Представители финансово-экономического блока в правительстве сообщили о том, что в Минфине намерены ужесточить наказание для нерезидентов, которые не выплатили деньги по займам в российских банках. Ведомство предлагает ввести уголовную ответственность для нерезидентов с целью пресечения вывода денег за рубеж.
По состоянию на 1 июня 2015 года нерезиденты не вернули российским банкам средств на сумму 30.2 млрд рублей (данные ЦБ). Анатолий Аксаков, председатель комитета ГД по экономической политике и автор законопроекта, рассказал «Ведомостям», что законопроект будет принят в ноябре текущего года.
В пояснительной записке к документу автор указывает на то, что отсутствие обязанности оплаты резидентами по займам нерезидентов используется как инструмент вывода денег за рубеж. Обязанность оплаты резидентами по займам вносится в 193 ст. УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств».
Как Вы оцениваете законопроект Минфина, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам?
Практикуемые в настоящее время схемы незаконного вывода финансового капитала из страны не ограничиваются использованием в качестве инструментов мнимых внешнеторговых сделок и сделок, предметом которых является якобы выполнение работ, услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности.
Криминализация (установление уголовной ответственности) иных схем, направленных на нерепатриацию денежных средств при осуществлении внешнеэкономической, в том числе инвестиционной деятельности, с использованием правовых средств создания фиктивных обязательств, вполне отвечает задачам валютного регулирования и валютного контроля.
Таким образом, включение в диспозицию ст. 193 УК РФ положений о нарушении требований законодательства о зачислении денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора займа, представляется вполне логичным.
Как Вы оцениваете законопроект Минфина, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам?
Не нужно связывать эту инициативу с "невозвратом иностранцем долга", действительно для вывоза капитала за рубеж используются различные схемы в т.ч. и вывоз денег под видом займа, реальность такова, что требует устранения данного пробела в уголовном законодательстве.