Правоохранительная деятельность таможенных органов

Определены они в Законе от 12 августа 1995 года "Об оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации".
Такие меры применяются не только после возбуждения уголовного дела, но и при получении сведений о готовящемся преступлении. Сведения могут быть получены, например, по результатам таможенного контроля. Располагая ими, таможенные органы вправе проводить оперативную проверку.
Основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий являются также поручение следователя, указание прокурора, запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами о правовой помощи.
Одним из видов оперативно - розыскных мероприятий являются контролируемые поставки. Что они собой представляют?
В ранее действовавшем Законе от 13 марта 1992 года "Об оперативно - розыскной деятельности" такие мероприятия не предусматривались. Контролируемые поставки характерны для таможенной сферы, поэтому они предусмотрены таможенным законодательством.
Глава 37 Таможенного кодекса предусматривает порядок проведения контролируемых поставок, прежде всего наркотических средств и психотропных веществ. Вызвано это возросшей опасностью распространения наркотиков в Российской Федерации. Государственная граница используется наркобизнесом для ввоза наркотиков в страну или транзита через ее территорию. Контролируемые поставки выполняют роль барьера к его распространению.
Статья 227 Таможенного кодекса определяет цель использования такого метода - пресечение международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявление лиц, участвующих в таком обороте. В каждом случае таможенные органы Российской Федерации действуют в соответствии с договоренностью с таможенными и другими компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров.
Суть контролируемой поставки состоит в том, что под контролем таможенных органов допускается ввоз в страну и вывоз из нее или транзит наркотических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот.
Решение об использовании метода контролируемой поставки принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации. Если страной назначения является иностранное государство, уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, а о принятом решении немедленно уведомляется прокуратура. Указанный метод может использоваться и в других определенных законом случаях.
С принятием нового Закона об оперативно - розыскной деятельности контролируемые поставки отнесены к ней. В соответствии с Законом контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность.
Проведение оперативно - розыскных действий связано с ограничением прав граждан (обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров и т.д.). Существует ли контроль за законностью проведения таких действий и как он осуществляется?
Обеспечение законности проведения оперативно - розыскных мероприятий предусмотрено статьей 9 Закона "Об оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации".
При проведении оперативно - розыскных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений, а также с нарушением конституционного права на неприкосновенность жилища, таможенный орган, как и любой другой правоохранительный орган, проводящий оперативно - розыскные действия, обязан представить материалы судье, который рассматривает их единолично и принимает решение о возможности их проведения либо отказывает в этом. Для решения вопроса судья может потребовать предоставить дополнительный материал.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1995 года "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации" рекомендует судам принимать такие материалы к рассмотрению незамедлительно. Суды не могут отказать в их рассмотрении.
Закон также определяет характер информации, располагая которой допустимо проводить оперативно - розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Подобная информация включает сведения о том, что имеются признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно, либо о лицах, участвующих в нем. Проведение указанных оперативно - розыскных мероприятий допустимо, если имеются сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
Как отмечалось выше, проведение оперативно - розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, возможно только на основании судебного решения. Но из этого правила имеется исключение.
В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления (контрабанда, например, относится к тяжким преступлениям), а также если имеются данные об угрозе безопасности страны, допустимо проведение оперативно - розыскных мероприятий по постановлению руководителя органа, осуществляющего такую деятельность, в течение 24 часов с обязательным последующим уведомлением суда (судьи). В течение 48 часов с начала проведения оперативно - розыскного мероприятия должно быть получено судебное решение.
Какое значение имеют данные, полученные в результате оперативно - розыскных действий, для привлечения к уголовной ответственности?
Данные, полученные в результате оперативно - розыскных действий, сами по себе доказательственного значения не имеют. Но они могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий. Результаты оперативно - розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд. Для того чтобы их можно было использовать в качестве доказательств, они должны быть проверены и оформлены в соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть как протоколы допросов свидетелей, протоколы осмотра и так далее.

/"Право и экономика", N 6, 1998/
Часть 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Что следует считать производством по делам о нарушении таможенных правил?
Таможенное законодательство устанавливает особый порядок привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил. Он предполагает две стадии:
- производство по делу;
- рассмотрение дела по существу.
Производство по делу заключается в сборе доказательств, проведении конкретных процессуальных действий. На второй стадии (рассмотрения дела) на основании собранного материала и оценки доказательств решается вопрос о наложении взыскания.
Производство по делу о нарушении таможенных правил является видом административного расследования, которое, как известно, заключается в выявлении факта и обстоятельств правонарушения, данных о виновных и оканчивается составлением протокола.
Но таможенное законодательство не дублирует административное расследование и не только более детально его регламентирует, но и расширяет круг лиц, участвующих в производстве по делу и в его рассмотрении, предусматривает проведение таких действий, которые характерны для совершенно иной отрасли права - уголовного процесса (осмотр, предъявление для опознания). Устанавливается новый вид процессуальных действий - проведение таможенного обследования.
Что может служить поводом к заведению дела о нарушении таможенных правил?
Поводы для этого могут быть разные, все они определены законом. Прежде всего, признаки нарушения таможенных правил могут быть обнаружены должностными лицами таможни. По каждому такому факту немедленно составляется протокол.
Кроме того, поводом для заведения дела могут послужить сообщения и заявления российских и иностранных граждан, а также сообщения в средствах массовой информации. В таможенные органы могут быть направлены материалы из других правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, что тоже может служить поводом для заведения дела.
Помимо поводов, существуют основания для заведения дела. Такими основаниями являются достаточные данные, которые указывают на признаки нарушения таможенных правил.
Во всех ли случаях дело о нарушении таможенных правил заводится, если к тому имеются поводы и основания, или допустимы исключения?
Заведению дела предшествует проверка фактов, изложенных в поступившем сообщении. Проверяется также личность правонарушителя. Возможно, что при проведении проверки будут выявлены обстоятельства, исключающие производство по делу.
Закон устанавливает 12 обстоятельств, исключающих производство (ст. 291 ТК РФ). Один из них относится к характеристике фактических данных, другие - к характеристике нарушителя. Обстоятельствами первой группы можно назвать отсутствие события или состава таможенного нарушения. Производство по делу исключается, если правонарушение, совершенное предприятием, учреждением или организацией, а также гражданином - предпринимателем, произошло вследствие действия непреодолимой силы либо если гражданин (физическое лицо) действовал в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.
Точно так же применение взыскания за нарушение таможенных правил устраняется в связи с амнистией или в случае, если принят акт, устраняющий ответственность за конкретное нарушение.
Возможно, что к моменту рассмотрения дела истекли сроки наложения взыскания за нарушение.
Обстоятельствами, характеризующими личность нарушителя и исключающими привлечение к ответственности, являются:
недостижение лицом 16-летнего возраста, с которого возможно привлечение к ответственности за нарушение таможенных правил, либо невменяемое состояние нарушителя. Если по тому же факту возбуждено уголовное дело, производство по делу о нарушении таможенных правил также исключается.
Как проводится проверка сообщений о нарушении таможенных правил?
Если нарушение не обнаружено непосредственно должностным лицом таможенного органа, а имеется соответствующая информация, полученная при проведении таможенного контроля и производстве таможенного оформления, проводится проверка таких сообщений.
Проверка может осуществляться в ходе проведения таможенного контроля или производстве таможенного оформления. Должностное лицо, проверяющее информацию о нарушении, вправе до заведения дела о нарушении проводить таможенный контроль товаров и транспортных средств, а также получать от лиц, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу Российской Федерации, таможенных брокеров и иных лиц необходимые для проверки документы, сведения, объяснения.
Проверка сообщений, заявлений и иной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном нарушении таможенных правил должна быть закончена в срок не более трех суток, а в исключительных случаях - в срок не более десяти суток.
Если нарушение таможенных правил обнаруживается непосредственно должностным лицом таможенного органа, проверка не проводится. Протокол о нарушении оформляется немедленно.
Какие требования предъявляются к таможенным органам для обеспечения порядка проверки сведений о нарушении таможенных правил?
О каждом случае обнаружения нарушения таможенных правил (за исключением случаев использования упрощенной формы применения взыскания) должностное лицо докладывает начальнику и составляет протокол о нарушении таможенных правил по форме, установленной Приказом ГТК России от 9 августа 1993 года N 313 "Об утверждении новых норм протокола и постановления по делу о нарушении таможенных правил".
При обнаружении признаков нарушения таможенных правил, являющегося одновременно нарушением валютного законодательства, информация о нем немедленно передается в специализированное подразделение таможенного органа по валютному контролю.
При непосредственном обнаружении признаков нарушения таможенных правил или при получении материалов, в которых имеются достаточные данные, указывающие на такие признаки, протокол оформляется немедленно. В иных случаях, требующих предварительной проверки поступившей информации, - в пределах сроков, установленных статьей 294 Таможенного кодекса Российской Федерации.
В отдельных случаях составлению протокола может предшествовать оперативная консультация со специализированным подразделением таможенного органа.
Копия протокола, составленного должностным лицом, вручается под расписку лицу, привлекаемому к ответственности за нарушение таможенных правил.
В случае невозможности вручить копию протокола она высылается указанному лицу.
Должностное лицо, составившее протокол о нарушении таможенных правил, представляет его для регистрации в структурное подразделение по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенного органа.
Проверка сообщений, заявлений и иной информации о таких нарушениях, полученных должностными лицами при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, осуществляется в ходе таможенного оформления и таможенного контроля.
К проведению таких проверок при необходимости должны привлекаться должностные лица, являющиеся сотрудниками других структурных подразделений таможенного органа.
Как должен составляться протокол о нарушении таможенных правил?
Протокол о нарушении таможенных правил имеет исключительное значение для привлечения к ответственности за нарушение.
С момента составления протокола дело о нарушении таможенных правил считается заведенным и производство по нему начатым.
Форма протокола о нарушении таможенных правил, как указано выше, установлена Таможенным кодексом Российской Федерации.
В протоколе указываются: дата и место его составления, должность и фамилия лица, его составляющего; необходимые для рассмотрения дела сведения о привлекаемом к ответственности; место, время совершения и существо нарушения таможенных правил; статья Таможенного кодекса, предусматривающая ответственность за данное нарушение таможенных правил; фамилии и адреса свидетелей, если они имеются; объяснение лица, привлекаемого к ответственности; сведения о товарах, транспортных средствах, документах и иных изъятых предметах. В протокол включаются иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол подписывается лицом, его составляющим, и привлекаемым к ответственности. Если имеются свидетели, они также подписывают протокол.
Лицо, привлекаемое к ответственности, вправе дать объяснения и замечания по содержанию протокола. При составлении протокола ему разъясняются его права, о чем в протоколе делается отметка.
Копия протокола, как отмечалось, вручается

Рабочее время и время отдыха иностранного гражданина  »

Комментарии к законам »