Федеральный закон от 27.07.2010 № 197-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


       О внесении изменений в отдельные законодательные акты
     Российской Федерации в сфере противодействия легализации
        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
                     финансированию терроризма

     Принят Государственной Думой                  7 июля 2010 года
     Одобрен Советом Федерации                    14 июля 2010 года

     Статья 1

     Пункт 1   примечаний   к   статье   205-1  Уголовного  кодекса
Российской   Федерации   (Собрание   законодательства    Российской
Федерации,  1996, N 25, ст. 2954; 2002, N 30, ст. 3020; 2003, N 50,
ст.  4848;  2006,  N 31, ст. 3452; 2009, N 52, ст. 6453) после цифр
"211," дополнить цифрами "220, 221,".

     Статья 2

     Внести в  Федеральный закон от 7 августа  2001 года   N 115-ФЗ
"О   противодействии    легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30,  ст.  3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31,
ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011) следующие изменения:
     1) абзац  четвертый  статьи  3  после  цифр  "211,"  дополнить
цифрами "220, 221,";
     2) в статье 6:
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Операция   с  денежными  средствами  или  иным  имуществом
подлежит обязательному контролю в случае,  если хотя  бы  одной  из
сторон  является  организация  или  физическое  лицо,  в  отношении
которых  имеются  полученные  в  установленном  в  соответствии   с
настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму,  либо юридическое лицо,
прямо  или  косвенно  находящееся в собственности или под контролем
таких организации или лица,  либо физическое или юридическое  лицо,
действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
     Порядок определения  и  доведения  до  сведения   организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
перечня таких  организаций  и  лиц  устанавливается  Правительством
Российской  Федерации.  При  этом сведения об организациях и лицах,
включенных в  указанный  перечень  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами   1,  2,  3,  6,  7  пункта  2-1  настоящей  статьи,  и
исключенных из указанного перечня  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами  1,  2,  3,  5,  6,  7 и 8 пункта 2-2 настоящей статьи,
подлежат  размещению  в  сети   Интернет   на   официальном   сайте
уполномоченного  органа и опубликованию в официальных периодических
изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";
     б) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
     "2-1. Основаниями для включения  организации  или  физического
лица  в перечень организаций и физических лиц,  в отношении которых
имеются сведения об их причастности к  экстремистской  деятельности
или терроризму, являются:
     1) вступившее  в  законную  силу   решение   суда   Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи
с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
     2) вступивший   в   законную  силу  приговор  суда  Российской
Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного  из
преступлений,  предусмотренных  статьями  205,  205-1,  205-2, 206,
208,  211,  220,  221,  277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
     3) решение  Генерального   прокурора   Российской   Федерации,
подчиненного  ему  прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его  соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации
в  связи  с  их  обращением  в  суд  с  заявлением  о   привлечении
организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
     4) процессуальное решение о  признании  лица  подозреваемым  в
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205,  205-1,  205-2,  206,  208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,
282, 282-1, 282-2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5) постановление следователя о  привлечении  лица  в  качестве
обвиняемого   в   совершении   хотя   бы  одного  из  преступлений,
предусмотренных статьями 205,  205-1,  205-2,  206,  208, 211, 220,
221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
     6) составляемые международными организациями,  осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные
Российской   Федерацией   перечни  организаций  и  физических  лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами;
     7) признаваемые   в  Российской  Федерации  в  соответствии  с
международными  договорами  Российской  Федерации  и   федеральными
законами  приговоры  или  решения судов и решения иных компетентных
органов  иностранных  государств  в   отношении   организаций   или
физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.";
     в) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
     "2-2. Основаниями  для  исключения организации или физического
лица из перечня организаций и физических лиц,  в отношении  которых
имеются  сведения  об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, являются:
     1) отмена  вступившего в законную силу решения суда Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи
с  ее  причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и
прекращение производства по делу;
     2) отмена   вступившего   в   законную   силу  приговора  суда
Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2,
206,  208,  211,  220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и
360   Уголовного   кодекса   Российской  Федерации,  и  прекращение
производства  по  уголовному  делу  в  отношении  данного  лица  по
основаниям, дающим право на реабилитацию;
     3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного  ему  прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его  соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации
в  связи  с  привлечением  к  ответственности   за   экстремистскую
деятельность;
     4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования  в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2,
206,  208,  211,  220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и
360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5) исключение организации или физического лица из составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечней   организаций    и    физических    лиц,    связанных    с
террористическими организациями или террористами;
     6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с
международными   договорами  Российской  Федерации  и  федеральными
законами приговоров или решений судов и решений  иных  компетентных
органов   иностранных   государств   в  отношении  организаций  или
физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
     7) наличие  документально подтвержденных данных о смерти лица,
включенного в перечень организаций и физических  лиц,  в  отношении
которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности или терроризму;
     8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или
снятии судимости с лица,  осужденного за совершение хотя бы  одного
из преступлений,  предусмотренных статьями 205,  205-1, 205-2, 206,
208,  211,  220,  221, 277,  278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации.".

     Статья 3

     Внести  в   статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года
N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения:
     1) часть 1 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";
     2) часть 2 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".

     Статья 4

     Настоящий Федеральный  закон  вступает  в силу по истечении 90
дней после дня его официального опубликования.


     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев

     Москва, Кремль
     27 июля 2010 года
     N 197-ФЗ