Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 № 1423

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 1 декабря 1998 г. N 1423
                             г. Москва


           О подписании Соглашения между Правительством
         Российской Федерации и Правительством Республики
       Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области
           борьбы с незаконными финансовыми операциями и
         финансовыми операциями, связанными с легализацией
         (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

     Правительство Российской Федерации   п о с т а н о в л я е т:
     Одобрить представленный   Федеральной   службой   России    по
валютному  и  экспортному  контролю  согласованный  с Министерством
иностранных  дел  Российской  Федерации  проект  Соглашения   между
Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством Республики
Болгарии о сотрудничестве и взаимной  помощи  в  области  борьбы  с
незаконными   финансовыми   операциями  и  финансовыми  операциями,
связанными  с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
незаконным путем (прилагается).
     Поручить Федеральной службе России по валютному и  экспортному
контролю   провести   с   участием   Министерства  иностранных  дел
Российской  Федерации  переговоры  с  Болгарской  Стороной   и   по
достижении   договоренности   подписать   от   имени  Правительства
Российской  Федерации  указанное  Соглашение,  разрешив  вносить  в
прилагаемый    проект    изменения   и   дополнения,   не   имеющие
принципиального характера.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Е.Примаков
     __________________________



     Проект


                        С О Г Л А Ш Е Н И Е
    между Правительством Российской Федерации и Правительством
 Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области
     борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми
    операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
                    полученных незаконным путем

     Правительство  Российской Федерации и Правительство Республики
Болгарии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь      национальным      законодательством      и
международными обязательствами своих государств,
     придавая важное  значение усилиям международного сообщества по
борьбе  с  незаконными   финансовыми   операциями   и   финансовыми
операциями,   связанными   с   легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных незаконным путем,
     исходя из    взаимной    заинтересованности    в   налаживании
эффективного сотрудничества  в  борьбе  с  незаконными  финансовыми
операциями  и  финансовыми  операциями,  связанными  с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
     согласились о нижеследующем:

                             Статья 1
                            Определения

     Для  целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
     "незаконные  финансовые  операции" -  сделки и другие действия
физических  и  юридических  лиц  с  денежными  средствами,  ценными
бумагами  и  платежными  документами (независимо от формы и способа
их  осуществления),  направленные  на  установление,  изменение или
прекращение  связанных  с  ними  прав и обязанностей, совершенные с
нарушением   национального  законодательства  Сторон,  влекущим  за
собой уголовную или административную ответственность;
     "информация" -   любые   известные  данные,  факты,  сведения,
которые  могут  прямо  или  косвенно касаться незаконных финансовых
операций,  а  также  финансовых  операций, связанных с легализацией
(отмыванием)  или  использованием  доходов,  полученных  незаконным
путем;
     "доходы,  полученные  незаконным путем" - вещи, включая деньги
и  ценные  бумаги,  движимое  и недвижимое имущество, имущественные
права,  работы  и услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
в   том   числе   исключительные  права  на  них  (интеллектуальная
собственность),  иные  объекты  гражданских  прав,  приобретенные в
результате   нарушения   национального  законодательства  одной  из
Сторон,   влекущего   за   собой   уголовную  или  административную
ответственность.

                             Статья 2
                        Предмет Соглашения

     Стороны сотрудничают  в   целях   предотвращения,   выявления,
пресечения  и  раскрытия  незаконных  финансовых операций,  а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем.

                             Статья 3
                        Компетентные органы

     1. В целях  реализации  настоящего  Соглашения  сотрудничество
непосредственно      осуществляется     компетентными     органами,
определяемыми каждой из  Сторон  (далее  именуются  -  компетентные
органы),  о  чем  Стороны  уведомляют друг друга по дипломатическим
каналам.  В случае изменения официального наименования компетентных
органов  Стороны  незамедлительно  уведомят  об  этом друг друга по
дипломатическим каналам.
     2. Для  реализации  настоящего  Соглашения компетентные органы
могут   подписывать   протоколы  о  порядке  его  осуществления  по
конкретным направлениям сотрудничества.

                             Статья 4
                       Формы сотрудничества

     Стороны  в  рамках  настоящего Соглашения используют следующие
формы сотрудничества:
     а) обмен информацией:
     способствующей предотвращению,    выявлению,    пресечению   и
раскрытию незаконных финансовых  операций  и  финансовых  операций,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
незаконным путем;
     правового характера,     в     частности     о    национальном
законодательстве,   направленном   против   незаконных   финансовых
операций,  а  также  финансовых операций,  связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
     о  формах  и  методах  предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия   незаконных  финансовых  операций,  а  также  финансовых
операций,    связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,
полученных незаконным путем;
     о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
     о   нарушениях   порядка  осуществления  финансовых  операций,
формах   и  методах  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных
незаконным путем;
     о  финансовых  операциях,  связанных  с  доходами, которые, по
сведениям   компетентных  органов,  возможно,  получены  незаконным
путем;
     б) взаимодействие   по   вопросам   проведения    мероприятий,
направленных   на   выявление   незаконных  финансовых  операций  и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
     в) проведение   совместных   аналитических   исследований   по
проблемам,  затрагивающим интересы Сторон в области предотвращения,
выявления,  пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
     г) оказание помощи:
     в стажировке специалистов;
     в  создании  информационных  систем, обеспечивающих выполнение
задач  по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций
и   финансовых  операций,  связанных  с  легализацией  (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем.
     д) иные  формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству Сторон.

                             Статья 5
                Содействие в возвращении имущества

     Стороны на  основе  национального  законодательства  оказывают
друг другу содействие в  возвращении  имущества,  приобретенного  в
результате  или  на  средства  от  незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных  незаконным  путем,  и  изъятого в результате совместных
действий в рамках настоящего Соглашения.

                             Статья 6
                 Порядок предоставления информации

     1. Предоставление  информации  в  рамках настоящего Соглашения
производится   в   соответствии  с  национальным  законодательством
Сторон   и  полномочиями  компетентных  органов  как  на  основании
мотивированного   письменного   запроса,   так   и  по  собственной
инициативе компетентного органа.
     2. В  протоколах о порядке осуществления настоящего Соглашения
компетентные   органы   уточняют   конкретную   форму  и  реквизиты
мотивированного  письменного  запроса,  предусмотренного  пунктом 1
настоящей статьи.

                             Статья 7
                     Использование информации

     1. Стороны  обеспечивают  конфиденциальность   информации   по
вопросам,  связанным с предупреждением,  выявлением,  пресечением и
раскрытием незаконных финансовых операций  и  финансовых  операций,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
незаконным    путем,    и    принимают    меры    по    недопущению
нерегламентированного доступа к информации.
     2. Информация,  полученная  в рамках настоящего Соглашения, не
может  быть  передана  кому  бы то ни было без письменного согласия
компетентного органа, предоставившего эту информацию.

                             Статья 8
         Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

     Взаимодействие  Сторон  в сфере обмена опытом и сотрудничества
в подготовке кадров может осуществляться путем:
     а)  организации  рабочих  визитов  и  обмена  представителями,
полномочия  и  функции  которых определяются компетентными органами
Сторон;
     б) проведения семинаров;
     в) разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.

                             Статья 9
                          Сфера действия

     Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  права  и  обязанности,
вытекающие  из  участия  каждой  из  Сторон  в других международных
договорах.


                             Статья 10
              Порядок внесения изменений и дополнений

     В настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения и/или
дополнения  при  наличии  взаимного  письменного   согласия   между
Сторонами. Такие изменения и/или дополнения будут вступать в силу в
соответствии с процедурой,  предусмотренной для вступления  в  силу
настоящего Соглашения.

                             Статья 11
                     Решение спорных вопросов

     Любые спорные вопросы относительно толкования  или  применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций
между Сторонами.

                             Статья 12
        Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

     Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты получения по
дипломатическим   каналам   последнего  письменного  уведомления  о
выполнении  внутригосударственных  процедур,  необходимых  для  его
вступления в силу.
     Настоящее  Соглашение  будет  оставаться  в  силе до истечения
шести  месяцев  со  дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной
форме  по  дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении
прекратить его действие.
     Прекращение  действия  настоящего  Соглашения  не  затрагивает
осуществления   выполняемой  в  соответствии  с  ним  и  оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

     Совершено в                     199   года в двух экземплярах,
каждый  на  русском  и  болгарском  языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.


     За Правительство Российской                   За Правительство
     Федерации                                  Республики Болгарии