|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2002 № 1405-рПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 7 октября 2002 г. N 1405-р г. Москва Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 г. N 879 (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается). (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Принять предложение Росфинмониторинга о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________ Типовой проект С О Г Л А Ш Е Н И Е между Федеральной службой по финансовому мониторингу и ______________________________________________ (компетентный орган иностранного государства) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Федеральная служба по финансовому мониторингу и __________________, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, согласились о нижеследующем: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств. Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование. Статья 3 Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Для ________________________ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством. Статья 4 Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны. Статья 5 Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. Статья 6 Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. Статья 7 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и __________________ языках. Статья 8 Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. Статья 9 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. Статья 10 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. Статья 11 Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Совершено в _________ _______________ 200__ года в двух экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. За Федеральная служба За _____________________ по финансовому мониторингу (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) _______________________________ ________________________ _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
