Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.03.2010 № 421-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                   от 25 марта 2010 г. N 421-р

                              МОСКВА


           О подписании Соглашения между Правительством
     Российской Федерации и Международным банком экономического
    сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области
    противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
           преступным путем, и финансированию терроризма

     В  соответствии  с  пунктом 1  статьи 11  Федерального  закона
"О международных    договорах    Российской   Федерации"   одобрить
представленный  Росфинмониторингом  согласованный  с МИДом России и
Минфином  России  и  предварительно  проработанный  с Международным
банком   экономического   сотрудничества  проект  Соглашения  между
Правительством   Российской   Федерации   и   Международным  банком
экономического  сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в
области    противодействия    легализации    (отмыванию)   доходов,
полученных    преступным   путем,   и   финансированию   терроризма
(прилагается).
     Поручить     Росфинмониторингу     провести    переговоры    с
Международным  банком экономического сотрудничества и по достижении
договоренности   подписать   от   имени   Правительства  Российской
Федерации  указанное  Соглашение,  разрешив  вносить  в прилагаемый
проект изменения, не имеющие принципиального характера.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                   В.Путин
     __________________________



                                                             Проект


                       С О Г Л А Ш Е Н И Е

             между Правительством Российской Федерации
       и Международным банком экономического сотрудничества
    о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия
   легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                    и финансированию терроризма


     Правительство   Российской   Федерации  и  Международный  банк
экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь    общепризнанными    принципами    и   нормами
международного  права,  международными  обязательствами  Российской
Федерации,   а  также   положениями   законодательства   Российской
Федерации  -  страны     местопребывания    Международного    банка
экономического сотрудничества (МБЭС),
     придавая  важное  значение  усилиям  международного сообщества
государств   по   борьбе   с   легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
     исходя    из   взаимной   заинтересованности   в   налаживании
эффективного    сотрудничества    между    Сторонами    в   области
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
     согласились о нижеследующем:

                             Статья 1
                       Основные определения

     Для   целей  настоящего  Соглашения  используемые  определения
означают следующее:
     "доходы,  полученные преступным путем" - денежные средства или
иное   имущество,  полученные  в  результате  совершения  действий,
которые  квалифицируются законодательством Российской Федерации как
преступление;
     "легализация   (отмывание)   доходов,   полученных  преступным
путем" - придание   правомерного  вида  владению,  пользованию  или
распоряжению  денежными средствами или иным имуществом, полученными
в  результате совершения преступления, за исключением преступлений,
предусмотренных   статьями 193,   194,  198,  199,  199-1  и  199-2
Уголовного кодекса Российской Федерации;
     "финансирование   терроризма"   -   предоставление   или  сбор
средств,  или  оказание финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены   для   финансирования   организации,   подготовки  и
совершения   хотя   бы   одного  из  преступлений,  предусмотренных
статьями 205,  205-1,  205-2,   206,  208,  211,  277-279    и  360
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  либо  для  обеспечения
организованной  группы,  незаконного  вооруженного формирования или
преступного  сообщества  (преступной  организации),  созданных  или
создаваемых   для   совершения   хотя   бы   одного   из  указанных
преступлений;
     "операции      с     денежными     средствами     или     иным
имуществом" - действия  физических  и  юридических лиц  с денежными
средствами  или  иным  имуществом  независимо от формы и способа их
осуществления,   направленные   на   установление,   изменение  или
прекращение связанных с  ними гражданских прав и обязанностей;
     "информация"  -  полученные в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  данные, факты, сведения, которые могут прямо
или    косвенно   касаться   финансовых   операций,   связанных   с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным путем,
и/или финансированием терроризма;
     "компетентный   орган"   -  федеральный  орган  исполнительной
власти,   к  компетенции   которого  относятся  вопросы,  связанные
с  противодействием  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма, ответственный за
реализацию настоящего Соглашения.

                             Статья 2
                        Предмет Соглашения

     1. Стороны  осуществляют  сотрудничество  в  целях организации
эффективной   борьбы  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению
преступлений,   связанных   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
     2. Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  прав и обязательств
Сторон,  вытекающих  из других международных договоров, участниками
которых являются Стороны.

                             Статья 3
                       Реализация Соглашения

     Для  реализации  настоящего  Соглашения  компетентный  орган и
МБЭС   разработают   и  подпишут  протоколы,  регулирующие  порядок
осуществления  настоящего  Соглашения  по  конкретным  направлениям
сотрудничества и являющиеся его составной частью.

                             Статья 4
                       Формы сотрудничества

     В  рамках  настоящего  Соглашения  компетентный  орган  и МБЭС
используют следующие формы сотрудничества:
     1) обмен    информацией,    которая    может    способствовать
предупреждению,  выявлению,  пресечению  и  раскрытию преступлений,
связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
     информацией     правового    характера,    в    частности    о
законодательстве    Российской   Федерации,   направленном   против
преступлений,   связанных   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
     информацией  о  формах  и  методах  предупреждения, выявления,
пресечения  и  раскрытия  преступлений,  связанных  с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным    путем,    и
финансированием терроризма;
     информацией  о  нарушениях  порядка  осуществления  финансовых
операций   и   развитии  форм  и  методов  легализации  (отмывания)
доходов, полученных преступным путем;
     информацией  об  операциях  с  денежными  средствами  или иным
имуществом,  связанных  с получением доходов, которые, по сведениям
компетентных  органов,  возможно  получены  преступным  путем и/или
используются в целях финансирования террористической деятельности;
     2) взаимодействие    по   вопросам   проведения   мероприятий,
направленных  на выявление операций с денежными средствами или иным
имуществом,   связанных   с   легализацией   (отмыванием)  доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
     3) проведение   совместных   аналитических   исследований   по
проблемам,  затрагивающим  взаимные интересы компетентного органа и
МБЭС  в  области  предупреждения  и  выявления операций с денежными
средствами   или   иным   имуществом,   связанных   с  легализацией
(отмыванием)    доходов,   полученных   преступным   путем,   и/или
финансированием терроризма.
     4) оказание помощи:
     в повышении квалификации специалистов;
     в  создании  информационных  систем, обеспечивающих выполнение
задач   по   предупреждению   и   выявлению  операций  с  денежными
средствами   или   иным   имуществом,   связанных   с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным    путем,    и
финансированием терроризма;
     5) иные  формы  сотрудничества,  не  противоречащие применимым
нормам    международного    права,    законодательству   Российской
Федерации,  а  также  специальному  статусу МБЭС как международного
межправительственного финансового института.

                             Статья 5
                    Порядок обмена информацией

     Обмен   информацией   в  рамках  настоящего  Соглашения  между
компетентным   органом   и   МБЭС   производится   с   учетом  норм
законодательства  Российской  Федерации  как  на основании запроса,
так и по собственной инициативе Сторон.

                             Статья 6
                     Использование информации

     1. Стороны      гарантируют     друг     другу     обеспечение
конфиденциальности  информации по вопросам, связанным с реализацией
настоящего Соглашения.
     2. Информация,  полученная  в рамках настоящего Соглашения, не
может  быть  передана  компетентным  органом или МБЭС третьим лицам
без  письменного  согласия  передающей  Стороны, однако информация,
связанная    с    предупреждением,    выявлением    и   пресечением
преступлений,   связанных   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и/или  финансированием  терроризма,
может   быть   использована   компетентным  органом  в  рамках  его
компетенции без дополнительного согласования с МБЭС.

                             Статья 7
         Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

     Взаимодействие  компетентного  органа  и  МБЭС  в сфере обмена
опытом и сотрудничества в  подготовке кадров осуществляется путем:
     организации рабочих визитов и обмена представителями;
     проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;
     разработки  и  обмена  техническими средствами и методическими
рекомендациями.

                             Статья 8
              Порядок внесения изменений в Соглашение

     По  согласованию  Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут быть
внесены   изменения,  которые  оформляются  отдельными  протоколами
Сторон.

                             Статья 9
                     Решение спорных вопросов

     Любые  спорные вопросы между Сторонами относительно толкования
или  применения  настоящего  Соглашения будут разрешаться Сторонами
путем взаимных консультаций.

                             Статья 10
        Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

     1. Настоящее  Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
     2. Каждая   из   Сторон   имеет   право   прекратить  действие
настоящего   Соглашения,   уведомив  письменно  другую  Сторону  не
позднее чем за 3 месяца до даты прекращения его действия.

     Совершено   в   г. Москве   "____"___________ 2010 г.  в  двух
экземплярах на русском языке.


     За Правительство                 За Международный банк
     Российской Федерации             экономического сотрудничества


                           ____________