Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
о сделках или финансовых операциях
устанавливается Правительством РФ.
При
этом адвокат и адвокатская палата, а также
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических
услуг, не вправе разглашать факт передачи в
уполномоченный орган информации, указанной
в п. 2 ст. 7.1 Федерального закона.
Вместе с
тем, как утверждается в п. 5 ст. 7.1
Федерального закона, положения
Федерального закона, обязывающие адвокатов
уведомлять уполномоченный орган о сделках
и финансовых операциях клиентов, не
относятся к сведениям, на которые
распространяются требования
законодательства РФ о соблюдении
адвокатской тайны.
Представляется, что
квалифицированная оценка вышеуказанных
изменений Федерального закона и
появившихся в связи с этими изменениями
новых обязанностей адвокатов должна
учитывать требования Федерального закона
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации". В частности,
обязанность адвоката уведомлять
уполномоченный орган о том, что имеются
основания полагать, что сделки или
финансовые операции, указанные в п. 1 ст. 7.1
Федерального закона, осуществляются или
могут быть осуществлены в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма, должна также основываться на п.
4 ст. 6 Федерального закона об адвокатской
деятельности, в соответствии с которым
адвокат не вправе принимать от лица,
обратившегося к нему за оказанием
юридической помощи, поручение в случае,
если оно имеет заведомо незаконный
характер. Оказывая клиенту юридическую
помощь в сделке или финансовой операции,
которая заведомо для адвоката
осуществляется или может осуществляться в
целях отмывания доходов, полученных
преступным путем, или финансирования
терроризма, т.е. имеет заведомо незаконный
характер, адвокат уже подлежит
ответственности в соответствии с
Федеральным законом об адвокатской
деятельности, включая и лишение статуса
адвоката. Вместе с тем адвокат, оказывающий
на основании заключенного соглашения
юридическую помощь клиенту, например, в
создании или купле-продаже организации, не
может заведомо знать, что эта организация в
дальнейшем будет использована для
отмывания доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма
(особенно если его юридическая помощь
ограничится содействием клиенту в создании
или покупке этой организации).
Соответственно, отсутствует обязанность
адвоката уведомления уполномоченного
органа о такой юридической помощи.
Отказ адвоката принять поручение, имеющее
заведомо незаконный характер, означает
отсутствие между адвокатом и обратившимся
к нему лицом соглашения об оказании
юридической помощи. Следовательно, не
принявший заведомо незаконное поручение
адвокат не готовит и не осуществляет
предусмотренные ст. 7 Федерального закона
операции с денежными средствами или иным
имуществом. В этом случае также отсутствует
обязанность адвоката уведомления
уполномоченного органа.
В соответствии
с п. 1 ст. 8 Федерального закона об
адвокатской деятельности адвокатской
тайной являются любые сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю. Кроме того, адвокат не
вправе разглашать сведения, сообщенные ему
доверителем в связи с оказанием последнему
юридической помощи, без согласия
доверителя (подп. 5 п. 4 ст. 6).
Истребование от адвокатов сведений,
связанных с оказанием юридической помощи
по конкретным делам, не допускается (п. 3 ст.
18). Таким образом, можно сделать вывод, что
адвокатской тайной являются любые
сведения, полученные адвокатом от
доверителя после заключения с ним
соглашения об оказании юридической
помощи.
В то же время п. 2 ст. 8
Федерального закона об адвокатской
деятельности гласит, что адвокат не может
быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными
в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием. Нельзя
не отметить также, что в соответствии с п. 22
Основных положений о роли адвокатов,
принятых восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступлений (Нью-Йорк, 1990
г.), "правительства должны признавать и
соблюдать конфиденциальность коммуникаций
и консультаций между адвокатом и клиентом в
рамках их отношений, связанных с
выполнением адвокатом своих
процессуальных обязанностей". В одном
законе не может быть норм, по-разному
трактующих понятие адвокатской тайны,
поэтому такие разночтения должны быть
устранены.
Неукоснительное выполнение
адвокатами своих профессиональных
обязанностей является достойным вкладом в
противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
ССЫЛКИ НА
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от
28.07.2004 N 88-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА"
(принят ГД ФС РФ
07.07.2004)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.05.2002 N 63-ФЗ
"ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(принят ГД ФС РФ
26.04.2002)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N
115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001)
Адвокатская
практика, 2004, N 6
