<письмо> цб рф от 11.04.2002 n 44-т в дополнение к указаниям оперативного характера от 30.10.2001 n 127-т и от 01.02.2002 n 12-т
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от
11 апреля 2002 г. N 44-Т
В ДОПОЛНЕНИЕ К
УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ
30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
Центральный
банк Российской Федерации в дополнение к
указаниям оперативного характера от 30
октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых
США по предотвращению финансирования
терроризма" (с последующими дополнениями от
28 ноября 2001 г. N 136-Т и от 27 декабря 2001 г. N 166-Т)
и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах,
предпринимаемых во исполнение резолюций
Совета Безопасности ООН" направляет
Перечень организаций и физических лиц,
признанных Правительством США
поддерживающими и финансирующими
террористическую деятельность.
Одновременно обращаем внимание, что
обновленные списки организаций и
физических лиц, связанных с
террористической деятельностью и
причастных к финансированию терроризма,
публикуются в Интернете на официальных
страницах Казначейства США www.ustreas.gov и
Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций
www.un.org/russian/basic/mainorg/scouncil.htm.
Доведите
содержание настоящего письма до сведения
кредитных организаций для использования в
работе в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.
Председатель Банка России
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение
к
указанию оперативного характера
от 11
апреля 2002 г. N 44-Т
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ И
ФИНАНСИРУЮЩИМИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Continuity IRA (CIRA)
2. Loyalist
Volunteer Force (LVF)
3. Orange Volunteers (OV)
4. Red Hand
Defenders (RHD)
5. Ulster Defence Association / Ulster Freedom Fighters
(UDA/UFF)
6. First of October Antifascist Resistance Group (GRAPO)
7. Afghan Support Committee (ASC), a.k.a. <1> Lajnat ul Masa Eidatul
Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and
Ahya ul Turas, Office locations: Headguarters - G.T. Road (probably <2>
Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar
Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan
8. Revival of
Islamic Heritage Society (RIHS), a.k.a. Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya,
Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul
Turath, Office locations: Pakistan and Afghanistan. Only the Pakistan and
Afghanistan offices of this entity will be designated <3>
9.
Al-Libi, Abd al-Muhsin, a.k.a. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr affiliated with
<4> (7) and (8)
10. Al-Jaziri, Abu Bakr, Nationality: Algerian,
Address: Peshawar, Pakistan - affiliated with (7)
11. Abu Nidal
Organization (ANO)
12. Aum Shinrikyo
13. Basque Fatherland and
Liberty (ETA)
14. Gamaa Al-Islamiyya (Islamic Group)
15. Hamas
(Islamic Resistance Movement)
16. Hizballah (Party of God)
17.
Kahane Chai (Kach)
18. Kurdistan Workers Party (PKK)
19.
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
20. Mujahedin-E Khalq
Organization (MEK) (Minus <5> the national council of resistance of Iran
(NCRI) Alias)
21. National Liberation Army (ELN)
22. Palestinian
Islamic Jihad (PIJ)
23. Palestine Liberation Front (PLF)
24.
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
25. PLFP-General
Command (PFLP-GC)
26. Real IRA
27. Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC)
28. Revolutionary Nuclei (Formerly ELA)
29.
Revolutionary Organization 17 November
30. Revolutionary Peoples
liberation Army / Party / Front (DHKP/C).
31. Shining Path (Sendero
Luminoso, SL)
32. United Self-Defence Forces of Colombia
33. Al
Aqsa Martyr"s Brigades
--------------------------------
<1>
a.k.a.- также известен как...
<2> probably -
вероятно...
<3> Only the Pakistan and Afghanistan offices
of this entity will be designated - только отделения,
расположенные в Афганистане и Пакистане.
<4> affiliated with - взаимосвязан с...
<5>
Minus - за исключением...
