Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 № 1922-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                  от 30 октября 2010 г. N 1922-р

                              МОСКВА

    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
                     от 21.03.2012 г. N 397-р)


     Одобрить  представленный  Росфинмониторингом  согласованный  с
МИДом  России  типовой  проект Соглашения между Федеральной службой
по  финансовому  мониторингу  и  компетентным  органом иностранного
государства  или  иного  образования,  обладающего правом заключать
международные  договоры,  о  взаимодействии в сфере противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма (прилагается).
     Поручить     Росфинмониторингу    проводить    переговоры    с
компетентными    органами    иностранных    государств   или   иных
образований,  обладающих правом заключать международные договоры, о
заключении   межведомственных   соглашений   на  основе  указанного
типового  проекта  Соглашения  и  по  согласованию  с  МИДом России
подписывать  межведомственные  соглашения, разрешив вносить в текст
изменения, не имеющие принципиального характера.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                   В.Путин
     __________________________


    (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
                     от 21.03.2012 г. N 397-р)


                                                     Типовой проект


                        С О Г Л А Ш Е Н И Е

       между Федеральной службой по финансовому мониторингу
 и _______________________________________________________________
(компетентный орган иностранного государства или иного образования,
       обладающего правом заключать международные договоры)
       о взаимодействии в сфере противодействия легализации
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                    и финансированию терроризма

     Федеральная служба по финансовому мониторингу и _____________,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь  взаимными  интересами  в сфере противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию  терроризма,  а  также  связанной  с этим преступной
деятельности,
     принимая     во     внимание    необходимость    осуществления
сотрудничества наиболее эффективным способом,
     согласились о нижеследующем:

                             Статья 1

     Стороны    осуществляют    взаимодействие,    в    том   числе
информационный  обмен,  в  соответствии  с  положениями  настоящего
Соглашения,  действуя  в  пределах  своей компетенции с соблюдением
законодательства    и   международных   обязательств   каждого   из
государств Сторон.

                             Статья 2

     Стороны    осуществляют    взаимодействие,    в    том   числе
информационный   обмен,  на  стадиях  сбора,  обработки  и  анализа
находящейся  в  их распоряжении информации об операциях с денежными
средствами   или  иным  имуществом,  в  отношении  которых  имеются
подозрения,  что  они  связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных   преступным   путем,   финансированием   терроризма   и
связанной  с  этим преступной деятельностью, а также взаимодействие
по  обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц,
участвующих в совершении этих операций.

                             Статья 3

     1. Обмен  информацией осуществляется в письменной форме, в том
числе  по согласованию Сторон посредством использования технических
средств  передачи  текста,  по инициативе или на основании запросов
Сторон.
     2. Запрос включает в себя:
     а) наименование запрашивающей Стороны;
     б) наименование запрашиваемой Стороны;
     в) краткое  изложение существа запроса и его обоснование (если
запрос  является  срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать
необходимость срочного запроса);
     г) описание содержания запрашиваемой информации;
     д) цель использования запрашиваемой информации;
     е) другие сведения, необходимые для его исполнения.
     3. В   случае   необходимости   запрашиваемая   Сторона  может
запросить   у   запрашивающей  Стороны  дополнительную  информацию,
необходимую для надлежащего исполнения запроса.

                             Статья 4

     1. В  исполнении  запроса  может  быть  отказано полностью или
частично,  если  его  исполнение  может нанести ущерб суверенитету,
безопасности,   общественному   порядку   или  другим  существенным
интересам    государства    запрашиваемой   Стороны,   противоречит
законодательству  и  (или) международным обязательствам государства
запрашиваемой   Стороны,  а  также  если  по  фактам,  указанным  в
запросе,   уже   ведется  судебное  разбирательство  в  государстве
запрашиваемой Стороны.
     2. Если  запрашиваемая  Сторона  принимает  решение  об отказе
исполнить  запрос,  то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону
с указанием причины принятия такого решения.

                             Статья 5

     1. Информация,  полученная  в рамках настоящего Соглашения, не
может  быть использована без письменного согласия предоставившей ее
Стороны  в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была
предоставлена.
     2. Информация,  полученная  в  рамках  настоящего  Соглашения,
является  конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,
предусмотренный  законодательством государства получающей Стороны в
отношении подобной информации из национальных источников.
     3. Стороны,  руководствуясь законодательством и международными
обязательствами   каждого   из   государств   Сторон,  осуществляют
необходимые   организационно-технические   меры,   направленные  на
защиту  информации,  полученной  в рамках настоящего Соглашения, от
случайного  или  незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а
также от любого иного неправомочного использования.
     4. Информация,  полученная  в  рамках  настоящего  Соглашения,
хранится  не  дольше,  чем этого требуют цели, для которых она была
передана.   Информация   подлежит   уничтожению  в  соответствии  с
правовыми актами каждого из государств Сторон.

                             Статья 6

     1.  Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.         (В
редакции    Распоряжения    Правительства    Российской   Федерации
от 21.03.2012 г. N 397-р)
     2. Для    __________________    Стороны    обмен   информацией
предусматривается  в  соответствии   с   законодательством   своего
государства.
     3. Указанная   в   настоящей   статье  информация  может  быть
использована  в досудебных и судебных целях только в отношении дел,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и финансированием терроризма, а также связанной
с этим преступной деятельностью.

                             Статья 7

     1. Стороны  совместно  определяют  порядок передачи информации
в соответствии  с  законодательством каждого из государств Сторон и
проводят    консультации    по   вопросам   реализации   настоящего
Соглашения.
     2. Стороны  могут  по  запросу  или  по собственной инициативе
обмениваться  информацией  о законодательстве каждого из государств
Сторон  в  сфере  противодействия  легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     3. Стороны   по   взаимной   договоренности   могут  проводить
совместные  конференции  и  семинары для обмена опытом и обсуждения
вопросов, представляющих взаимный интерес.
     4. Настоящее  Соглашение  не препятствует выработке и развитию
иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

                             Статья 8

     Взаимодействие   и   информационный   обмен   между  Сторонами
осуществляется на языке.

                             Статья 9

     По  взаимной  договоренности  Сторон  в  настоящее  Соглашение
могут   вноситься   изменения,   которые   оформляются   отдельными
протоколами.

                             Статья 10

     Спорные   вопросы,  возникающие  у  Сторон  при  толковании  и
применении  настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров между Сторонами.

                             Статья 11

     Положения настоящего   Соглашения   не   затрагивают   прав  и
обязательств,  вытекающих  из   других   международных   договоров,
участниками которых являются Российская Федерация и _______________
(государство или  иное  образование,  обладающее  правом  заключать
международные договоры, с компетентным органом которого заключается
настоящее Соглашение).

                             Статья 12

     1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
     2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
     3. Каждая  из  Сторон  может  прекратить  действие  настоящего
Соглашения,  направив соответствующее письменное уведомление другой
Стороне.   Настоящее   Соглашение   прекращает   свое  действие  по
истечении  90 дней  с  даты  получения  такого  уведомления  другой
Стороной.
     4. Положения    настоящего    Соглашения,    предусматривающие
обеспечение   конфиденциальности   информации,   полученной  ранее,
остаются в силе после прекращения действия Соглашения.

     Совершено в  _____________  "___"  _________  20___ г.  в двух
экземплярах,  каждый на русском и языках,  причем оба текста  имеют
одинаковую силу.


     За Федеральную службу по           За ________________________
     финансовому мониторингу            ___________________________
     __________________________         ___________________________


                            ___________