Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг(а.в. ендольцева, б.д. завидов)
и лиц, осуществляющих заранее обещанное
хранение фальшивых денежных знаков или
ценных бумаг, представляют собой фрагмент
сбыта. В данном случае имеет место
разделение ролей в преступных группах.
Рассматриваемое преступление совершается
только с прямым умыслом. Виновный сознает,
что изготавливает поддельные деньги или
ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и
желает этого. Цель сбыта является
обязательной. Поэтому, если указанная цель
не установлена либо поддельные деньги и
ценные бумаги изготовлены в иных целях
(например, для проверки профессионального
мастерства), в действиях изготовителя
последних нет состава преступления,
предусмотренного ст. 186 УК РФ. Наличие или
отсутствие умысла на сбыт поддельной
валюты в таких случаях выясняется путем
установления ряда обстоятельств. Например,
необходимо обратить внимание на количество
поддельных денежных знаков или ценных
бумаг. Обнаружение у одного лица единичной
фальшивки при подавляющем большинстве
подлинных банкнот, как правило,
свидетельствует о том, что они приобретены
случайно. Вместе с тем, если, например, в
портмоне подлинные купюры лежат отдельно
от фальшивок, то данное обстоятельство
может свидетельствовать о том, что данное
лицо знает о том, что имеет при себе
поддельные деньги. Не подлежит уголовной
ответственности лицо, которое не знало, что
сбываемые им банкноты или ценные бумаги
являются фальшивыми.
Субъектом данного
преступления может быть вменяемое
физическое лицо, достигшее 16-летнего
возраста. Изучение личности обвиняемого
часто может иметь большое значение для
установления подлежащих доказыванию
обстоятельств расследуемого преступного
деяния и в особенности мотивов его
совершения.
Квалифицирующими
признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186
УК РФ) являются изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг в крупном
размере либо лицом, ранее судимым за такое
же преступление.
Признание
фальшивомонетничества в крупном размере
зависит от оценки фактических
обстоятельств изготовления либо сбыта
поддельных денежных знаков или ценных
бумаг: количества подделок (изготовленных
или сбытых), их номинала, объема
заготовленных для фальшивомонетничества
исходных материалов (бумага, краска и др.).
Этот квалифицирующий признак является
оценочным и устанавливается в каждом
случае индивидуально с учетом указанных
фактических обстоятельств.
Особо
квалифицирующим видом изготовления или
сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3
ст. 186 УК РФ) является его совершение
организованной группой. Основными
признаками организованной группы являются
ее устойчивый характер и предварительное
объединение для совершения преступления.
Поэтому формирование преступной группы
фальшивомонетчиков состоит в том, что ее
деятельности предшествует предварительный
сговор, соглашение между участниками на
совместное изготовление или сбыт
поддельных денег. Каждый член группы в
рамках состоявшегося соглашения осознает
совместный характер действий, полностью
или частично выполняет действия,
составляющие объективную сторону
преступления <*>.
--------------------------------
<*> См.: Галиакбаров Р.Р. Квалификация
групповых преступлений. М., 1980. С. 8 -
30.
Организованные преступные группы
фальшивомонетчиков имеют следующее
разделение ролей: одни занимаются
организацией и маркетинговыми
исследованиями, вторые только изготовляют
криминальную продукцию, третьи занимаются
транспортировкой, четвертые сбывают
криминальную продукцию. Выполняя общий
замысел, каждое функциональное звено
действует самостоятельно.
Развитие
криминалитета привело к появлению нового
вида организованной преступности -
транснациональной. Транснациональная
преступность - это качественно новое
криминогенное явление, характеризуемое
рядом признаков, которые в своей сумме
сложностью сочетания, результативностью,
высоким уровнем проработки преступных
сценариев, многоэтажной системой защиты...
превосходят все ранее известные формы
организованной преступности <*>. Так, в 1996
году в городе Сергиев Посад была задержана
группа фальшивомонетчиков, в которую
входили граждане Грузии, Украины,
Белоруссии, России (Осетии-Алании, Москвы,
Московской области) <**>. Данные
преступные формирования имеют хорошо
налаженные каналы нелегальной доставки на
территорию России криминальной продукции,
в том числе фальшивых денежных знаков и
ценных бумаг.
--------------------------------
<*> См.: Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. Стратегия
борьбы с транснациональной преступностью.
Гродно: Изд. Негосударственного института
современных знаний, 1997. С. 3.
<**> См.:
Контрольно-наблюдательное дело СК МВД РФ N
КМУ/70-352-97 по уголовному делу N 74580,
возбужденному СО Сергиево-Посадского УВД
Московской области по признакам ч. 2 ст. 87 УК
РСФСР.
§ 2. Общие вопросы методики
расследования преступления,
предусмотренного ст. 186 УК
РФ
Своевременное и законное возбуждение
уголовного дела является одним из
важнейших условий, обеспечивающих быстрое
и полное раскрытие
фальшивомонетничества.
Решение вопроса
о возбуждении уголовного дела требует
тщательной проверки и оценки имеющихся
данных. Исключение составляют редкие
случаи задержания преступников с поличным
(обычно при сбыте поддельных денег или
ценных бумаг). В этих случаях для проведения
неотложных следственных действий (личного
обыска задержанного, обыска по месту его
жительства и работы), а также других
оперативно-следственных мероприятий,
проводимых по "горячим следам" (во избежание
утраты и уничтожения доказательств
совершенного преступления), уголовное дело
необходимо возбудить немедленно. Оно
возбуждается в порядке, предусмотренном ст.
146 УПК РФ, при наличии указанных в законе
поводов и оснований и отсутствии
обстоятельств, исключающих производство по
делу (см. ч. 1 ст. 140 УПК РФ).
Во всех
остальных случаях: при получении
следователем или иным уполномоченным на то
лицом заявления от потерпевшего,
представителя потерпевшей организации,
явки с повинной лица, совершившего
преступление, материалов ведомственных
проверок и т.п., - должна быть организована
доследственная (дополнительная) проверка в
целях объективного подтверждения фактов,
изложенных в поступивших в
правоохранительные органы заявлениях,
материалах ведомственных и иных проверок.
Доследственная проверка проводится в
порядке ст. 144 УПК РФ.
В процессе
доследственной проверки необходимо
принять меры к установлению таких
необходимых для возбуждения уголовного
дела данных, как следы преступления,
средства, используемые при совершении
преступления. С этой целью производится
осмотр места происшествия, который
согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть
произведен в случаях, не терпящих
отлагательства, до возбуждения уголовного
дела. При этом орган дознания
самостоятельно или с помощью специалиста
устанавливает, фиксирует и изымает следы
совершенного преступления, которые в
дальнейшем, в процессе расследования
уголовного дела, могут быть признаны в
качестве вещественных и иных
доказательств, а также получает иную
информацию, необходимую для возбуждения
уголовного дела.
В случае сомнений для
решения вопроса о возбуждении уголовного
дела денежный знак или ценная бумага
направляется для проведения исследования в
экспертно-криминалистический отдел (ЭКО)
органа внутренних дел, по результатам
которого составляется справка, не
приобщающаяся к уголовному делу.
Необходимо иметь в виду, что все изъятые
фальшивые банкноты должны быть направлены
в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке
фальшивых денег, зарегистрированных в
Интерполе. Проверка осуществляется в срок
до 5 суток. Результаты оформляются справкой,
которая отсылается вместе с денежными
знаками следователю. Кроме того, о каждом
факте обнаружения фальшивых денег
правоохранительные органы обязаны
немедленно информировать штаб-квартиру
Интерпола по учетным формам, принятым
международным сообществом (форма 88-1/F, форма
88-2/F, форма 88/3). Заполненные формы
направляются в ГУБЭП МВД России для учета и
передачи информации в НЦБ Интерпола. Кроме
описания события преступления, туда же
направляются образцы фальшивых банкнот,
монет. При этом каналы Интерпола (через НЦБ
Интерпола МВД России) можно использовать
для получения сведений, необходимых для
расследования уголовного дела, например,
можно запросить данные о том, где еще
изымались банкноты, имеющие общий источник
происхождения с обнаруженными денежными
знаками, а также о том, кто проходил по этим
делам, и т.д.
Как показывает практика,
значительное число дел рассматриваемой
категории остаются нераскрытыми. Поэтому
важно на первоначальном этапе
расследования наметить и реализовать тот
круг мероприятий, который поможет быстро
раскрыть преступление и изобличить
преступника.
Возбуждение уголовного
дела и производство неотложных
следственных действий проводится
следователем в тесном контакте с
сотрудниками оперативных подразделений. На
основе изучения практики деятельности
органов внутренних дел по борьбе с данным
видом преступлений выделяются четыре
типовых оперативно-следственных ситуации
<*>:
--------------------------------
<*> См.:
Головко С.Н. Раскрытие и расследование
фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ...
к.ю.н. Нижний Новгород, 1998. С. 17 - 18.
1. В орган
внутренних дел поступило сообщение о
выявлении фальшивых денежных знаков или
ценных бумаг от работников: а) учреждений,
осуществляющих расчетно-кассовое
обслуживание населения
(финансово-банковские структуры); б)
предприятий, учреждений, организаций,
производящих расчеты с населением за
товары и услуги, при последующих операциях
с деньгами (муниципальные, коммерческие
торговые точки - магазины, рынки, уличные
лотки, ларьки и пр.). При этом личность
вероятного преступника по тем или иным
причинам осталась неустановленной.
2. В
орган внутренних дел поступило сообщение о
том, что: а) какое-то лицо пыталось
расплатиться деньгами или ценными
бумагами, вызывающими сомнение в своей
подлинности или с явными признаками
подделки; б) такое лицо задержано в момент
сбыта, но отрицает свою причастность к
преступлению; в) такое лицо задержано в
момент сбыта и оно не отрицает свою
причастность к преступлению.
3. В орган
внутренних дел поступила информация о
наличии обстоятельств, позволяющих
подозревать определенное лицо в совершении
фальшивомонетничества.
4. Работниками
органа внутренних дел непосредственно
обнаружены предметы, инструменты, части
оборудования, свидетельствующие об
изготовлении фальшивок (например, при
проведении оперативно-следственных
действий по другим преступлениям).
Практика совершения фальшивомонетничества
разнообразна, поэтому, конечно, не
исключается возможность выделения и других
типовых оперативно-следственных ситуаций.
Вместе с тем характер и последовательность
первоначальных следственных действий
зависят, прежде всего, от того, возбуждено
ли уголовное дело по факту обнаружения
поддельных денег или ценных бумаг в обороте
либо в связи с задержанием сбытчика с
поличным.
В первом случае неотложные
следственные действия начинаются с осмотра
места происшествия, допросов потерпевших и
свидетелей - очевидцев сбыта. Собираются
сведения о внешности вероятного сбытчика
или лиц, вызвавших подозрение. Если
свидетели запомнили приметы данных лиц или
ранее знали их, необходимо сразу же
организовать их розыск и задержание. В ряде
случаев целесообразно допросить не только
непосредственных очевидцев сбыта, но и
продавцов, кассиров из других магазинов.
Изъятые при осмотре места происшествия или
добровольно выданные поддельные купюры,
монеты или ценные бумаги осматриваются в
порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и
согласно ст. 81 УПК РФ признаются
вещественными доказательствами и
приобщаются к уголовному делу. В ходе
осмотра следователь, зная признаки разных
способов подделки денежных знаков или
пригласив для этой цели соответствующего
специалиста, может выдвинуть версии о
субъекте преступления (его
профессиональных способностях) и
объективной стороне (о применявшихся
средствах и орудиях при изготовлении
денежных знаков - штампах, литейных формах,
копировальной или компьютерной техники и
т.д.).
Нельзя медлить и с назначением
судебной комплексной экспертизы
(криминалистической, судебно-химической
или судебно-биологической), назначаемой в
порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные
следственные действия (например,
назначение судебной экспертизы) не
являются неотложными, но, если их
своевременно не провести, можно упустить
чрезвычайно важные доказательства. Так,
данные криминалистических исследований,
проведенных экспертом, позволят получить
сведения о материалах, оборудовании и
технологиях, примененных преступником для
изготовления клише и банкнот. Вследствие
чего необходимо составить перечень
предприятий, учреждений, организаций,
применяющих подобные материалы, металлы,
бумагу, красители, технологические
процессы и оборудование. Для
сравнительного исследования в этих
учреждениях производится выемка
материалов, которые мог использовать
преступник. При этом в процессе допросов
руководителей производств или рабочих
можно выяснить, кто из работников (в том
числе уволившихся) по своим
профессиональным навыкам или взглядам мог
быть причастен к изготовлению фальшивых
денег.
С учетом информации, полученной
от свидетелей, заключений экспертиз и т.д.,
розыск преступника (преступников) проводят
среди лиц:
- в прошлом привлекавшихся к
уголовной ответственности за
фальшивомонетничество, подделку
документов, подлоги и иные подобные
преступления;
- обладающих навыками
граверов, цинкографов, полиграфистов,
фотографов и т.д.;
- имеющих доступ к
сырью, оборудованию и инструментам, с
помощью которых можно изготовить
поддельные денежные знаки.
В случаях
задержания фальшивомонетчика с поличным,
что, как правило, бывает в момент сбыта им
поддельных денег, дознание начинается с
личного обыска задержанного и его допроса.
В случае необходимости проводятся
предъявление для опознания или очные
ставки между ним и свидетелями.
Целесообразно сразу провести обыск
квартиры и места работы задержанного.
Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги,
приспособления и материалы для их
изготовления необходимо осмотреть и затем
направить на экспертизу.
Успех
выполнения неотложных и последующих
следственных действий во многом зависит от
качества проведения оперативно-розыскных
мер, особенно необходимых в расследовании
данного вида преступления. К ним относятся:
а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;
б) отыскание орудий совершения
преступления: штампов, литейных форм, клише,
а также спрятанных поддельных денег или
ценных бумаг, их заготовок и
полуфабрикатов; в) получение различной
информации (в том числе о подозреваемом и
обвиняемом), необходимой для успешного
проведения следственных действий.
Одним из условий высокого качества
проведения неотложных и последующих
следственных действий является широкое
применение специальных знаний и средств
