Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу n А32-23843/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-23843/2008

30 декабря 2009 г.                                                                              15АП-11026/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 декабря 2009 г.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Захаровой Л А.

судей Золотухиной С.И., Ткаченко Т.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яицкой С. И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "М.Т. "ВПИК"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 октября 2009 г. по делу № А32-23843/2008

принятое в составе судьи Шкира Д. М.

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "М.Т. "ВПИК"

к заинтересованному лицу Управлению по надзору в области долевого строительства Краснодарского края

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью МТ "ВПИК" (далее – ООО МТ "ВПИК") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 16.10.2008 г. № 147-п/206 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.10.2009 г. в удовлетворении заявленного требования отказано. Судебный акт мотивирован тем, что материалами дела подтверждается факт привлечения обществом денежных средств граждан на основании договоров, являющихся по существу договорами участия в долевом строительстве, при отсутствии предусмотренных законом оснований.

Не согласившись с принятым судебным актом ООО МТ «ВПИК» обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить заявленные требования, сославшись на то, что общество заключает с гражданами договоры инвестирования, а не договоры долевого участия в строительстве.

В отзыве на апелляционную жалобу Управление по надзору в области долевого строительства Краснодарского края против удовлетворения апелляционной жалобы возражает, указывая на несостоятельность доводов общества о том, что правоотношения ООО МТ «ВПИК» с гражданами регулируются законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривает дело.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, что не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Из материалов дела следует, что на основании приказа от 09.09.2008 г. № 147-п Управлением по надзору в области долевого строительства Краснодарского края проведена внеплановая проверка в отношении ООО МТ «ВПИК» по вопросу финансово-хозяйственной деятельности, связанной с привлечением и использованием денежных средств участников долевого строительства по следующим объектам капитального строительства:

-        три 22-этажных жилых дома, литер «1», «2», «3», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Филатова, 19;

-        14-16-этажный 4-секционный жило1 дом, литер «1», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко;

-        16-этажный 2-секционный жилой дом, литер «5», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко;

-        16-этажный 4-секционный жилой дом, литер «5», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко.

В ходе проверки было установлено, что ООО МТ «ВПИК» в период действия Закона об участии в долевом строительстве привлекало денежные средства граждан для строительства 14-16-этажного 4-секционного жилого дома, литер «1», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко. Фактически привлечено денежных средств отражено в бухгалтерском учёте общества по счёту 86.2.

Кроме того, проверкой установлено, что ООО МТ «ВПИК» для строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома привлекло денежные средства ещё 14 граждан в счёт исполнения обязательств по договору простого товарищества от 08.08.2002 г., заключенного между ЗАО «ОБД» ГНУ КНИИСХ, ООО МТ «ВПИК» и ООО «АКПС», что отражено в бухгалтерском учёте общества по счёту 86.2.

По результатам проверки, зафиксированным актом от 18.09.2008 г., Управлением по надзору в области долевого строительства Краснодарского края 18.09.2008г. в отношении общества  «М.Т. «ВПИК» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 16.10.2008г. № 147п/206 ООО «М.Т. «ВПИК» привлечено к ответственности за  совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Полагая, что указанное постановление является незаконным, общество обратилось в суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность юридических лиц за привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  действие названного Федерального закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона об участии долевом строительстве право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома застройщик приобретает только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной документации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

            Из материалов дела следует, что 08.08.2002 г. ГНУ КНИИСХ был заключен договор простого товарищества (о совместной деятельности) и распределительный акт от 04.08.2006 г. № 1 к нему с ООО «МТ ВПИК», ООО «АКПС» и ЗАО «ОБД», согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады (средства, усилия, имущество, навыки, знания, имя и т.д.) и совместно действовать без образования юридического лица для достижения одной общей цели: 14-16-этажного 4-секционного жилого дома литер «1» по адресу г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко для улучшения жилищных условия населения. Вкладом ГНУ ВНИИМК в совместную деятельность является: предоставление земельного участка для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, обеспечение получения оптимальных технических условий для подключения коммуникаций по строящемуся объекту, внесение денежных средств на строительство жилого дома и финансирование затрат на технические условия по наружным сетям в сумме 33 878 000 руб. Вкладом ООО «МТ ВПИК» в соответствии с договором являются расходы по оформлению разрешительной и правоустанавливающей документации, финансирование строительства с привлечением инвестиций физических и юридических лиц, производство подрядных работ, перенос склада ГНУ ВНИИМК на новое место с вложением финансирования в сумме 1 200 000 руб.

Материалами дела подтверждается, что общество «М.Т. ВПИК» в период с 01.01.2006 г. по 31.08.2008 г. привлекало денежных средств участников долевого строительства (физических лиц)  для строительства многоквартирного дома на общую сумму 268 731 336 руб. Данные обстоятельства подтверждаются распорядительным письмом ГПУ ВНИИМК, карточкой счета 86.2, кассой общества, приходными кассовыми ордерами, оборотно-сальдовой ведомостью.

Таким образом, ООО «МТ ВПИК» фактически  привлекало денежные средства лиц – участников  долевого строительства квартир, права на которые общество приобретало в результате совместной деятельности. Общество, не имея прав на земельный участок и не имея разрешения на строительство на нем жилого дома, то есть фактически  не являясь застройщиком соответствующего объекта недвижимости, выполнял функции по привлечению денежных средств от участников долевого строительства, которые может осуществлять в силу ст. 3 Закона об участии долевом строительстве лишь застройщик. Следовательно, в данном случае имело место привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права.

Материалами дела подтверждается наличие в действиях ООО МТ «ВПИК» состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в незаконном привлечении денежных средств граждан для осуществления строительства (создания) многоквартирного жилого дома, в связи с чем у административного органа имелись законные основания для принятия оспариваемого постановления.

Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении не допущено.

При таких обстоятельствах, оснований к отмене решения суда первой инстанции судебная коллегия не находит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 октября 2009 г. по делу № А32-23843/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                           Л. А. Захарова

Судьи                                                                                             С.И. Золотухина

Т.И. Ткаченко