Приказ Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации от 16.06.2003 № 72

 



                            П Р И К А З

     Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
                      от 16 июня 2003 г. N 72

          Об утверждении Положения об издании КФМ России
        постановления о приостановлении операции (операций)
       с денежными средствами или иным имуществом в случаях,
                предусмотренных Федеральным законом
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                   полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              30 июня 2003 г. Регистрационный N 4862


     В соответствии  с  Федеральным  законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации  (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным    путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю:
     Утвердить прилагаемое  Положение   об   издании   КФМ   России
постановления  о  приостановлении  операции  (операций) с денежными
средствами  или  иным   имуществом   в   случаях,   предусмотренных
Федеральным  законом  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


                            ___________



                         П О Л О Ж Е Н И Е
                об издании КФМ России постановления
   о приостановлении операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

                  Утверждено приказом КФМ России
                      от 16 июня 2003 г. N 72

     1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным    путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30,  ст.  3029;  N 44,  ст.  4296) настоящее Положение определяет
порядок  издания  Комитетом  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу   (далее   именуется  -  КФМ  России)  постановления  о
приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным
имуществом.
     2. При получении КФМ  России  от  организаций,  осуществляющих
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее
именуются - организации), информации о приостановленных операциях с
денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным  законом  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
КФМ  России  осуществляет   предварительную   проверку   полученной
информации о таких операциях.
     3. В   случае,   если   информация   о    приостановленной(ых)
операции(ях),    представленная    организацией,   по   результатам
предварительной проверки  признана  КФМ  России  обоснованной,  КФМ
России издает постановление о приостановлении операции (операций) с
денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее  именуется   -
постановление  о  приостановлении  операции  (операций)  по  форме,
приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.
     4. Постановление   о   приостановлении   операции   (операций)
издается КФМ России не позднее рабочего  дня,  следующего  за  днем
приостановления   организацией   операции  (операций)  с  денежными
средствами или иным имуществом.
     5. КФМ России издает постановление о приостановлении  операции
(операций) на срок до пяти рабочих дней.
     6. Постановление   о   приостановлении   операции   (операций)
оформляется   на   официальном  бланке  КФМ  России,  подписывается
председателем КФМ России либо его  заместителями  и  удостоверяется
оттиском   печати  "Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу (КФМ России)"  с  изображением  Государственного  герба
Российской Федерации.
     7. Постановление   о   приостановлении   операции   (операций)
направляется КФМ  России  в  организации  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной)
связью,  нарочным с  соблюдением  мер,  исключающих  бесконтрольный
доступ  к  документам  во время доставки,  или электронной почтой с
соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от
10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
     8. Одновременно,   за    исключением    случаев    направления
постановления  о  приостановлении  операции  (операций) электронной
почтой,  в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной
оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о
приостановлении операции (операций).  Текст уведомления приведен  в
приложении 2 к настоящему Положению.
     9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи,
ее   передача   и   доставка   (вручение)   адресату  (организации)
осуществляются в  соответствии  с  Правилами  предоставления  услуг
телеграфной   связи,   утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1997 г.  N 1108 "Об  утверждении
Правил    предоставления   услуг   телеграфной   связи"   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1997, N 37, ст. 4299; 2002,
N 3, ст. 223).
     10. КФМ России не позднее рабочего  дня,  следующего  за  днем
подписания  постановления  о  приостановлении  операции  (операций)
подготавливает  и  направляет  информацию  о   приостановленной(ых)
операции(ях)   и  соответствующие  материалы  в  правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией.


                            ___________



     Приложение 1
     к Положению об издании КФМ России
     постановления о приостановлении
     операции (операций) с денежными
     средствами или иным имуществом
     в случаях, предусмотренных
     Федеральным законом "О противодействии
     легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем,
     и финансированию терроризма",
     утвержденному приказом КФМ России
     от 16 июня 2003 г.
     N 72

                          _________________________________________
                          (наименование организации, осуществляющей
                               операции с денежными средствами
                                    или иным имуществом)

                          _________________________________________
                                           (адрес)


            ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.
               о приостановлении операции (операций)
            с денежными средствами или иным имуществом

     Комитет Российской  Федерации  по   финансовому   мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ___________
___________________________________________________________________
  (наименование организации, осуществляющей операции с денежными
    средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций)  с  денежными  средствами  или иным имуществом,
совершаемой(ых) ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф. И. О.
      физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
               адрес места жительства (при наличии)

                            УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    (указываются основания приостановления операции с денежными
                  средствами или иным имуществом)

     Руководствуясь статьей  8  Федерального  закона  от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О  противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296),

                            ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ___________________________________________________
___________________________________________________________________
    (полное наименование организации, осуществляющей операции с
          денежными средствами или иным имуществом, адрес
                       местонахождения, ИНН)
операцию(ии) ______________________________________________________
                          (указывается вид операции)
организации (физического лица) ____________________________________
___________________________________________________________________
 (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
              и адрес фактического места нахождения;
    для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого
    документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
                       или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"________ 200_ г. по
"__"__________ 200_ г.


Председатель (заместитель председателя)
Комитета                                        ___________________
                                  (подпись)     (инициалы, фамилия)

М. П.


                            ___________



     Приложение 2
     к Положению об издании КФМ России
     постановления о приостановлении
     операции (операций) с денежными
     средствами или иным имуществом
     в случаях, предусмотренных
     Федеральным законом "О противодействии
     легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем,
     и финансированию терроризма",
     утвержденному приказом КФМ России
     от 16 июня 2003 г.
     N 72


СРОЧНАЯ ___________________________________________________________
      (указывается адрес и наименование организации, осуществляющей
           операции с денежными средствами или иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗДАНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  О  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ _______________________________________________________
                      (указывается дата издания постановления)
НОМЕР ____________________ НА ______________________ ДНЯ(ЕЙ) (ДЕНЬ)
       (указывается номер     (указывается количество
          постановления)           рабочих дней)
С __________________ 200_ ГОДА ПО __________________ 200_ ГОДА
  (указывается дата)              (указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________
___________________________________________________________________
 (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
             или адрес фактического места нахождения;
    для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого
    документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
                       или места пребывания)

НОМЕР ______________________________
      (указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ                              ___________________________
                                        (фамилия должностного лица)


                            ___________