Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 01.11.2010 № 293

 



                            П Р И К А З

           Федеральной службы по финансовому мониторингу
                     от 1 ноября 2010 г. N 293

    О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке
     и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с
 денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия
   легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
        и финансированию терроризма, утвержденное приказом
 Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203

        Зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2010 г.
                      Регистрационный N 19226


     Внести  в  Положение  о  требованиях  к  подготовке и обучению
кадров  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или   иным   имуществом,   в   целях   противодействия  легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,    утвержденное    приказом   Федеральной   службы   по
финансовому   мониторингу  от  03.08.2010  N  203  "Об  утверждении
положения   о   требованиях   к   подготовке   и   обучению  кадров
организаций,  осуществляющих  операции  с  денежными средствами или
иным  имуществом,  в  целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(зарегистрирован     Министерством   юстиции  Российской  Федерации
7 сентября 2010 г., регистрационный N 18375), следующие изменения:
     В  абзаце  третьем  пункта 12 после слова "проходят" дополнить
словами  "специальное  должностное  лицо  организации (филиала) (за
исключением  организаций, осуществляющих деятельность на финансовом
рынке), а также".


     Руководитель                                      Ю.А.Чиханчин