Преступления в сфере экономической деятельности (право и экономика, n 8, 1998)

Говоря о месте совершения преступления, следует учитывать, что, как правило, преступления расследуются по месту их совершения, вне зависимости от места жительства лица, их совершившего, и других обстоятельств. Если преступления были совершены одним лицом, они объединяются в одно производство, и ведется расследование. При возникновении многоэпизодных дел расследование может вестись бригадой следователей.
В ходе предварительного следствия проводятся многочисленные следственные действия, такие как допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.
Между ними могут проводиться очные ставки в случае возникновения противоречий в их показаниях для устранения этих противоречий.
Некоторые следственные действия производятся только с участием понятых, т.е. посторонних лиц. В качестве понятых не могут участвовать сотрудники органов внутренних дел, прокуроры, судьи. Понятые - это абсолютно случайные люди, которых приглашают с улицы, из других общественных мест и т.д. Они должны присутствовать при производстве таких следственных действий, как осмотр, обыск, выемка, освидетельствование. Понятых должно быть не менее двух человек. Понятые обязаны удостоверить факт, содержание и результаты следственных действий, при производстве которых они присутствовали. Они вправе делать замечания по поводу произведенных действий. Следователь должен разъяснить понятым их права и обязанности. Участие понятых обязательно, так как следователь или лицо, производящее дознание, могут внести в протокол сведения, не соответствующие действительности. Например, что с места происшествия было изъято одно количество предметов, а в протоколе указано другое количество.
Следует отметить, что следователь, прокурор, лицо, производящее дознание, судья обязаны разъяснить участвующим в деле лицам их права и обеспечить возможность осуществления этих прав. Это относится к любому следственному действию, которое проводится, и к любому лицу, в отношении которого проводится следственное действие.
При проведении следственных действий составляются протоколы. Протоколы составляются следователем и подписываются лицами, в них участвующими. Уголовно - процессуальный кодекс предъявляет определенные требования к составлению протоколов. Протоколы следственных действий - важнейшая составная часть уголовных дел.
Посредством проведения следственных действий, отражения их результатов в соответствующих протоколах следственных действий собираются доказательства. Доказательства в расследовании уголовных дел и рассмотрении их в суде играют чрезвычайно важную роль. Согласно статье 69 УПК РСФСР доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Доказательства собираются в процессе расследования дела.
Доказательства могут быть получены на основании тех фактических данных, которые устанавливаются: показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением эксперта, актами ревизий и документальных проверок, вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными документами.
Например, при расследовании преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов", потребуется допросить в качестве свидетелей спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а возможно и организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов. Их показания могут стать доказательствами подкупа указанных лиц.
Некоторые преступления в сфере экономической деятельности могут сопровождаться вымогательством взятки.
Например, чиновник вымогает взятку у индивидуального предпринимателя, обещая зарегистрировать его. В этом случае индивидуальный предприниматель может обратиться с заявлением о вымогательстве у него взятки в РУОП, прокуратуру, ФСБ. В ходе проверки заявления о вымогательстве взятки могут проводиться оперативно - розыскные мероприятия, такие как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и т.д. Оперативно - розыскные мероприятия проводятся оперативными сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции. В процессе проведения оперативно - розыскных мероприятий лицо, вымогающее взятку у предпринимателя, может быть задержано, а деньги, которые лицо вымогало у предпринимателя, изъяты при их передаче и приобщены к делу как вещественные доказательства. В таких случаях данные, полученные в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, могут в дальнейшем использоваться в качестве доказательств, наряду с другими доказательствами, предусмотренными Уголовно - процессуальным кодексом. Лицо, вымогающее взятку, может быть задержано по подозрению в совершении преступления.
Задержание производится в порядке статьи 122 УПК РСФСР, согласно одного из оснований, предусмотренных законом. В данном случае лицо задерживается при наличии основания, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 - когда оно застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Лицо может быть задержано на срок до 72 часов. С момента задержания это лицо становится подозреваемым и приобретает определенные права, в частности обладает правом иметь защитника. Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, имеет право не давать показаний. При задержании лица составляется протокол задержания в порядке статьи 122 УПК РСФСР, а также протокол личного обыска. Этому лицу разъясняются его права тем должностным лицом, которое оформляет уголовно - процессуальное задержание, лицом, производящим дознание, следователем. Подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается; давать объяснения; предоставлять доказательства; заявлять ходатайства; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора.
Подозреваемый с момента задержания вправе иметь свидания не только с защитником, но и с родственниками и иными лицами.
Задержанное лицо может быть в дальнейшем подвергнуто аресту (заключению под стражу).
Арест или заключение под стражу - одна из мер пресечения способов уклонения от следствия или суда, или, короче говоря, - мера пресечения. Наряду с арестом (заключением под стражу) предусмотрены и другие меры пресечения, такие как подписка о невыезде, залог, личное поручительство или поручительство общественной организации. Меры пресечения применяются после предъявления лицу обвинения. Мера пресечения может быть избрана и до предъявления обвинения лицу в совершении преступления, однако в таких случаях обвинение должно быть предъявлено в срок до 10 суток.
К сожалению, как показывает практика, к подозреваемым в этих случаях избирается в основном только одна из мер пресечения - арест (заключение под стражу). Заключение под стражу не всегда бывает законным и обоснованным. Это происходит вследствие таких причин, как, например, боязнь следователя в том, что лицо, подозреваемое в совершении преступления, помешает следствию, суду. Или же у следователя может возникнуть ошибочное убеждение в том, что гражданин скроется от следствия и т.д.
Сама процедура получения санкции на арест не всегда способствует законности и обоснованности ареста. Так, следователь, по существу, заочно, без лица, которое он намеревается арестовать, приходит с соответствующим постановлением об избрании меры пресечения к прокурору, где излагает необходимость ареста. Лицо, которое собираются арестовать, при этом не присутствует. Прокурор, изучая соответствующие материалы, решает вопрос о даче санкции на арест. Если прокурор дает санкцию на арест, то считается, что с этого момента к нему применена мера пресечения заключение под стражу.
Арестованное лицо попадает в следственный изолятор. Это лицо может обжаловать арест в суд, т.е. написать жалобу о незаконности и необоснованности ареста. Арестованное лицо отправляет жалобу из следственного изолятора, а его адвокат может непосредственно направить жалобу в суд. Так как наказание за совершение некоторых преступлений предполагает только лишение свободы, то в этих случаях лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, чаще всего подвергается аресту. Например, за совершение преступления - контрабанды, предусмотренной статьей 188 УК РФ, - установлена мера наказания в виде лишения свободы, и лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды, как правило, подвергаются аресту. Однако это не значит, что нельзя будет обжаловать законность и обоснованность ареста. И даже лицо, которое арестовано по обвинению в совершении контрабанды, может обжаловать применение ареста в суд.
В ходе расследования преступлений, предусмотренных статьями 169 - 200 УК РФ, возможно и проведение такого действия, как наложение ареста на имущество.
Наложение ареста на имущество происходит в соответствии с положениями статьи 175 УПК РСФСР. Данной статьей предусмотрено, что "в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества следователь обязан наложить арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем. ...О наложении ареста на имущество следователь составляет мотивированное постановление. ...Все описываемое имущество должно быть предъявлено понятым и другим присутствующим лицам". В ходе производства по делу бывают такие случаи, когда арест на имущество накладывается необоснованно, неправомерно и приходится ждать длительное время, пока не будет отменен арест на имущество. Хотя в таких случаях необоснованный или незаконный арест на имущество может быть обжалован прокурору. В то же время следует учесть, что новым УК РФ есть статья 312, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, т.е. если имущество, которое принадлежало обвиняемому, подозреваемому и на которое был наложен арест, не может быть каким-либо образом уничтожено, присвоено тем должностным лицом, которому это имущество вверено или передано.
Кроме того, эта же статья предусматривает уголовную ответственность и за осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.
При наличии достаточности доказательств в совершении преступления следователь предъявляет обвинение лицу в совершении одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями 169 - 200 УК РФ.
Этот процесс состоит из нескольких действий: вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление постановления лицу, привлекаемому в качестве обвиняемого, а также допрос этого лица в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно отвечать определенным требованиям. Следователь в этом постановлении излагает существо предъявленного обвинения. При этом следователь исходит из собранных доказательств, при наличии их достаточности предъявляет обвинение.
После предъявления обвинения лицо допрашивается в качестве обвиняемого, так как с момента предъявления обвинения лицу оно становится обвиняемым. Обвиняемый имеет определенные права, в том числе право не давать показаний. При предъявлении обвинения следователь обязан разъяснить обвиняемому его права, сделать отметку о том, что права ему разъяснены.
При допросе в качестве обвиняемого может быть применена звукозапись. С момента предъявления обвинения может участвовать защитник. Защитник участвует также и при допросе в качестве обвиняемого.
Если обвиняемый не владеет языком, на котором происходит процесс, он должен быть обеспечен защитником. Обвиняемый вправе собственноручно записать свои показания, это законом не запрещено. Показания подписываются обвиняемым и следователем. Следователь после ознакомления с письменными показаниями обвиняемого может задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них записываются в протокол.
По окончании допроса протокол предъявляется обвиняемому для прочтения или по его просьбе прочитывается следователем. Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.
Если при производстве предварительного следствия возникнут основания для изменения предъявленного обвинения или для его дополнения, следователь обязан предъявить обвиняемому новое обвинение с соблюдением требований статей 143, 144 и 148 УПК РСФСР и допросить его по новому обвинению.
Следует отметить, что согласно статье 153 УПК РСФСР, при привлечении должностного лица в качестве обвиняемого следователь, в случае необходимости отстранения обвиняемого от должности, выносит об этом мотивированное постановление, которое подлежит санкционированию прокурором или его заместителем. Постановление направляется для исполнения по месту работы обвиняемого. Данное постановление обязательно к исполнению. В то же время это постановление обвиняемый может обжаловать вышестоящему прокурору. Постановление об отстранении от должности должно быть мотивированным.
Отстранение от должности отменяется постановлением следователя, когда в применении этой меры отпадет дальнейшая необходимость.
В процессе следствия следователь выясняет у лица, привлекаемого к уголовной ответственности, есть ли у него какие-либо ходатайства о дополнении следствия, и в чем они заключаются.
Согласно статье 131 УПК РСФСР следователь не вправе отказать подозреваемому, обвиняемому и его защитнику, а также потерпевшему и его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям в допросе свидетелей, производстве экспертизы и других следственных действий по собиранию доказательств, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, могут иметь значение для дела. О результатах рассмотрения ходатайств сообщается лицу, заявившему ходатайство. При полном или частичном отказе в ходатайстве следователь обязан вынести постановление с указанием мотивов отказа.
Какие имеются ходатайства о дополнении следствия и в чем именно они заключаются, следователь выясняет при окончании расследования по делу. Следователь решает, когда считать проведенное предварительное следствие по делу оконченным. При этом следователь должен ознакомить обвиняемого со всеми материалами уголовного дела. Следователь знакомит обвиняемого и его защитника с материалами оконченного

Комментарии к законам »