межведомственную
рабочую группу,  осуществляет  Федеральная  служба  по  финансовому
мониторингу.


                            __________



     УТВЕРЖДЕН
     распоряжением Президента
     Российской Федерации
     от 28 июля 2012 г.
     N 344-рп


                            С О С Т А В
        межведомственной рабочей группы по противодействию
                  незаконным финансовым операциям

     (В редакции распоряжений Президента Российской Федерации
       от 25.07.2013 г. N 279-рп; от 01.09.2014 г. N 281-рп;
       от 28.10.2016 г. N 329-рп; от 01.02.2017 г. N 29-рп)


Школов Е.М.      - помощник   Президента    Российской    Федерации
                   (руководитель межведомственной рабочей группы)

Крылов О.В.      - заместитель      директора     Росфинмониторинга
                   (ответственный     секретарь    межведомственной
                   рабочей группы) (В     редакции     Распоряжения
                   Президента          Российской         Федерации
                   от 28.10.2016 г. N 329-рп)

Андрющенко С.Н.  - заместитель руководителя ФНС России

Артюхин Р.Е.     - руководитель  Казначейства  России (В   редакции
                   Распоряжения   Президента  Российской  Федерации
                   от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Белоусов А.Р.    - помощник  Президента  Российской  Федерации   (В
                   редакции   Распоряжения   Президента  Российской
                   Федерации от 25.07.2013 г. N 279-рп)

Буксман А.Э.     - первый    заместитель   Генерального   прокурора
                   Российской Федерации

Глазьев С.Ю.     - советник  Президента  Российской  Федерации   (В
                   редакции   Распоряжения   Президента  Российской
                   Федерации от 25.07.2013 г. N 279-рп)

Гребенкин А.Н.   - заместитель   Секретаря    Совета   Безопасности  
                   Российской Федерации (В   редакции  Распоряжения
                   Президента          Российской         Федерации
                   от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Давыдов Р.В.     - заместитель руководителя ФТС России (В  редакции
                   Распоряжения   Президента  Российской  Федерации
                   от 01.09.2014 г. N 281-рп)

Исаев Ю.О.       - генеральный директор государственной  корпорации
                   "Агентство по страхованию вкладов" (В   редакции
                   Распоряжения   Президента  Российской  Федерации
                   от 01.09.2014 г. N 281-рп)

Королев С.Б.     - руководитель Службы  экономической  безопасности
                   ФСБ  России (В  редакции Распоряжения Президента
                   Российской Федерации от 28.10.2016 г. N 329-рп)

Кульба А.В.      - заместитель  начальника  Контрольного управления
                   Президента  Российской  Федерации  (В   редакции
                   Распоряжения   Президента  Российской  Федерации
                   от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Курносенко А.А.  - начальник   Главного   управления  экономической
                   безопасности  и  противодействия  коррупции  МВД 
                   России (В   редакции   Распоряжения   Президента
                   Российской Федерации от 28.10.2016 г. N 329-рп)

Лавренко А.В.    - референт   Управления    Президента   Российской 
                   Федерации  по  вопросам  государственной  службы
                   и кадров (В   редакции  Распоряжения  Президента
                   Российской Федерации от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Лазутов И.В.     - заместитель      Председателя      Следственного
                   комитета   Российской   Федерации  (В   редакции
                   Распоряжения   Президента  Российской  Федерации
                   от 28.10.2016 г. N 329-рп)

Набиуллина Э.С.  - Председатель  Банка  России   (по  согласованию)
                   (В  редакции  Распоряжения Президента Российской
                   Федерации от 25.07.2013 г. N 279-рп)

Подгузов Н.Р.    - заместитель  Министра  экономического   развития
                   Российской Федерации (В   редакции  Распоряжения
                   Президента          Российской         Федерации
                   от 01.09.2014 г. N 281-рп)

Романов А.В.     - заместитель  Министра  внутренних дел Российской
                   Федерации - начальник Следственного департамента 
                   МВД России (В  редакции  Распоряжения Президента
                   Российской Федерации от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Сидоренко В.В.   - директор  Департамента  экономики   и   финансов
                   Аппарата Правительства Российской Федерации

Трунин И.В.      - заместитель    Министра    финансов   Российской
                   Федерации (В  редакции  Распоряжения  Президента
                   Российской Федерации от 28.10.2016 г. N 329-рп)

Чистова В.Е.     - заместитель     Председателя   Счетной    палаты
                   Российской  Федерации (В  редакции  Распоряжения
                   Президента          Российской         Федерации
                   от 01.02.2017 г. N 29-рп)

Чиханчин Ю.А.    - директор Росфинмониторинга


                            ___________