Нынешние законы FATF (межправительственная организация, создающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам) не предусматривают освобождения от обязанностей в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Даже частичный отход от этих принципов может грозить государству попаданию в черный список, уверяют эксперты.
Обещание президента Владимира Путина о полной амнистии капитала вызывают тревогу в чиновнических кругах. В интервью «Ведомостям» помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что РФ учтет все требования FATF и не попадет в черный список. Сейчас идет разработка конструкции амнистии, определяются списки статей, по которым не будут возбуждать дела. В то же время, заверил Белоусов, подозрительные капиталы (полученные в результате оборота наркотических средств или отмывания преступным образом) не попадут под амнистию.
В Минфине рассматривают проблему с другой стороны. Там указывают, что разрабатываемая конструкция не решит проблему соответствия, поскольку межправительственная организация следит не только за легализацией; она следит также за коррупцией, экономической преступностью. Дела по этим статьям не должны попасть под амнистию, полагают в ведомстве.
Чем грозит России полная амнистия капиталов?
В целом, при грамотном ее проведении, амнистия капитала позволит России репатриировать значительную часть денежных средств, хранящихся на счетах зарубежных банков. Сумма эта действительно большая - больше 450 млрд. долларов. Возврат хотя бы 25% от этой суммы позволило бы существенно улучшить нынешнюю экономическую ситуацию в России. Но вот с юридической точки зрения это действительно проблема, поскольку в этом случае есть определенные коллизии с межправительственным договором FATF, под которым подписалась, в том числе, и Россия. Однако при этом необходимо понимать, что такая мера разовая, поэтому в принципе ее вполне возможно привести в соответствие с правилами FATF. В целом, при грамотном ее проведении, амнистия капитала позволит России репатриировать значительную часть денежных средств, хранящихся на счетах зарубежных банков. Сумма эта действительно большая - больше 450 млрд. долларов. Возврат хотя бы 25% от этой суммы позволило бы существенно улучшить нынешнюю экономическую ситуацию в России. Но вот с юридической точки зрения это действительно проблема, поскольку в этом случае есть определенные коллизии с межправительственным договором FATF, под которым подписалась, в том числе, и Россия. Однако при этом необходимо понимать, что такая мера разовая, поэтому в принципе ее вполне возможно привести в соответствие с правилами FATF.