Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2011 № 770

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                   от 12 сентября 2011 г. N 770

                              МОСКВА


       О внесении изменений в устав открытого акционерного
               общества "Российские железные дороги"

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в устав
открытого   акционерного  общества  "Российские  железные  дороги",
утвержденный  постановлением  Правительства Российской Федерации от
18  сентября  2003 г.  N 585  "О  создании  открытого  акционерного
общества  "Российские  железные  дороги" (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2003, N 39, ст. 3766; 2004, N 52, ст. 5481;
2005,  N 34,  ст. 3512; 2007, N 31, ст. 4099; 2008, N 38, ст. 4315;
2009, N 30, ст. 3813; 2010, N 30, ст. 4105; 2011, N 12, ст. 1645).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                   В.Путин
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 12 сентября 2011 г.
     N 770


                        И З М Е Н Е Н И Я,
          которые вносятся в устав открытого акционерного
               общества "Российские железные дороги"

     1. Пункт 71 дополнить подпунктом 21-1 следующего содержания:
     "21-1) назначение и  освобождение  от должности корпоративного
секретаря     общества,    определение    порядка    вознаграждения
корпоративного   секретаря   общества   и   условий  его  трудового
договора,   утверждение   положения  о  корпоративном  секретаре  и
аппарате корпоративного секретаря общества;".
     2. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
     "78. Совет   директоров   общества   для  осуществления  своей
деятельности  создает  при  необходимости  соответствующие комитеты
и  комиссии, утверждает положения о них и их составы.
     Обеспечение   деятельности  совета  директоров  общества,  его
комитетов   и   комиссий  осуществляют  корпоративный  секретарь  и
аппарат  корпоративного  секретаря общества в порядке, определенном
в   положении   о   совете   директоров   общества  и  положении  о
корпоративном   секретаре   и  аппарате   корпоративного  секретаря
общества.".
     3. Дополнить разделом XIII-1 следующего содержания:

            "XIII-1. Корпоративный секретарь и аппарат
                 корпоративного секретаря общества

     94-1. По  решению   совета   директоров  общества  назначается
корпоративный секретарь общества.
     94-2. Права, обязанности,  размер  и  порядок  вознаграждения,
ответственность   корпоративного  секретаря  общества  определяются
советом   директоров   общества   и   трудовым  договором,  который
заключается    обществом   с   его   корпоративным   секретарем   и
подписывается президентом общества.
     94-3. В    целях     обеспечения    эффективного    исполнения
корпоративным  секретарем  общества  своих  обязанностей  создается
аппарат  корпоративного  секретаря  общества,  состав, численность,
структура,  размер  и  порядок  вознаграждения  работников которого
определяются советом директоров общества.".
     4. Приложение   к  указанному  уставу  дополнить пунктом 117-3
следующего содержания:

     "117-3. Центральная дирекция         129090, г. Москва,
             инфраструктуры               ул. Каланчевская, д. 35".


                           ____________