Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2015 по делу n А21-3243/2012. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

31 июля 2015 года

Дело №А21-3243/2012

Резолютивная часть постановления объявлена     27 июля 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме  31 июля 2015 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Тойвонена И.Ю.

судей  Глазкова Е.Г., Медведевой И.Г.

при ведении протокола судебного заседания:  Куличенко Л.С.

при участии: 

от участвующих в деле лиц: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-12380/2015)  конкурсного управляющего ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.

на определение Арбитражного суда  Калининградской области от 18.05.2015 по делу № А21-3243/2012 (судья Емельянова Н.В.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е. об истребовании документов и имущества у бывших руководителей должника

установил:

В деле о банкротстве ООО «Регион-Сервис» конкурсный управляющий Савченко А.Е.,  утвержденный решением Арбитражного суда Калининградской области от 10 декабря 2014г., обратился 25 февраля 2015г. с заявлением об истребовании у бывших руководителей Радиновича Д.И., Якушева И.Ю., Стойко А.Г., учредителя общества Петренко М.С., внешнего управляющего Трутневой М.Ю. документов и имущества должника, в котором с учетом уточнения от 5 мая 2015г. просил:

1.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» Якушева Игоря Юрьевича и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г.

Истребовать у Якушева И.Ю. и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: наличные денежные средства в размере 36945986 руб., собранные Якушевым И.К. с участников долевого строительства за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г., находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» Якушева И.К. к кассиру Стойко А.Г., не переданные кассиром Якушевым И.В. к кассиру Стойко А.Г.

2. Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» Стойко Алексея Геннадьевича и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г.

Истребовать у Стойко А.Г. и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: наличные денежные средства в размере 64662128 руб., собранные Стойко А.Г. с участников долевого строительства за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г., находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» Стойко А.г. к кассиру Радиновичу Д.И., не переданные кассиром Стойко А.Г. к кассиру Радинович Д.И.

3.Истребовать у бывшего директора ОО «Регион-Сервис» Радинович Дмитрия Ивановича и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион - Сервис» за период с 21 марта 2011г. по 06 февраля 2011г.

Истребовать у Радиновича Д.И. и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: наличные денежные средства в размере 24868150 руб., собранные Радиновичем Д.И.с участников долевого строительства за период с 21марта 2011г. по 06 февраля 2013г. находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» Радинович Д.И. к кассиру Петренко М.П., не переданные кассиром Радинович Д.И. к кассиру Петренко М.С.

4.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» Петренко М.С. и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки-отчеты кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 06 февраля 2013г. по 06 марта 2013г.

Истребовать у Петренко М.Ю. и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: наличные денежные средства находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» Петренко М.С. к кассиру Трутневой М.Ю., не переданные кассиром Петренко М.Ю. к кассиру Трутневой М.Ю.

5.Истребовать у бывшего внешнего управляющего ООО «Регион-Сервис» Трутневой М.Ю. и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира - операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «регион Сервис» за период с 06 марта 2013г. по 17 декабря 2015г.

Истребовать у Трутневой М.Ю. и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е.: наличные денежные средства в размере 4900000 руб. собранные Трутневой М.Ю. с участников долевого строительства за период с 06 марта 2013 по 17 декабря 2015, находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира Трутневой М.Ю. к кассиру Савченко А.Е., не переданные кассиром Трутневой М.Ю. к кассиру Савченко А.Е.

6.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» Якушева И.Ю., Стойко А.Г. и обязать их передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» наличные денежные средства в размере 35242881 руб., ранее в 3-м кв.2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные ими кассиру Радинович Д.И. при приеме передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

7.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» Стойко А.Г. и Радинович Д.И. и обязать их передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» Савченко А.Е. наличные денежные средства в размере 48851198 руб. ранее в период с 1 кв. 2009 по 3-й кв. 2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные им кассиру Петренко М.С. при приеме-передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

В судебном заседании конкурсный управляющий Савченко А.Е. поддержал уточненное требование. Пояснил, что ранее были истребованы документы у Радиновича Д.И. и Петренко М.С., Трутневой М.Ю. В данном заявлении перечень более расширенный, вместе с тем, эти документы входят в истребованную бухгалтерскую документацию должника. Пояснил, что требование основано на нормах ст.126 Закона о банкротстве, а также разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012г.

Уточнение принято судом.

Определением от 18.05.2015 ходатайство удовлетворено в части.

В апелляционной жалобе управляющий просит данный судебный акт отменить  в части отказа в истребовании у Якушева И.К., Стойко А.Г., Радиновича Д.И., Трутневой М.Ю. и кассиров должника ценностей и имущества, принадлежащего должнику, в порядке ч.2 ст.126 Закона о банкротстве, а именно денежных средств, как указано в акте по форме №инв-15 от 15.04.2015, акте недостачи наличных денежных средств, приказе «об утверждении результатов инвентаризации от 16.04.2015», приняв новый судебный акт об удовлетворении требований управляющего.  Полагает, что оснований для отказа в удовлетворении ходатайства в указанной части у суда не имелось.

Отзывы на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не направлены.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства  участвующие в деле лица своих представителей в судебное заседание не направили,  в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из нижеследующего.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей конкурсному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.

Как разъяснено в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

Как обоснованно отмечено в обжалуемом определении, исходя из системного толкования положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, части 4 статьи 66 указанного Кодекса, пункта 47 Постановления N 35 следует, что истребование документов и ценностей у бывших руководителей должника, у иных лиц, у которых находится имущество должника, и вынесение об этом соответствующего определения носит процессуальный характер, поэтому процессуальное обязательство Якушева И.Г., Стойко А.Г., Петренко М.С., Трутневой М.Ю., Радиновича Д.И. о возврате в конкурсную массу денежных средств, якобы находящихся у них, не может быть рассмотрено по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как представляет собой материальное требование в виде взыскания денежных средств по пункту 3 статьи 129 Закона о банкротстве.

В данном случае заявителем выбран неверный способ судебной защиты.

Таким образом, в удовлетворении требований об истребовании у ответчиков денежных средств должника отказано судом первой инстанции верно.

С учетом изложенного, определение в обжалуемой заявителем части является законным и обоснованным. Оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены (изменения) судебного акта в обжалуемой части, судом апелляционной инстанции не установлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда  Калининградской области от 18.05.2015 по делу № А21-3243/2012 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.Г. Глазков

 И.Г. Медведева