Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


      О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
          преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой                  7 июля 2006 года
     Одобрен Советом Федерации                    14 июля 2006 года

     Внести в Федеральный закон от 7 августа   2001 года   N 115-ФЗ
"О противодействии  легализации (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения:
     1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
     "организации, не  являющиеся     кредитными     организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных законодательством о банках  и  банковской
деятельности.";
     2) в статье 7:
     а) в пункте 1:
     абзац первый подпункта  1  после  слов  "или  иным  имуществом
(клиента),"    дополнить    словами    "за   исключением   случаев,
установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи,";
     подпункт 2   дополнить  словами  ",  за  исключением  случаев,
установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи";
     б) дополнить  пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
     "1-1. Идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация  выгодоприобретателя  не проводятся при осуществлении
организациями,  осуществляющими операции с денежными средствами или
иным  имуществом,  операций  по приему от клиентов - физических лиц
следующих платежей,  если их сумма не превышает 30 000 рублей  либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
     1) связанных с расчетами с бюджетами  всех  уровней  бюджетной
системы     Российской     Федерации    (включая    предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации   о   налогах   и   сборах
федеральные,  региональные и местные налоги и сборы, а также пени и
штрафы);
     2) связанных   с   оплатой   услуг,   оказываемых   бюджетными
учреждениями,   находящимися   в   ведении   федеральных    органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
     3) связанных   с  осуществлением  платы  за  жилое  помещение,
коммунальные услуги,  с оплатой услуг по охране квартир и установке
охранной сигнализации,  а также с осуществлением платежей за услуги
связи;
     4) связанных   с   уплатой   взносов   членами  садоводческих,
огороднических,   дачных   некоммерческих   объединений    граждан,
гаражно-строительных    кооперативов,    оплатой    услуг   платных
автомобильных стоянок;
     5) связанных с уплатой алиментов.
     1-2. При осуществлении физическим лицом  операции  по  покупке
или продаже наличной иностранной валюты  на сумму,  не  превышающую
15 000 рублей либо не  превышающую  сумму  в  иностранной   валюте,
эквивалентную  15  000 рублей,  идентификация клиента - физического
лица,   установление   и   идентификация   выгодоприобретателя   не
проводятся,  за исключением случая, когда у работников организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
возникают  подозрения,  что  данная операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов,  полученных преступным путем,  или
финансирования терроризма.";
     в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
     "4. Документы,  содержащие  сведения,  указанные  в  настоящей
статье,  и  сведения,  необходимые  для   идентификации   личности,
подлежат хранению не менее пяти лет.  Указанный срок исчисляется со
дня прекращения отношений с клиентом.".


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     27 июля 2006 года
     N 147-ФЗ