Федеральный закон от 12.04.2007 № 51-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


        О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
          преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой                23 марта 2007 года
     Одобрен Советом Федерации                   30 марта 2007 года

     Статья 1

     Внести в статью 7 Федерального  закона  от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ   "О   противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 44,  ст.  4296;  2004,  N 31,  ст.  3224;  2006,  N 31, ст. 3446)
следующие изменения:
     1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после  слов  "Центральным
банком Российской Федерации" дополнить словами "по согласованию   с
уполномоченным органом";
     2) пункт 7 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным
органом".

     Статья 2

     Акты Центрального банка Российской Федерации,  устанавливающие
рекомендации  по  разработке  правил внутреннего контроля,  порядок
определения квалификационных требований к  специальным  должностным
лицам,  ответственным  за  соблюдение правил внутреннего контроля и
программ его осуществления,  а  также  требований  к  подготовке  и
обучению   кадров,  идентификации  клиентов,  выгодоприобретателей,
порядок представления информации в федеральный орган исполнительной
власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
соответствии  с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   (далее   -
уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего
Федерального  закона  и не согласованные с уполномоченным органом в
соответствии со статьей 7 Федерального закона  от  7  августа  2001
года  N  115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"   (в
редакции  настоящего Федерального закона),  применяются до 1 января
2009 года.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     12 апреля 2007 года
     N 51-ФЗ