Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808

 




                              У К А З

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


                   Вопросы Федеральной службы по
                      финансовому мониторингу

        (В редакции указов Президента Российской Федерации
         от 03.11.2012 г. N 1470; от 21.12.2013 г. N 940)


     1. Утвердить прилагаемое Положение  о  Федеральной  службе  по
финансовому мониторингу.
     2.   Разрешить  иметь  в  Федеральной  службе  по  финансовому
мониторингу   одного   первого   заместителя  и  пять  заместителей
директора  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу, в том
числе  одного  статс-секретаря  - заместителя директора Федеральной
службы  по  финансовому  мониторингу,  а  также до 15 управлений по
основным    направлениям   деятельности   Федеральной   службы   по
финансовому мониторингу.(В  редакции  Указа  Президента  Российской
Федерации  от 03.11.2012 г. N 1470  -  вступает  в  силу с 1 января 
2013 г.)
     3. Установить:
     а) предельную  штатную  численность  работников   центрального
аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в количестве
435 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)  и  фонд
оплаты   труда   указанных работников (в расчете на год) в  размере
301 880,3 тыс. рублей;
     б) предельную штатную численность  работников  территориальных
органов Федеральной службы по финансовому мониторингу в  количестве
461 единицы (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и  фонд
оплаты   труда   указанных работников (в расчете на год) в  размере
225 620,2 тыс. рублей.
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации
от 03.11.2012 г. N 1470 - вступает в силу с 1 января 2013 г.)
     4. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:
     а) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
     б) представить  предложения  по  приведению  актов  Президента
Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
     5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     13 июня 2012 года
     N 808
     ________________



     УТВЕРЖДЕНО
     Указом Президента
     Российской Федерации
     от 13 июня 2012 г.
     N 808


                         П О Л О Ж Е Н И Е
          о Федеральной службе по финансовому мониторингу

         (В редакции Указа Президента Российской Федерации
                      от 21.12.2013 г. N 940)

                        I. Общие положения

     1. Федеральная    служба    по     финансовому     мониторингу
(Росфинмониторинг)   является  федеральным  органом  исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  противодействию   легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,     по     выработке     государственной      политики,
нормативно-правовому  регулированию  в  этой сфере,  по координации
соответствующей    деятельности    других    федеральных    органов
исполнительной  власти,  а  также  функции  национального центра по
оценке угроз национальной безопасности,  возникающих  в  результате
легализации   (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем,
финансирования  терроризма  и  распространения   оружия   массового
уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.
     2. Руководство  деятельностью  Росфинмониторинга  осуществляет
Президент Российской Федерации.
     3. Росфинмониторинг  руководствуется  в   своей   деятельности
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными конституционными
законами,  федеральными  законами,  актами  Президента   Российской
Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  международными
договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
     4. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
     1) непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
     2) во   взаимодействии   с   другими   федеральными   органами
исполнительной власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской    Федерации,    органами    местного    самоуправления,
общественными объединениями и организациями.

                          II. Полномочия

     5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:
     1) осуществляет   контроль   за   выполнением  юридическими  и
физическими  лицами   законодательства   Российской   Федерации   о
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем,  и финансированию терроризма, а также привлечение
к   ответственности   юридических  и  физических  лиц,  допустивших
нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
     2) вносит  Президенту  Российской  Федерации и в Правительство
Российской Федерации проекты федеральных законов,  актов Президента
Российской  Федерации и Правительства Российской Федерации,  других
документов  по  вопросам,   относящимся   к   установленной   сфере
деятельности;
     3) принимает   нормативные   правовые   акты   по    вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;
     4) осуществляет  сбор,  обработку  и  анализ   информации   об
операциях  (сделках)  с  денежными  средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с  законодательством  Российской
Федерации;
     5) осуществляет проверку информации об операциях  (сделках)  с
денежными  средствами  или иным имуществом,  в том числе получает в
установленном  порядке  дополнительную  информацию   об   операциях
клиентов   организаций,   осуществляющих   операции   с   денежными
средствами или иным  имуществом,  а  также  информацию  о  движении
средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
     6) выявляет признаки,  свидетельствующие о том,  что  операция
(сделка)  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом связана с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;
     7) осуществляет в соответствии с законодательством  Российской
Федерации  контроль за операциями (сделками) с денежными средствами
или иным имуществом;
     8) получает,  в том числе по запросам,  от федеральных органов
государственной власти,  органов государственной  власти  субъектов
Российской    Федерации,    органов   местного   самоуправления   и
Центрального банка Российской  Федерации  информацию  по  вопросам,
относящимся  к  установленной  сфере  деятельности,  за исключением
информации о частной жизни граждан;
     9) осуществляет   оценку   угроз   национальной  безопасности,
возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным   путем,   и  финансированием  терроризма,  представляет
Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах  и
мерах по их нейтрализации;
     10) ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы;
     11) издает   в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации постановления  о  приостановлении  операций  с  денежными
средствами или иным имуществом;
     12) разрабатывает и  проводит  мероприятия  по  предупреждению
нарушений  законодательства  Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма;
     13) координирует     деятельность     федеральных      органов
исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
     14) взаимодействует с Центральным банком Российской  Федерации
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
     15) взаимодействует  и  осуществляет  информационный  обмен  в
соответствии  с  международными договорами Российской Федерации или
на основе принципа взаимности с компетентными органами  иностранных
государств в установленной сфере деятельности;
     16) взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам,
относящимся  к  установленной сфере деятельности,  с международными
организациями,  органами государственной  власти,  организациями  и
гражданами иностранных государств;
     17) направляет  информацию  в  правоохранительные  органы  при
наличии  достаточных  оснований  полагать,  что  операция  (сделка)
связана с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных преступным
путем,   или  финансированием  терроризма,  а  также  предоставляет
информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии  с
федеральными законами;
     18) создает  единую  информационную  систему  в  установленной
сфере деятельности;
     19) формирует  и  ведет  федеральную  базу  данных,  а   также
обеспечивает     методологическое    единство    и    согласованное
функционирование  информационных  систем  в   установленной   сфере
деятельности;
     20) обеспечивает  соответствующий  режим  хранения  и   защиты
полученной  в процессе своей деятельности информации,  составляющей
государственную,  служебную,  банковскую,  налоговую,  коммерческую
тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
     21) участвует   в    разработке    и    реализации    программ
международного     сотрудничества,    подготовке    и    заключении
международных  договоров  Российской   Федерации,   в   том   числе
межведомственного    характера,    по   вопросам,   относящимся   к
установленной сфере деятельности;
     22) привлекает   в   установленном   порядке   и  при  условии
соблюдения государственной и  иной  охраняемой  законом  тайны  для
проведения  экспертиз,  разработки программ обучения,  методических
материалов,  программного и информационного  обеспечения,  создания
информационных  систем  в  сфере  финансового мониторинга научные и
иные организации,  ученых и специалистов, в том числе на договорной
основе;
     23) размещает  в  установленном  порядке  заказы  и  заключает
государственные  контракты  на поставку товаров,  выполнение работ,
оказание услуг  для  государственных  нужд  в  установленной  сфере
деятельности, на проведение научно-исследовательских работ, а также
иные гражданско-правовые договоры;
     24) осуществляет  функции  главного распорядителя и получателя
бюджетных ассигнований,  предусматриваемых  в  федеральном  бюджете
Росфинмониторингу;
     25) обеспечивает своевременное и в полном объеме  рассмотрение
обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок;
     26) обеспечивает       мобилизационную       подготовку      в
Росфинмониторинге;
     27) осуществляет  организацию  и ведение гражданской обороны в
Росфинмониторинге;
     28)  организует  подготовку, профессиональную переподготовку и
повышение   квалификации  федеральных  государственных  гражданских
служащих Росфинмониторинга; (В редакции Указа Президента Российской
Федерации от 21.12.2013 г. N 940)
     29) осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов Росфинмониторинга;
     30) осуществляет   иные   полномочия   в  установленной  сфере
деятельности.
     6. Росфинмониторинг  в целях реализации своих полномочий имеет
право:
     1) привлекать в установленном порядке и при условии соблюдения
государственной и иной  охраняемой  законом  тайны  для  проведения
экспертиз,  разработки программ обучения,  методических материалов,
программного и информационного обеспечения, создания информационных
систем  в сфере финансового мониторинга научные и иные организации,
ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
     2) запрашивать   и   получать   в   установленном  порядке  на
безвозмездной основе документы, материалы и информацию, необходимые
для принятия решений по вопросам,  отнесенным к установленной сфере
деятельности;
     3) давать   юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения  по
вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;
     4) проводить  в  пределах своих полномочий мероприятия в целях
проверки   исполнения    юридическими    и    физическими    лицами
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма  в  части,  касающейся  соблюдения порядка фиксирования,
хранения  и  представления  информации  об  операциях  (сделках)  с
денежными средствами или иным имуществом,  подлежащих обязательному
контролю, а также в целях организации внутреннего контроля;
     5) вносить   руководителям   соответствующих   государственных
органов предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в
нарушении  законодательства  Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма,  и привлекать их в установленном порядке
к административной ответственности;
     6) создавать    в   установленном   порядке   межведомственные
комиссии,  рабочие и экспертные группы для  рассмотрения  вопросов,
относящихся к установленной сфере деятельности;
     7) разрабатывать и  утверждать  в  пределах  своих  полномочий
методические   материалы   и   программы   проведения   контрольных
мероприятий;
     8) создавать   совещательные   и  экспертные  органы  (советы,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
     9) принимать   предусмотренные   законодательством  Российской
Федерации    меры    предупредительного,     ограничительного     и
профилактического  характера,  направленные  на недопущение и (или)
устранение   последствий   нарушений    в    установленной    сфере
деятельности;
     10) пресекать  факты  нарушения  законодательства   Российской
Федерации в установленной сфере деятельности;
     11) создавать,      реорганизовывать      и      ликвидировать
территориальные органы Росфинмониторинга;
     12) учреждать в установленном порядке  ведомственные  награды,
утверждать положения об этих наградах и их описания;
     13) учреждать в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации печатные и электронные издания Росфинмониторинга.
     7. Росфинмониторинг  не   вправе   осуществлять   функции   по
управлению  государственным  имуществом  и  оказанию платных услуг,
кроме  случаев,  предусмотренных  указами   Президента   Российской
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.
     8. Ограничения полномочий,  указанных в  пункте  7  настоящего
Положения,    не    распространяются    на   полномочия   директора
Росфинмониторинга  по  управлению   имуществом,   закрепленным   за
Росфинмониторингом  на  праве  оперативного управления,  по решению
кадровых   вопросов    и    вопросов    организации    деятельности
Росфинмониторинга.
     9. Росфинмониторинг на основании и во  исполнение  Конституции
Российской    Федерации,   федеральных   конституционных   законов,
федеральных  законов,  актов  Президента  Российской  Федерации   и
Правительства   Российской  Федерации  самостоятельно  осуществляет
правовое  регулирование  в  установленной  сфере  деятельности,  за
исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,  федеральными конституционными
законами,   федеральными  законами,  актами  Президента  Российской
Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации   осуществляется
федеральными   конституционными  законами,  федеральными  законами,
актами Президента Российской Федерации и  Правительства  Российской
Федерации.

                   III. Организация деятельности

     10. Росфинмониторинг   возглавляет  директор,  назначаемый  на
должность  и  освобождаемый  от  должности  Президентом  Российской
Федерации.
     Директор Росфинмониторинга несет персональную  ответственность
за осуществление возложенных на Росфинмониторинг полномочий.
     Директор Росфинмониторинга имеет заместителей,  назначаемых на
должность  и  освобождаемых  от  должности  Президентом  Российской
Федерации по представлению директора Росфинмониторинга.
     Количество заместителей       директора      Росфинмониторинга
устанавливается Президентом Российской Федерации.
     11. Директор Росфинмониторинга:
     1) распределяет обязанности между своими заместителями;
     2) утверждает    положения    о   структурных   подразделениях
центрального  аппарата  Росфинмониторинга  и  его   территориальных
органах;
     3) представляет Президенту Российской Федерации:
     проект положения о Росфинмониторинге;
     предложения о  предельной  штатной  численности   центрального
аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга,  фонде оплаты
труда    федеральных    государственных    гражданских     служащих
Росфинмониторинга;
     предложения о  назначении  на  должность  и  освобождении   от
должности заместителей директора Росфинмониторинга;
     ежегодный отчет о деятельности Росфинмониторинга;
     представления о    присвоении   почетных   званий   Российской
Федерации  федеральным  государственным  гражданским   служащим   и
работникам   Росфинмониторинга,   награждении  их  государственными
наградами  Российской  Федерации,  Почетной   грамотой   Президента
Российской  Федерации,  а  также  об  объявлении  им  благодарности
Президента Российской Федерации;
     4) присваивает   в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации,  классные  чины  федеральной  государственной
гражданской службы федеральным государственным гражданским служащим
Росфинмониторинга;
     5) вносит  на  рассмотрение  Президента Российской Федерации и
Правительства  Российской  Федерации  представления  о   присвоении
федеральным  государственным гражданским служащим Росфинмониторинга
классных  чинов  федеральной  государственной  гражданской  службы,
присвоение  которых  относится  к компетенции Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации;
     6) назначает   на   должность   и   освобождает  от  должности
федеральных  государственных  гражданских   служащих   центрального
аппарата    Росфинмониторинга,    руководителей    и   заместителей
руководителей его территориальных органов;
     7) решает   в   соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о федеральной государственной гражданской службе вопросы,
связанные  с  прохождением  федеральной государственной гражданской
службы в Росфинмониторинге;
     8) утверждает  структуру  и  штатное  расписание  центрального
аппарата Росфинмониторинга  в  пределах  установленных  Президентом
Российской  Федерации  штатной  численности  и  фонда  оплаты труда
федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга,
смету     расходов     на    содержание    центрального    аппарата
Росфинмониторинга    в     пределах     бюджетных     ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год;
     9) утверждает штатную численность федеральных  государственных
гражданских  служащих  территориальных  органов Росфинмониторинга в
пределах установленной  Президентом  Российской  Федерации  штатной
численности  указанных  органов,  смету расходов на содержание этих
органов в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в
федеральном бюджете на соответствующий год;
     10) утверждает  штатную  численность  и  фонд   оплаты   труда
работников   центрального   аппарата   и   территориальных  органов
Росфинмониторинга,  замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной   государственной   гражданской   службы,   в  пределах
бюджетных ассигнований,  предусматриваемых в федеральном бюджете на
соответствующий год;
     11) вносит  в  Министерство  финансов   Российской   Федерации
предложения   по   формированию  проекта  федерального  бюджета  на
соответствующий год в части, касающейся финансирования деятельности
Росфинмониторинга и его территориальных органов;
     12) издает  приказы  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции
Росфинмониторинга;
     13) имеет  право  обращаться   по   вопросам,   отнесенным   к
установленной сфере деятельности,  к руководителям иных федеральных
органов исполнительной власти.
     12. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
исполнением Росфинмониторингом  полномочий  в  установленной  сфере
деятельности,   осуществляется   за  счет  бюджетных  ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год.
     13. Росфинмониторинг является юридическим лицом,  имеет печать
с изображением Государственного герба  Российской  Федерации  и  со
своим  наименованием,  иные печати,  штампы и бланки установленного
образца, а также лицевые счета, открываемые в установленном порядке
в органах федерального казначейства.
     14. Росфинмониторинг имеет геральдический  знак  -  эмблему  и
флаг, утверждаемые Президентом Российской Федерации.
     15. Местонахождение Росфинмониторинга - г. Москва.


                           ____________