Преступления против собственности: проблемы доказывания

выданы правоохранительным органам с согласия прокурора лишь по делам, находящимся в их производстве, т.е. право на получение указанной справки следователь имеет лишь после возбуждения уголовного дела. Такое положение серьезно осложняет выявление и раскрытие многих экономических преступлений, в особенности маскируемых сделками.
Серьезным препятствием в расследовании анализируемых преступлений являются также сделки, заключаемые с так называемыми фирмами - однодневками. Посредством таких сделок имущество юридического лица, другие его активы, на которые может быть обращено взыскание по искам кредиторов, выводятся в другие фирмы, в том числе и в целях последующего присвоения. Фирма - однодневка в таких случаях выступает связующим звеном между старым и "новым" собственником соответствующего имущества. Задача ее, как правило, в том, чтобы, с одной стороны, придать совершаемой сделке внешне законный характер, а с другой - затруднить, сделать невозможным установление местонахождения соответствующего имущества и его "нового" хозяина. Поэтому проследить движение имущества, передаваемого по сделке, установить, где оно в настоящий момент находится, кто им владеет, в подобных случаях весьма затруднительно.
Решение проблем выявления и расследования преступлений, маскируемых сделками, несомненно, положительно скажется на эффективности борьбы с экономической преступностью в целом.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.1990 N 395-1
"О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Законность, N 8, 2001

Комментарии к законам »