Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2007 по делу n 17АП-532/2007-ГК. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

Семнадцатый арбитражный апелляционный судП О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Пермь

5 февраля 2007 года                                                      Дело № 17АП-532/2007-ГК

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего        Г.Л. Паньковой,

Судей                                        Е.Е. Васевой, М.С. Крымджановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гребневой М.А.,

при участии в судебном заседании

от истца – Гебр. Кнауф Фервальтунгсгезельшафт: Смирнов Д.С., доверенность от 02.02.2007г.,

от ответчика – ОАО «Гипсополимер»: Яковлев В.И., доверенность от 22.11.2006г. № 1130,

рассмотрев в заседании суда апелляционную жалобу ОАО «Гипсополимер» на решение арбитражного суда Пермской области от 30.11.2006 года (судья В.И. Нижегородов) по делу № А50-17954/2006-Г21 по исковому заявлению Гебр. Кнауф Фервальтунгсгезельшафт к ОАО «Гипсополимер» о признании недействительными решений Совета директоров ОАО «Гипсополимер» от 17.04.2006г.,

установил:

Гебр. Кнауф Фервальтунгсгезельшафт обратилось в арбитражный суд Пермской области с иском к ОАО «Гипсополимер» о признании недействительным решения Совета директоров ОАО «Гипсополимер» от 17.04.2006г., которым одобрены сделки между ОАО «Гипсополимер» и ОАО Банк «Петрокоммерц»:

- по получению кредитной линии в ОАО Банк «Петрокоммерц» в сумме 19 000 000, 00 руб. сроком на двадцать четыре месяца под процентную ставку 18 процентов годовых;

- по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемому с ОАО Банк «Петрокоммерц» кредитному договору двухэтажного кирпичного здания заводоуправления со зрительным залом и инженерно – лабораторным корпусом, расположенное по адресу: ул. Васильева, 1, г. Пермь, РФ, балансовой стоимостью по состоянию на 01.01.2006г. 6 895 487, 57 руб. 57 коп., рыночной стоимостью 35 134 000, 00 руб. совместно с правом аренды земельного участка рыночной стоимостью 14 456 000, 00 руб. по общей залоговой стоимости 22 837 200, 00 руб., в том числе залоговая стоимость двухэтажного кирпичного здания заводоуправления со зрительным залом и инженерно – лабораторным корпусом 22 837 100, 00 руб. и право аренды земельного участка 100 руб.

Решением суда от 30.11.2006 года исковые требования удовлетворены в полном объеме (л.д. 104-106).

Ответчик с решением суда от 30 ноября 2006 года не согласен по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе. По мнению заявителя, решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипсополимер» от 6.10.2006г. одобрен ранее одобренный обжалуемым решением Совета директоров  от 17.04.2006г. кредитный договор № 452-875л об открытии кредитной линии от 23.05.2006г. на сумму 19 млн. руб. Охраняемые законом интересы истца как акционера нарушены не были. Ранее ответчик привлекал кредиты по мере возникновения такой необходимости, таким образом, привлечение кредитных средств является для ответчика обычной практикой. В апелляционной жалобе просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что с доводами апелляционной жалобы не согласен по основаниям, изложенным в отзыве на жалобу. Просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Уточнил, что права истца как акционера были нарушены тем, что истцу не была дана возможность голосовать на собрании. В отзыве указал, что кредитный договор не является сделкой, совершенной в порядке обычной хозяйственной деятельности. Решение об одобрении сделки должно быть принято всеми членами Совета директоров единогласно, тем не менее, кредитный договор был одобрен решением Совета директоров голосами лишь пяти его членов, а количество членов Совета директоров соответствует семи.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ, установил:

17.04.2006г. проведено заседание Совета директоров ОАО «Гипсополимер», что подтверждается протоколом заседания Совета директоров № 3/2006 (л.д. 12).

Из протокола заседания Совета директоров следует, что на собрании присутствовало пять из семи членов Совета директоров, в заседании Совета директоров принял участие представитель «Кнауф» Соколов М.Н., кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, так как составлял 71, 4%.

Повестка дня:

1.     Одобрение сделки по заключению договора о кредитной линии с ОАО Банк «Петрокоммерц» в сумме 19 000 000 руб. под процентную ставку 18% годовых сроком на двадцать четыре месяца;

2.     О предоставлении в залог по кредитному договору 2-этажного кирпичного здания заводоуправления со зрительным залом и инженерно – лабораторным корпусом совместно с правом аренды земельного участка;

3.     О предоставлении полномочий Генеральному директору на заключение договора с ОАО Банк «Петрокоммерц»;

По всем трем вопросам повестки дня члены Совета директоров голосовали «за».

Как следует из выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг на дату 16.06.2006г. (л.д. 13), Гебр. Кнауф Фервальтунгсгезельшафт зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете 540 привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 руб. и 6 581 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб.

23.05.2006г. между ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» (кредитором) и ОАО «Гипсополимер» (заемщиком) заключен кредитный договор № 452 – 875л об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (л.д. 58-70).

В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору 23.05.2006г. между ОАО «Гипсополимер» (залогодателем) и ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» (залогодержателем) заключен договор ипотеки (залога) (л.д. 71-80).

6.10.2006г. проведено общее внеочередное собрание акционеров ОАО «Гипсополимер», что подтверждается протоколом общего внеочередного собрания акционеров (л.д. 55-57).

Повесткой дня общего собрания было одобрение совершенных обществом крупных взаимосвязанных кредитных сделок между ОАО «Гипсополимер» и ОАО Банк «Петрокоммерц».

Из протокола общего внеочередного собрания акционеров следует, что число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 21 337, по состоянию на время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании зарегистрировано 20 318 голосов, что составляет 95, 22% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в связи с чем, кворум по вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня об одобрении кредитного договора № 452-875л об открытии кредитной линии от 23.05.2006г. на сумму 19 млн. руб. сроком на два года под 18% годовых с предоставлением в залог 2-этажного кирпичного здания заводоуправления со зрительным залом и инженерно – лабораторным корпусом совместно с правом аренды земельного участка проголосовали «за» 13 737 (67, 61% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» - 6 581.

Было принято решение об одобрении совершенной обществом сделки между ОАО «Гипсополимер» и ОАО Банк «Петрокоммерц» - кредитного договора № 452-875л об открытии кредитной линии от 23.05.2006г.

  В соответствии с п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003г. № 19 «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности за последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставом ОАО «Гипсополимер», утвержденным общим собранием акционеров 29.03.2002г. (л.д. 37-48) предусмотрено, что высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся в том числе: принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона, принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона (п. 9 устава).

К компетенции Совета директоров общества относятся вопросы, в том числе: одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона (пп. 14 п. 10 устава), одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Закона (пп. 15 п. 10 устава), предварительное одобрение внешнеэкономических и иных совершаемых в процессе хозяйственной деятельности (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство) общества, связанных с возможностью отчуждения (прямо или косвенно), либо передачи во временное владение и (или) пользование третьим лицам имущества общества, стоимость которого составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (пп. 17 п. 10 устава).

Из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 марта 2006 года ОАО «Гипсополимер» (л.д. 14-15) следует, что внеоборотные и оборотные активы общества составляли 97 947 тыс. руб. Процентное соотношение суммы кредита и процентов за пользование кредитом (по кредитному договору № 452-875л от 23.05.2006 г.) от активов ответчика составляет 26,4 %, что, как следует из материалов дела, не отрицает ответчик.

Вместе с тем, совершенная сделка относится к сделке, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, по следующим основаниям.

В соответствии с уставом ОАО «Гипсополимер» основными видами деятельности общества являются добыча полезных ископаемых и их переработка, производство и реализация гипса, производство и реализация строительных материалов и изделий из гипса, строительство и ремонт жилых и промышленных зданий и сооружений, производство и реализация изделий из пластмасс, производство нестандартного оборудования, передача имущества в аренду, торгово – закупочная деятельность и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (п. 2 устава).

Из протокола общего внеочередного собрания акционеров от 6.10.2006г. следует, что в настоящее время общество привлекло по договорам около 25 млн. руб. заемных средств, которые были направлены на: приобретение и монтаж в карьере дробильно – сортировочного узла на сумму 12 080 000 руб., приобретение фронтального погрузчика и автотехники на сумму 10 056 000руб., подготовку разработки второй очереди Чумкасского гипсового карьера на сумму 5 020 077 руб. Оставшаяся часть не использованной кредитной суммы будет направлена на приобретение дополнительной техники и на производство вскрышных работ на второй очереди Чумкасского гипсового карьера (л.д. 56).

Из кредитного договора № 452-875л об открытии кредитной линии от 23.05.2006г. (л.д. 59) и договора ипотеки (залога) от 23.05.2006г. (л.д. 71) следует, что кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по 14 мая 2008г. включительно, с Лимитом выдачи в размере 19 000 000, 00 руб. с целью пополнения оборотных средств.

Согласно абз. 5 п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003г. № 19 «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно – хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации  их путем розничной продажи).

В связи с тем, что целью получения кредита является пополнение оборотных средств, кредитный договор совершен в ходе обычной хозяйственной деятельности, то положение об одобрении крупных сделок не применяются вне зависимости от размера полученного кредита согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

Так как совершенная сделка не относится к крупной сделке (п.1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»), то не требуется единогласное одобрение сделки советом директоров (п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»), и решение совета директоров от 17.04.2006 г. не может быть признано недействительным по данному основанию.

В подтверждение того, что ОАО «Гипсополимер» была совершена сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, ответчиком представлены в материалы дела кредитные договоры и договоры залога (л.д. 81-94), которые подтверждают, что ранее ответчик также привлекал кредитные средства и это является обычной практикой ответчика.

Кроме того, доводы истца о том, что решение Совета директоров нарушает права и законные интересы истца как акционера, не состоятельны по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Согласно положения о Совете директоров ОАО «Гипсополимер» (л.д. 26-36), утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Гипсополимер», и уставом ОАО «Гипсополимер», утвержденного общим собранием акционеров 29.03.2002г. совет директоров состоит из семи членов, избранных на общем собрании акционеров общества кумулятивным голосованием (п. 4 положения). При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом (пп. 8.11 положения, пп. 10.7 устава).

Кворумом для принятия решений Советом директоров является присутствие или участие в голосовании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено федеральным законом